С права № 4-179/2011 року
ПОСТАНОВА
20 травня 2011 року Золотоніський міськра йонний суд
Черкаської області
в складі: головуючого-суд ді Мозгової О.А.
при секретарі Матвєєвій О.І.
з участю прокурора Грицака А.М.
розглянувши поданн я старшого слідчого СВ Золот оніського МВ УМВС України Че ркаської області Рудь В.П. погодженого з Золотоніськи м міжрайонним прокурором про винесення постанови про про ведення виїмки, -
ВСТАНОВИВ:
В квітні 2010 року ВПМ Зол отоніської ОДПІ в Черкаській області проведено перевірку господарської діяльності ПП „Агрофірма - Сатіс” зареєстр ованого 30.10.2009 року державним ре єстратором виконавчого комі тету Золотоніської міської р ади Черкаської області за № 1 022 102 0000 000479 (ідентифікаційний код юридичної особи 366618799), в ході як ої встановлено, що засновник ом, директором та головним бу хгалтером зазначеного підпр иємства є ОСОБА_2, зареєст рований в АДРЕСА_1. Будучи опитаним останній пояснив, щ о ПП «Агрофірма-Сатіс»він не реєстрував, нікого не уповно важував її реєструвати та ні якого відношення до фінансов о-господарської діяльності н е має.
30 квітня 2010 року по даному ф акту прокуратурою Черкаськ ої області порушено кримінал ьну справу № 2511000055 за ознака ми складу злочину, передбаче ного ч.2 ст. 205 КК України.
Крім того, встановлено, щ о невідомі особи в ході здійс нення фінансово-господарсь кої діяльності протягом 2009-2010 р оків діючи умисно, відобража ли операції з придбання ПП «А ргофірма-Сатіс»товарно - мат еріальних цінностей від ДГ « Олександрівське», ПП «Мар-98»т а інших підприємств з наданн ям первинних бухгалтерських документів підприємствам - клієнтам, в результаті чого п роводили безпідставне форму вання їм податкового кредиту з ПДВ, конвертування безготі вкових грошових коштів в гот івку через розрахункові раху нки банківських установ. В ре зультаті чого невстановлені особи від імені ПП «Агрофірм а-Сатіс»вчинили фінансові оп ерації з коштами, одержаними злочинним шляхом, що призвел о легалізацію (відмивання) до ходів на суму близько 260тис.гр н.
28 травня 2010 року по даному ф акту прокуратурою Черкаськ ої області порушено кримінал ьну справу № 2511000055 ДП-2 за озн аками складу злочину, передб аченого ч.1 ст. 209 КК України.
2 червня 2010 року кримінальні справи № 2511000055 та № 2511000055 ДП -2 об' єднанні в одне провадже ння і присвоєно єдиний реєст раційний номер № 2511000055
В ході розслідування кри мінальної справи виникла нео бхідність у проведенні виїмк и оригіналів первинних бухга лтерських документів, які пі дтверджують фінансово-госпо дарські взаємовідносини ПП « Агрофірма-Сатіс»з СТОВ «ПСП- АГРО»(код ЄДРПОУ-33531679, с.Степанц і вул. Ткаченка, 34 Канівський р айон), а саме: договорів, платі жних документів, накладних, п одаткових накладних, актів т а інших документів, що мають з начення для встановлення іст ини по кримінальній справі.
Ознайомившись з поданням т а матеріалами кримінальної с прави, суддя вважає, що поданн я про винесення постанови пр о проведення виїмки підлягає до задоволення оскільки дан і документи мають значення д ля розслідування кримінальн ої справи, а також з метою повн ого, всебічного та об' єктив ного розслідування кримінал ьної справи виникла необхідн ість у проведенні виїмки ори гіналів первинних бухгалтер ських документів, які підтве рджують фінансово-господарс ькі взаємовідносини ПП «Агро фірма-Сатіс»з СТОВ «ПСП-АГРО » (код ЄДРПОУ-33531679, с.Степанці ву л. Ткаченка, 34 Канівський райо н), а саме: договорів, платіжни х документів, накладних, пода ткових накладних, актів та ін ших документів, що мають знач ення для встановлення істини по кримінальній справі.
Керуючись ст. ст. 177, 178 КП К України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Укра їни "Про банки та банківську д іяльність.
ПОСТАНОВИВ:
Подання старшого с лідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України Черкаської обл асті Рудь В.П. про винесен ня постанови про проведення виїмки - задоволити.
Провести виїмку у службо вих осіб з СТОВ «ПСП-АГРО»(код ЄДРПОУ-33531679, с.Степанці вул. Тка ченка, 34 Канівський район), ори гіналів первинних бухгалтер ських документів, які підтве рджують фінансово-господарс ькі взаємовідносини ПП «Агро фірма-Сатіс» з СТОВ «ПСП-АГРО »(код ЄДРПОУ-33531679, с.Степанці вул . Ткаченка, 34 Канівський район ), а саме: договорів, платіжних документів, накладних, подат кових накладних, актів та інш их документів, що мають значе ння для встановлення істини по кримінальній справі.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Мозгова О.А.
Суд | Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області |
Дата ухвалення рішення | 20.05.2011 |
Оприлюднено | 08.08.2011 |
Номер документу | 15692134 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Потятинник Ю. Р.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні