Постанова

від 21.04.2011 по справі 4-1833/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-1833/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ У КРАЇНИ

м. Одеса 18 квітня 2011 ро ку

Суддя Приморського райо нного суду м. Одеси Капля О.І., р озглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській обл асті капітана податкової мі ліції Яшина Г.Ю., узгоджен е з першим заступником проку рора Одеської області Мрихин им О.М., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матер іалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області з находиться кримінальна спра ва №201201000028, за обвинуваченням ди ректора ПП «СВ Трейд-Інвест» ОСОБА_3 у скоєнні злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК Укра їни.

Під час досудового слідств а встановлено, що ПП «СВ Трейд -Інвест»здійснювало незакон ну діяльність, яка полягала у створенні реально існуючим контрагентам умов для умисн ого ухилення від сплати пода тків, шляхом незаконного фор мування податкового кредиту . За наслідками діяльності ПП «СВ Трейд-Інвест»державі на несено збитки у вигляді несп лати податків в особливо вел иких розмірах.

Аналізуючи незаконну діял ьність ПП «СВ Трейд-Інвест» в становлено, що одним з підпри ємств - контрагентів, яке неза конно формувало податковий к редит від ПП «СВ Трейд-Інвест », виступало ТОВ «Пелорус»(ЄД РПОУ 36502352), засновником та дирек тором якого є ОСОБА_2 Пров еденими слідчо-оперативними заходами на теперішній час м ісце мешкання ОСОБА_2 не в становлено.

Разом з тим встановлено, що в період з жовтня 2009 по травень 2010 року засновником та директ ором ТОВ «Пелорус»(ЄДРПОУ 36502352 ) була ОСОБА_4, яка незважаю чи на неодноразові виклики, д о слідчого не з' являється.

Проведеними слідчо-операт ивними заходами встановлено , що ОСОБА_4 мешкає за адрес ою: АДРЕСА_1, яка згідно дан их КП «МБТІ та РОН»зареєстро вана за ОСОБА_4 та ОСОБА_ 1.

Згідно отриманої оператив ної інформації у вказаній кв артирі можуть знаходитись до кументи, які свідчать про фін ансово-господарський взаємо відносини ТОВ «Пелорус»з ПП «СВ Трейд-Інвест», інші докум енти, предмети, печатки, штамп и, які використовуються у нез аконній діяльності, а також п редмети та цінності здобуті злочинним шляхом, які мають з начення для встановлення іст ини по справі.

Вивчивши матеріали кримін альної справи вважаю, що пода ння підлягає задоволенню, у з в'язку з тим, що за адресою: А ДРЕСА_1, можуть знаходитись документи, які свідчать про ф інансово-господарський взає мовідносини ТОВ «Пелорус»з П П «СВ Трейд-Інвест», інші доку менти, предмети, печатки, штам пи, які використовуються у не законній діяльності, а також предмети та цінності здобут і злочинним шляхом, які мають значення для встановлення і стини по справі.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на проведенн я обшуку у квартирі АДРЕСА_ 1, яка згідно даних КП «МБТІ т а РОН»зареєстрована за ОСО БА_4 та ОСОБА_1 Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморс ького райсуду м.Одеси: О.І. Капля