Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-666/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело №4-666

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районн ого суда г. Запорожье Светлиц кая В.Н., рассмотрев представл ение старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. З апорожья Ефименко А.Ю. о п роизводстве выемки и материа лы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. возбуждено уголовн ое дело в отношении директор а ООО «Азовский маслоэкстрац ионный комбинат»ОСОБА_2 п о признакам преступления, пр едусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Укр аины.

10.02.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожья возбужден о уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам прес тупления предусмотренного ч . 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа до судебного следствия указано , что в ходе досудебного следс твия установлено, что ОСОБА _3, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, по дготовил и осуществил госуда рственную регистрацию ряда с убъектов предпринимательск ой деятельности - юридическ их лиц, регистрационные доку менты и печать которых в даль нейшем были использованы О СОБА_3 при осуществлении оп ераций с ценными бумагами.

Таким образом ОСОБА_3 со вершил фиктивное предприним ательство, чем причинил круп ный материальный ущерб госуд арству в виде фактического н е поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракцион ный комбинат»денежных средс тв в качестве налога на прибы ль предприятия в размере 3 812 50 0 грн.

Так установлено, что ОСОБ А_3 причастен к регистрации , перерегистрации, осуществл ению финансово - хозяйственн ой деятельности, осуществлен ию операций с ценными бумага ми, эмиссии акций предприяти й, а именно ОАО «Агрофирма « Надежда Приазовья»( код ЕГ РПОУ 34441513 ), ПАО «ЗНКИФ «Премье р Эстейт Инвестмент»( код Е ГРПОУ 34656779 ), ОАО «Киевский завод бетонных изделий»( код ЕГРПО У 36060478 ), ОАО «Киевская фабрика с тальных изделий»( код ЕГРПОУ 36112955 ), ОАО «Винковецк ий завод строительных матери алов»( код ЕГРПОУ 35714109 ), ОАО «Кие вский завод высококачествен ного кирпича» ( код ЕГРПОУ 36428997 ) , ОАО «Студия ЛТДА «Лада»( код ЕГРПОУ 34373145 ).

На протяжении 2008-2010 годов при участии ООО «Компания «Брок ер»( код ЕГРПОУ 24334496, г. Харьков , ул. Новгородская, 11 ) осуществл ялись операции с ценными бум агами предприятий ОА О «Агрофирма «Надежда Приа зовья»( код ЕГРПОУ 34441513 ), ПАО « ЗНКИФ «Премьер Эстейт Ин вестмент»( код ЕГРПОУ 34656779 ), ОАО «Киевский завод бетонных из делий»(код ЕГРПОУ 36060478), ОАО «Кие вская фабрика стальных издел ий»( код ЕГРПОУ 36112955 ), ОАО «Винко вецкий завод строительных ма териалов»( код ЕГРПОУ 35714109 ), ОАО «Киевский завод высококачес твенного кирпича»( код ЕГРПО У 36428997 ), ОАО «Студия ЛТДА «Лада» ( код ЕГРПОУ 34373145 ).

Согласно ч. 4 ст. 178 УПК Украи ны выемка оригиналов первич ных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов на предприятии производится только по мотивированному п остановлению суда.

Рассмотрев материалы уго ловного дела № 121104, принимая во внимание, что документы, каса ющиеся осуществления операц ий с ценными бумагами при уча стии ООО «Компания «Брокер»( код ЕГРПОУ 24334496) имеют значение для дела, могут способствова ть раскрытию преступления и установлению виновных лиц, а также могут быть использова ны в качестве доказательства в судебном процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в п омещении ООО «Компания «Брок ер»(код ЕГРПОУ 24334496), расположен ном по адресу: г. Харьков, ул. Но вгородская, 11, выемки оригинал ов следующих документов по о существлению операций с ценн ыми бумагами предприятий ОАО «Агрофирма «Надежда Приаз овья»(код ЕГРПОУ 34441513), ПАО «ЗН КИФ «Премьер Эстейт Инве стмент»(код ЕГРПОУ 34656779), ОАО «Ки евский завод бетонных издели й»(код ЕГРПОУ 36060478), ОАО «Киевска я фабрика стальных изделий»( код ЕГРПОУ 36112955), ОАО «Винковецк ий завод строительных матери алов» (код ЕГРПОУ 35714109), ОАО «Кие вский завод высококачествен ного кирпича»(код ЕГРПОУ 36428997), О АО «Студия ЛТДА «Лада»(код ЕГ РПОУ 34373145), а именно: договора ку пли-продажи (мены, дарения, пор учительства) с дополнениями, изменениями и приложениями к ним; акты приёма-передачи (ак ты выполненных работ); платёж ные документы ( банковские вы писки, платёжные поручения, п риходные (расходные) кассовы е ордера; распоряжения на осу ществление указанных выше оп ераций; выписки по счетам в це нных бумагах, а также заверен ные копии регистрационных и учётных документов ООО «Комп ания «Брокер» ( код ЕГРПОУ 24334496 ) , а именно: устав ( учредительн ый договор ); свидетельство о г осрегистрации ; справка орга нов статистики; справка о пос тановке на учёт плательщика налогов; свидетельство о рег истрации плательщика НДС; пр иказы о назначении на должно сть и увольнении с должности директора и главного бухгал тера предприятия за период с 01.01.2008 года по настоящее время, и х должностные инструкции (фу нкциональные обязанности, ко нтракт ).

Исполнение постановления поручить сотрудникам налого вой милиции.

Копию постановления напр авить прокурору Жовтневого р айона г. Запорожье.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: