Постанова

від 11.05.2011 по справі 2018/4-1408/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

  Дело №  2018/4-1408/11

                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                               И М Е Н Е М       У К Р А И Н Ы

11.05.2011г.

Судья Киевского районного суда города Харькова Колесник С.А., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление СУ ГУМВД Украины в Харьковской области и материалы уголовного дела  №57110077  возбужденного  по ч.5 ст.191, ч.1 ст. 358  УК   Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Органом  досудебного следствия установлено, что в декабре 2010 года, неустановленное лицо, с целью сокрытия бестоварной операции купли-продажи сахара между предприятиями ГП «Харьковсахарсбыт»(код ЕГРПОУ 23764023 г.Харьков) и ООО «ПФД-ХИМ»(код ЕГРПОУ 34384843, г.Донецк), подделало подписи от имени директора ООО «ПФД-ХИМ»ОСОБА_1 в налоговой накладной №1221/1 от 21.12.2010, в налоговой накладной №1221/2 от 21.12.2010, в налоговой накладной №1221/3 от 21.12.2010, в расходной накладной №ВП-1012291 от 29.12.2010, расходной накладной №ПХ-1221/1 от 21.12.2010, расходной накладной №ПХ 1221/2 от 21.12.2010, расходной накладной №ПХ-221/3 от 21.12.2010, тем самым подделав вышеуказанные официальные документы.

В дальнейшем было установлено, что данный сахар приобретенный у ООО «ПФД-ХИМ»(код ЕГРПОУ 34384843, г.Донецк) был реализован в адрес предприятия ООО «ОИЛ РИВЕР»(код ЕГРПОУ 34423007 г.Киев).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что  ООО "Албента" (код ЕГРПОУ 36790924 г.КИев) имеет расчетный счет №26000010100647 в ПАО "Банк Камбио" МФО 380399.

25.02.2011 года по данному факту  СУ ГУМВД Украины в Харьковской области  возбуждено уголовное дело по факту изготовления заведомо поддельных официальных документам по признакам ч.1 ст.358 УК Украины.

28.04.2011г. возбуждено уголовное дело по факту завладения должностными лицами ГП "Харьковсахарсбыт" (код ЕГРПОУ 23764023) путем злоупотребления служебным положением государственными денежными средставми в особо крупных размерах по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

10.05.2011 органом досудебного следствия, с согласия заместителя прокурора Харьковской области, внесено представление о вынесении постановления о  проведении выемкив ПАО "Банк Камбио" МФО 380399 документации ООО "Албента" (код ЕГРПОУ 36790924 г.Киев) по расчетному счету  №2600001010064 .

Рассмотрев представление органа досудебного следствия, изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, по тем основаниям, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы находящиеся в помещении ПАО «Банк Камбио»МФО 380399, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным,  руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59  Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III  / с изменениями и дополнениями/, ст.ст.178, 179 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в ПАО «Банк Камбио» МФО 380399, документации ООО «Албента»(код ЕГРПОУ 36790924 г.Киев) по расчетному счету №26000010100647, а именно:

- регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счёту №26000010100647, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), за период с 01.01.2010 года по настоящее время;

 - доверенностей на получение денежных средств и выписок банка за период времени с 01.01.2010 года по настоящее время;

 - чеков на снятие денежных средств с расчетного счета с 01.01.2010 года по настоящее время.          

Производство выемки поручить СУ ГУМВД Украины в Харьковской области

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья :    

Постановление мне объявлено