Постанова

від 19.05.2011 по справі 4/1522/2179/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4/1522/2179/11

П О С Т А Н О В А

17 травня 2011 року суддя Пр иморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА в Одеській області Яшин ої Г.Ю., узгоджене з заступни ком прокурора Одеської облас ті Кавун Д.Ю., про проведення в иїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матер іалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області з находиться кримінальна спра ва №20120100048, яку порушено стосовн о невстановлених слідством о сіб за фактом організації фі ктивного підприємництва та у хилення від сплати податків з використанням фіктивних су б' єктів підприємницької ді яльності за ознаками злочині в, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27 ч.3, 212 ч.3 КК України.

Під час досудового слідст ва встановлено, що невстанов лені особи, на протязі 2008-2009 р. ст ворили та впровадили злочину схему із незаконного переве дення коштів у готівку, шляхо м їх переказу на банківські р ахунки фіктивних суб' єктів підприємницької діяльності , у тому числі ПП «Інторг Премі ум»(ЄДРПОУ 36044681), ПП «Глобал Юніо н Трейд» (ЄДРПОУ 35695694).

На відпрацювання незакон ної діяльності вищевказаних фіктивних суб' єктів підпри ємницької діяльності встано влено, що зазначені підприєм ства здійснювали фінансові б езтоварні операції з ТОВ «Вс еслав»(ЄДРПОУ 24766244), яке також ма є ознаки фіктивності.

Так, будучи допитаним у якос ті свідка засновник та дирек тор ТОВ «Всеслав»ОСОБА_2 п оказав, що він фінансово-госп одарську діяльність підприє мства не здійснював. Бухгалт ерських документів, податков у звітність не складав та не п ідписував. Щодо фінансово-го сподарських взаємовідносин між ТОВ «Всеслав»та ПП «Інто рг-Преміум», ПП «Глобал Юніон Трейд»йому ні чого не відомо .

Разом з тим, встановлено, що у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168) для ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244) відк рито розрахунковий рахунок № 26002213391.

Вивчивши матеріали кримін альної справи вважаю, що пода ння підлягає задоволенню, у з в'язку з тим, що інформація з к омп'ютерної системи банку пр о рух грошових коштів за розр ахунковим рахунком №26002213391, який належить ТОВ «Всеслав» та ві дкритий у ПАТ «Марфін Банк»(М ФО 328168) з переліком контрагенті в та призначенням платежів, а також документи щодо відкри ття та обслуговування зазнач еного рахунку, можуть мати зн ачення для встановлення істи ни по даній кримінальній спр аві.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України, ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки у ПАТ «Марфі н Банк»(МФО 328168):

1. Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по розрахунковому рахун ку №26002213391, відкритому у ПАТ «Мар фін Банк»(МФО 328168) для ТОВ «Всес лав»(ЄДРПОУ 24766244), у прибутковій і видатковій частині, із вказ івкою дати, повної розшифров ки контрагентів і призначень платежів за період з 01.05.2005р. по 13 .05.2011р.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26002213391, відкритому у ПА Т «Марфін Банк»(МФО 328168), а саме:

облікове - реєстраційної сп рави ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244 ), в тому числі: статуту (устано вчого договору), карток із зра зками підписів та відбитком печатки, встановленого зразк а, заяв на відкриття рахунків , договорів на розрахунково-к асове обслуговування клієнт а, копії свідоцтва про держав ну реєстрацію (перереєстраці ю) суб' єкта підприємницької діяльності - юридичної особ и, завіреної нотаріально, фот окопій паспортів уповноваже них осіб, оригіналів доручен ь на право вчинення юридични х дій від імені директора ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244), договор у найму чи іншого документу п ро призначення на посаду дир ектора ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244) оригіналу доручення на ім ' я особи, яка має право на від криття та розпорядження раху нками, засвідченої нотаріаль но, заяв на видачу чекових кни жок.

документів, що засві дчують видачу та отримання ч екових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чек ових книжок, які отримувалис ь підприємством за період з 01. 05.2005р. по 13.05.2011р.

заяви клієнта про вст ановлення системи “клієнт-ба нк”.

договору на обслугов ування системи “клієнт-банк” .

акту про введення сис теми “клієнт-банк” в експлуа тацію.

документів, які засві дчують встановлення системи “клієнт-банк”.

платіжних доручень н а перерахування грошових кош тів по рахунку №26002213391, в період з 01.05.2005р. по 13.05.2011р.

чеків на отримання го тівки по рахунку №26002213391 з 01.05.2005р. п о 13.05.2011р.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя