Постанова
від 20.05.2011 по справі 4-179/11
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

С права № 4-179/2011 року

ПОСТАНОВА

20 травня 2011 року Золотоніський міськра йонний суд

Черкаської області

в складі: головуючого-суд ді Мозгової О.А.

при секретарі Матвєєвій О.І.

з участю прокурора Грицака А.М.

розглянувши поданн я старшого слідчого СВ Золот оніського МВ УМВС України Че ркаської області Рудь В.П. погодженого з Золотоніськи м міжрайонним прокурором про винесення постанови про про ведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В квітні 2010 року ВПМ Зол отоніської ОДПІ в Черкаській області проведено перевірку господарської діяльності ПП „Агрофірма - Сатіс” зареєстр ованого 30.10.2009 року державним ре єстратором виконавчого комі тету Золотоніської міської р ади Черкаської області за № 1 022 102 0000 000479 (ідентифікаційний код юридичної особи 366618799), в ході як ої встановлено, що засновник ом, директором та головним бу хгалтером зазначеного підпр иємства є ОСОБА_2, зареєст рований в АДРЕСА_1. Будучи опитаним останній пояснив, щ о ПП «Агрофірма-Сатіс»він не реєстрував, нікого не уповно важував її реєструвати та ні якого відношення до фінансов о-господарської діяльності н е має.

30 квітня 2010 року по даному ф акту прокуратурою Черкаськ ої області порушено кримінал ьну справу № 2511000055 за ознака ми складу злочину, передбаче ного ч.2 ст. 205 КК України.

Крім того, встановлено, щ о невідомі особи в ході здійс нення фінансово-господарсь кої діяльності протягом 2009-2010 р оків діючи умисно, відобража ли операції з придбання ПП «А ргофірма-Сатіс»товарно - мат еріальних цінностей від ДГ « Олександрівське», ПП «Мар-98»т а інших підприємств з наданн ям первинних бухгалтерських документів підприємствам - клієнтам, в результаті чого п роводили безпідставне форму вання їм податкового кредиту з ПДВ, конвертування безготі вкових грошових коштів в гот івку через розрахункові раху нки банківських установ. В ре зультаті чого невстановлені особи від імені ПП «Агрофірм а-Сатіс»вчинили фінансові оп ерації з коштами, одержаними злочинним шляхом, що призвел о легалізацію (відмивання) до ходів на суму близько 260тис.гр н.

28 травня 2010 року по даному ф акту прокуратурою Черкаськ ої області порушено кримінал ьну справу № 2511000055 ДП-2 за озн аками складу злочину, передб аченого ч.1 ст. 209 КК України.

2 червня 2010 року кримінальні справи № 2511000055 та № 2511000055 ДП -2 об' єднанні в одне провадже ння і присвоєно єдиний реєст раційний номер № 2511000055

В ході розслідування кри мінальної справи виникла нео бхідність у проведенні виїмк и оригіналів первинних бухга лтерських документів, які пі дтверджують фінансово-госпо дарські взаємовідносини ПП « Агрофірма-Сатіс»з СТОВ «ПСП- АГРО»(код ЄДРПОУ-33531679, с.Степанц і вул. Ткаченка, 34 Канівський р айон), а саме: договорів, платі жних документів, накладних, п одаткових накладних, актів т а інших документів, що мають з начення для встановлення іст ини по кримінальній справі.

Ознайомившись з поданням т а матеріалами кримінальної с прави, суддя вважає, що поданн я про винесення постанови пр о проведення виїмки підлягає до задоволення оскільки дан і документи мають значення д ля розслідування кримінальн ої справи, а також з метою повн ого, всебічного та об' єктив ного розслідування кримінал ьної справи виникла необхідн ість у проведенні виїмки ори гіналів первинних бухгалтер ських документів, які підтве рджують фінансово-господарс ькі взаємовідносини ПП «Агро фірма-Сатіс»з СТОВ «ПСП-АГРО » (код ЄДРПОУ-33531679, с.Степанці ву л. Ткаченка, 34 Канівський райо н), а саме: договорів, платіжни х документів, накладних, пода ткових накладних, актів та ін ших документів, що мають знач ення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. ст. 177, 178 КП К України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Укра їни "Про банки та банківську д іяльність.

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого с лідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України Черкаської обл асті Рудь В.П. про винесен ня постанови про проведення виїмки - задоволити.

Провести виїмку у службо вих осіб з СТОВ «ПСП-АГРО»(код ЄДРПОУ-33531679, с.Степанці вул. Тка ченка, 34 Канівський район), ори гіналів первинних бухгалтер ських документів, які підтве рджують фінансово-господарс ькі взаємовідносини ПП «Агро фірма-Сатіс» з СТОВ «ПСП-АГРО »(код ЄДРПОУ-33531679, с.Степанці вул . Ткаченка, 34 Канівський район ), а саме: договорів, платіжних документів, накладних, подат кових накладних, актів та інш их документів, що мають значе ння для встановлення істини по кримінальній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Мозгова О.А.

СудЗолотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Дата ухвалення рішення20.05.2011
Оприлюднено08.08.2011
Номер документу15692134
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-179/11

Постанова від 14.01.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Чернієнко С. А.

Постанова від 15.12.2011

Кримінальне

Ірпінський міський суд Київської області

Линник В. Я.

Постанова від 22.07.2011

Кримінальне

Вінницький районний суд Вінницької області

Васильєва Т. Ю.

Постанова від 29.03.2011

Кримінальне

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Качмар В. Я.

Постанова від 11.08.2011

Кримінальне

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Гумен В. М.

Постанова від 16.11.2011

Кримінальне

Обухівський районний суд Київської області

Зінченко О. М.

Постанова від 17.02.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Юрків О. Р.

Постанова від 26.10.2011

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Потятинник Ю. Р.

Постанова від 04.04.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Маріуполя

Кір'якова Н. П.

Постанова від 28.12.2011

Кримінальне

Жашківський районний суд Черкаської області

Шимчик Р. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні