Постанова

від 04.05.2011 по справі 4-812/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-812/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2011 року м. Ч ернігів

Новозаводс ький районний суд м. Чернігов а

в складі : головуючого судд і Кузьміна М. В.

при секретарі Сидоренко О. М.

за участю прокурора Пох илько Я.М.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні справу за поданням слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській облас ті О.М.Бережняк про наклад ення арешту на грошові кошти в банку та зупинення видатко вих операцій по рахунку

В СТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області О.М.Бере жняк звернувся до суду з да ним поданням з тих підстав, що в провадженні слідчого відд ілу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знахо диться кримінальна справа №6 9-114, порушена відносно ОСОБА _2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 та ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб пі д керівництвом ОСОБА_2, О СОБА_4, ОСОБА_3 та інші у пе ріод 2008-2011 років задіяли створе ння та придбання з метою прик риття незаконної діяльності повністю підконтрольні їм п ідприємства: ТОВ "Фалбі-Контр акт" (код ЄДРПОУ 36979595), ТОВ "Промет Київ" (код ЄДРПОУ 36629670), ПП "Ді-Тре йд" (код ЄДРПОУ 36158663), ТОВ "Київкон тракт Лтд" (код ЄДРПОУ 36510185), ТОВ "І нтербудінвест" (код ЄДРПОУ 3658904 0), ПП "Парвус" (код ЄДРПОУ 35919226), ТОВ "Уніторгсервіс" (код ЄДРПОУ 35919 210), ТОВ «Укрпромторг Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393356), ТОВ "Ретоме" (к од ЄДРПОУ 37143680), ПП "Сантар-Торг" (к од ЄДРПОУ 35415505), ПП "Стекс-Плюс" (ко д ЄДРПОУ 36184574), ТОВ "Корум Гроуп" (к од ЄДРПОУ 35670046), ТОВ "Корумкон" (ко д ЄДРПОУ 35746350), ТОВ"Ортонікс-Торг "(ЄДРПОУ 36058500), ТОВ "Амфіктіон-Тор г" (код ЄДРПОУ 36159663), ПП "Сінампс" (к од ЄДРПОУ 34809388), ТОВ "Салтус Гру п - XXI" (код ЄДРПОУ 35530771), ТОВ "Мтм-Г руп" (код ЄДРПОУ 36376441), ТОВ "Аквілл а-Опт" (код ЄДРПОУ 35945057), ТОВ "Прето ріан-XXI" (код ЄДРПОУ 35363997), ТОВ "Мерк атор-XXI" (код ЄДРПОУ 35251876), ТОВ "Меді олан-Опт" (код ЄДРПОУ 36159658), ТОВ "Ма рітімус-Торг" (код ЄДРПОУ 35945078), Т ОВ "Інтерспецтехніка-Плюс" (ко д ЄДРПОУ 34981707), ТОВ "Ткм-Плюс" (код ЄДРПОУ 35761159), ТОВ "Медіа-Арт" (код Є ДРПОУ 36258698), ТОВ "Студія "Меркаба " (код ЄДРПОУ 35529436), ТОВ "Стімекс-К" (код ЄДРПОУ 37242484), ТОВ "Бест Сей лер Лтд" (код ЄДРПОУ 37052583), ПП "Бі мметакс" (код ЄДРПОУ 36851604), ПП "Біо техноком-Лтд" (код ЄДРПОУ 36851541), Т ОВ "Вио Груп-XXI" (код ЄДРПОУ 35466057), ТО В "Фортунат-Опт" (код ЄДРПОУ 36000670 ), ТОВ "Гелікс-Торг" (код ЄДРПОУ 3 6048953), ТОВ "Технотрейд-Гроуп" (код ЄДРПОУ 34483815), ТОВ "Альфасервіс" (к од ЄДРПОУ 36676253), ТОВ "Олтим Лтд" (ко д ЄДРПОУ 37186347), ТОВ "Гекта-Гроуп" (к од ЄДРПОУ 35761509), ТОВ "Інтер Каска д" (код ЄДРПОУ 36124122), ПП "Дрімекс-Лт д" (код ЄДРПОУ 36851578), ТОВ "Ав Скайт" (код ЄДРПОУ 36798258), ТОВ "Гранд Прил ад Сервіс" (код ЄДРПОУ 36799026), ТОВ "А верспром" (код ЄДРПОУ 36797799), ТОВ "М аркет Стандарт" (код ЄДРПОУ 366334 45), ТОВ "Імпорт Ком" (код ЄДРПОУ 368 01071), ТОВ "Мегакомсіті" (код ЄДРПО У 36509929), ТОВ «Меркатор Плюс» (код ЄДРПОУ 35086762), ТОВ «Укрторгпос тач Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393267) в икористовуючи реквізити та б анківські рахунки яких докум ентально оформлювали фактич но неіснуючі операції на отр имання і продаж ТМЦ, надання п ослуг, виконання робіт, після чого дані документи передав алися замовникам злочинних п ослуг для відображення в бух галтерському та податковому обліку, з метою незаконного ф ормування податкового креди ту та валових витрат, занижен ня податкових зобов' язань з податку на додану вартість і на прибуток підприємств, нез аконного відшкодування пода тку на додану вартість.

При цьому, ОСОБА_4, ОСОБ А_2 та ОСОБА_3, за попередн ьою домовленістю з іншими уч асниками групи з розподілом ролей, використовуючи реквіз ити та банківські рахунки пі дконтрольних їм підприємств , в період часу з січня 2009 року п о листопад 2010 року сприяли уми сному ухиленню від сплати по датків службовим особам ТОВ «ТЦД «Цифрал» шляхом докумен тального оформлення неісную чих операцій щодо придбання товарів, робіт (послуг), які ст али підставою для незаконног о формування податкового кре диту з податку на додану варт ість в сумі 7 182 694 грн.

Також встановлено, що обвин увачений ОСОБА_2 в ПАТ ”Ба нк “Український капітал” (МФ О 320371, м. Київ, пр-кт. Перемоги, 67) ма є відкриті рахунки та електр онну картку №НОМЕР_2.

З метою відшкодування спри чинених державі збитків, заб езпечення можливих у майбутн ьому цивільних позовів, вини кла необхідність у накладенн і арешту на всі рахунки обвин уваченого ОСОБА_2, відкрит і в ПАТ ”Банк “Український ка пітал” (МФО 320371, м. Київ, пр-кт. Пер емоги, 67).

Вислухавши пояснення слід чого, який подання підтримав та просив його задовольнити , дослідивши матеріали справ и, вислухавши думку прокурор а, який вважав, що подання обґр унтоване та підлягає задовол енню, суд вважає, що дане подан ня підлягає задоволенню, оск ільки відповідно до ст. 126 КПК У країни забезпечення цивільн ого позову і можливої конфіс кації майна провадиться шлях ом накладення арешту на вкла ди, цінності та інше майно обв инуваченого чи підозрюваног о або осіб, які несуть за закон ом матеріальну відповідальн ість за його дії, де б ці вклад и, цінності та інше майно не зн аходились, а також шляхом вил учення майна, на яке накладен о арешт.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 126 КПК Україн и, суд -

Постановив:

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та мож уть надійти на всі рахунки об винуваченого ОСОБА_2 (ід. к од НОМЕР_1) відкриті в ПАТ ” Банк “Український капітал” ( МФО 320371).

Зупинити видаткові операц ії по всім рахункам ОСОБА_2 (ід. код НОМЕР_1) відкритим в ПАТ ”Банк “Український кап італ” (МФО 320371).

Зобов`язати службових осіб вказаного банку надати СВ по даткової міліції ДПА в Черні гівській області виписку (до відку) банку про залишок кошт ів на всіх рахунках ОСОБА_2 з моменту пред' явлення пос танови суду про накладення а решту та кожну декаду місяця .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В. Кузь мін