Постанова

від 19.05.2011 по справі 4/1522/2176/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4/1522/2176/11

П О С Т А Н О В А

17 травня 2011 року суд дя Приморського районного су ду м. Одеси Терзі І.Г., розгляну вши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Яшиної Г.Ю., узгоджене з заст упником прокурора Одеської о бласті Кавун Д.Ю., про проведен ня виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матер іалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області з находиться кримінальна спра ва №20120100048, яку порушено стосовн о невстановлених слідством о сіб за фактом організації фі ктивного підприємництва та у хилення від сплати податків з використанням фіктивних су б' єктів підприємницької ді яльності за ознаками злочині в, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27 ч.3, 212 ч.3 КК України.

Під час досудового слідст ва встановлено, що невстанов лені особи, на протязі 2008-2009 р. ст ворили та впровадили злочину схему із незаконного переве дення коштів у готівку, шляхо м їх переказу на банківські р ахунки фіктивних суб' єктів підприємницької діяльності , у тому числі ПП «Інторг Премі ум»(ЄДРПОУ 36044681), ПП «Глобал Юніо н Трейд» (ЄДРПОУ 35695694).

На відпрацювання незакон ної діяльності вищевказаних фіктивних суб' єктів підпри ємницької діяльності встано влено, що зазначені підприєм ства здійснювали фінансові б езтоварні операції з ТОВ «Вс еслав»(ЄДРПОУ 24766244), яке також ма є ознаки фіктивності.

Так, будучи допитаним у якос ті свідка засновник та дирек тор ТОВ «Всеслав»ОСОБА_2 п оказав, що він фінансово-госп одарську діяльність підприє мства не здійснював. Бухгалт ерських документів, податков у звітність не складав та не п ідписував. Щодо фінансово-го сподарських взаємовідносин між ТОВ «Всеслав»та ПП «Інто рг-Преміум», ПП «Глобал Юніон Трейд»йому ні чого не відомо .

Разом з тим, встановлено, що у АБ «Південний»(МФО 328209) для ТО В «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244) відкри то розрахункові рахунки №№26008 310665301, 26064310665301, 26007312726.

Вивчивши матеріали кримін альної справи вважаю, що пода ння підлягає задоволенню, у з в'язку з тим, що інформація з к омп'ютерної системи банку пр о рух грошових коштів за розр ахунковими рахунками №№26008310665301 , 26064310665301, 26007312726, які належить ТОВ «Вс еслав»та відкритий у АБ «Пів денний»(МФО 328209) з переліком ко нтрагентів та призначенням п латежів, а також документи що до відкриття та обслуговуван ня зазначеного рахунку може мати значення для встановлен ня істини по даній криміналь ній справі.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України, ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки у АБ «Півде нний»(МФО 328209):

1. Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по розрахункових рахунк ах №№26008310665301, 26064310665301, 26007312726, відкритих у АБ «Південний» (МФО 328209) для ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244), у прибут ковій і видатковій частині, і з вказівкою дати, повної розш ифровки контрагентів і призн ачень платежів за період з 01.05.2 005р. по 13.05.2011р.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№26008310665301, 26064310665301, 26007312726, відк ритих у АБ «Південний»(МФО 328209) , а саме:

облікове - реєстраційної сп рави ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244 ), в тому числі: статуту (устано вчого договору), карток із зра зками підписів та відбитком печатки, встановленого зразк а, заяв на відкриття рахунків , договорів на розрахунково-к асове обслуговування клієнт а, копії свідоцтва про держав ну реєстрацію (перереєстраці ю) суб' єкта підприємницької діяльності - юридичної особ и, завіреної нотаріально, фот окопій паспортів уповноваже них осіб, оригіналів доручен ь на право вчинення юридични х дій від імені директора ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244), договор у найму чи іншого документу п ро призначення на посаду дир ектора ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244) оригіналу доручення на ім ' я особи, яка має право на від криття та розпорядження раху нками, засвідченої нотаріаль но, заяв на видачу чекових кни жок.

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серій ного номеру першого та остан нього чеку кожної з чекових к нижок, які отримувались підп риємством за період з 01.05.2005р. по 13.05.2011р.

заяви клієнта про встановл ення системи “клієнт-банк”.

договору на обслуговуванн я системи “клієнт-банк”.

акту про введення системи “ клієнт-банк” в експлуатацію.

документів, які засвідчуют ь встановлення системи “кліє нт-банк”.

платіжних доручень на пере рахування грошових коштів по рахунках №№26008310665301, 26064310665301, 26007312726, в пе ріод з 01.05.2005 по 13.05.2011р.

чеків на отримання готівки по рахунках №№26008310665301, 26064310665301, 26007312726, з 01.05.2005р. по 13.05.2011р.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя