Постанова

від 07.04.2011 по справі 4-760/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-760/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання ст аршого слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА в Чернігівській області Бережняк О.М. про проведен ня обшуку офісних приміщень за адресою: м.Київ, вул..Воли нська, буд. 48/50 , -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого від ділу ПМ ДПА в Чернігівській о бласті знаходиться кримінал ьна справа №69-114, по обвинувачен ню ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОС ОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст. 28, ч .2 ст. 205 та ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК Україн и.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб пі д керівництвом ОСОБА_3, О СОБА_5, ОСОБА_4 та інші у пе ріод 2008-2011 років задіяли створе ння та придбання з метою прик риття незаконної діяльності повністю підконтрольні їм п ідприємства: ТОВ "Фалбі-Контр акт" (код ЄДРПОУ 36979595), ТОВ "Промет Київ" (код ЄДРПОУ 36629670), ПП "Ді-Тре йд" (код ЄДРПОУ 36158663), ТОВ "Київкон тракт Лтд" (код ЄДРПОУ 36510185), ТОВ "І нтербудінвест" (код ЄДРПОУ 3658904 0), ПП "Парвус" (код ЄДРПОУ 35919226), ТОВ "Уніторгсервіс" (код ЄДРПОУ 35919 210), ТОВ «Укрпромторг Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393356), ТОВ "Ретоме" (к од ЄДРПОУ 37143680), ПП "Сантар-Торг" (к од ЄДРПОУ 35415505), ПП "Стекс-Плюс" (ко д ЄДРПОУ 36184574), ТОВ "Корум Гроуп" (к од ЄДРПОУ 35670046), ТОВ "Корумкон" (ко д ЄДРПОУ 35746350), ТОВ"Ортонікс-Торг "(ЄДРПОУ 36058500), ТОВ "Амфіктіон-Тор г" (код ЄДРПОУ 36159663), ПП "Сінампс" (к од ЄДРПОУ 34809388), ТОВ "Салтус Гру п - XXI" (код ЄДРПОУ 35530771), ТОВ "Мтм-Г руп" (код ЄДРПОУ 36376441), ТОВ "Аквілл а-Опт" (код ЄДРПОУ 35945057), ТОВ "Прето ріан-XXI" (код ЄДРПОУ 35363997), ТОВ "Мерк атор-XXI" (код ЄДРПОУ 35251876), ТОВ "Меді олан-Опт" (код ЄДРПОУ 36159658), ТОВ "Ма рітімус-Торг" (код ЄДРПОУ 35945078), Т ОВ "Інтерспецтехніка-Плюс" (ко д ЄДРПОУ 34981707), ТОВ "Ткм-Плюс" (код ЄДРПОУ 35761159), ТОВ "Медіа-Арт" (код Є ДРПОУ 36258698), ТОВ "Студія "Меркаба " (код ЄДРПОУ 35529436), ТОВ "Стімекс-К" (код ЄДРПОУ 37242484), ТОВ "Бест Сей лер Лтд" (код ЄДРПОУ 37052583), ПП "Бі мметакс" (код ЄДРПОУ 36851604), ПП "Біо техноком-Лтд" (код ЄДРПОУ 36851541), Т ОВ "Вио Груп-XXI" (код ЄДРПОУ 35466057), ТО В "Фортунат-Опт" (код ЄДРПОУ 36000670 ), ТОВ "Гелікс-Торг" (код ЄДРПОУ 3 6048953), ТОВ "Технотрейд-Гроуп" (код ЄДРПОУ 34483815), ТОВ "Альфасервіс" (к од ЄДРПОУ 36676253), ТОВ "Олтим Лтд" (ко д ЄДРПОУ 37186347), ТОВ "Гекта-Гроуп" (к од ЄДРПОУ 35761509), ТОВ "Інтер Каска д" (код ЄДРПОУ 36124122), ПП "Дрімекс-Лт д" (код ЄДРПОУ 36851578), ТОВ "Ав Скайт" (код ЄДРПОУ 36798258), ТОВ "Гранд Прил ад Сервіс" (код ЄДРПОУ 36799026), ТОВ "А верспром" (код ЄДРПОУ 36797799), ТОВ "М аркет Стандарт" (код ЄДРПОУ 366334 45), ТОВ "Імпорт Ком" (код ЄДРПОУ 368 01071), ТОВ "Мегакомсіті" (код ЄДРПО У 36509929), ТОВ «Меркатор Плюс» (код ЄДРПОУ 35086762), ТОВ «Укрторгпос тач Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393267) в икористовуючи реквізити та б анківські рахунки яких докум ентально оформлювали фактич но неіснуючі операції на отр имання і продаж ТМЦ, надання п ослуг, виконання робіт, після чого дані документи передав алися замовникам злочинних п ослуг для відображення в бух галтерському та податковому обліку, з метою незаконного ф ормування податкового креди ту та валових витрат, занижен ня податкових зобов' язань з податку на додану вартість і на прибуток підприємств, нез аконного відшкодування пода тку на додану вартість.

Згідно із проведеним аналі зом додатків №5 декларації з п одатку на додану вартість ТО В «Флагман» встановлено, що в казане підприємство у період 2008-2010р.р. безпідставно включило до складу податкового креди ту ПДВ в сумі 1,9 млн. грн. на підс таві документів від зазначен их вище підприємств підконтр ольних групі осіб під керівн ицтвом ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та інші.

В ході оперативно-розшуков их заходів співробітниками У правління (служби) спеціальн их розслідувань ГУПМ ДПА Укр аїни встановлено, що офіс ТОВ «Флагман» фактично розташо ваний за адресою: м.Київ, вул.В олинська, б.48/50, де можуть знахо дитися бухгалтерські докуме нти, печатки, електронні носі ї інформації та інші докумен ти і предмети злочину, а також грошові кошти здобуті злочи нним шляхом.

Орган слідства вважає, що у офісному приміщенні за адр есою: м.Київ, вул.Волинська, б.48/ 50 , можуть знаходитись бухгалт ерські документи, печатки, бл анки накладних та чисті арку ші з відбитками печаток інши х підприємств, грошові кошти , здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети (комп' ю терна техніка, магнітні носі ї інформації, штампи, кліше та інше), які мають безпосереднє значення для встановлення і стини у справі.

Тому слідчий звернувся до с уду з поданням про проведенн я вищезазначеного приміщен ня .

Дослідивши матеріали спра ви, приходжу до висновку, що подання обгрунтоване і підл ягає задоволенню.

У поданні слідчого зазнача ються підстави для проведенн я обшуку, а саме те, що згідно м атеріалів кримінальної спра ви є достатні підстави вважа ти, що бухгалтерські докумен ти, печатки, бланки накладних та чисті аркуші з відбитками печаток інших підприємств, г рошові кошти, здобуті злочин ним шляхом, а також інші предм ети (комп' ютерна техніка, ма гнітні носії інформації, шта мпи, кліше та інше), які мають б езпосереднє значення для вст ановлення істини у справі, м ожуть знаходитися в офісном у приміщенні за адресою: м.К иїв, вул.Волинська, б.48/50.

На підставі викладеного, ке руючись ст..177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого про проведення обшуку - задово льнити .

Провести обшук офісного пр иміщення за адресою: м.Київ, ву л.Волинська, б.48/50, яке згідно да них БТІ м.Києва зареєстрован о за ОП «Орфей», ТОВ «АВІ», СУА П «Анатоль» та громадянами ОСОБА_1 і ОСОБА_2.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. І. Мурашко