Постанова

від 23.05.2011 по справі 1-416/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

 Дело №1-416/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

18 мая 2011 года Суворовский районный суд гор. Херсона под председательством судьи                                                                         В.Н. Пальковой

при секретаре                                              Л.Л. Волынец

с участием прокурора                                    А.С. Фролова

                  адвоката                                         ОСОБА_1

рассмотрев в предварительном судебном заседании гор. Херсона дело по обвинению  ОСОБА_2, родившейся ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_2, гр-на Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, замужем, имеющая на содержании родителей ІНФОРМАЦІЯ_4,  работающей начальником отдела кассовых операций ХФ АО «Укринбанк», не судимой, проживающей по адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 209-1 УК Украины

У С Т А Н О В И Л:

   ОСОБА_2 органами досудебного следствия обвиняется в том, что обвиняется  она приказом директора ХФ ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина»№ 01-П от 02 декабря 2002 года назначена на должность заведующей кассой Херсонского филиала ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина»и , будучи руководителем структурного подразделения филиала, банковского учреждения, была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными правомочиями и по этим признакам являлась служебным лицом.

Она же, являясь служебным лицом в период 2005-2008 годов . совершила преступление, предусмотренное ст.209-1 ч.2 УК Украины, то есть умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а именно: незаконно разглашала сведения, подлежащие финансовому мониторингу, которые предоставляются специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, чем причинила существенный вред государственным интересам, выразившийся в подрыве авторитета банковской системы Украины, что повлекло наступление тяжких последствий, выразившихся в причинении материального ущерба, который в двести пятьдесят и более, раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, при следующих обстоятельствах : так житель г. Херсона гр. ОСОБА_3, посягая на установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и права собственности, действуя в нарушение ст. 1 Закона Украины “О предпринимательстве” № 698-ХII от 07.02.1991г., согласно которого “Предпринимательство –это непосредственная самостоятельная, систематическая, на собственный риск деятельность по производству продукции, выполнении работ, предоставлению услуг с целью получения прибыли, которая осуществляется физическими и юридическими лицами, зарегистрированными как субъекты предпринимательской деятельности в порядке, установленном законом”, ст. 10 вышеуказанного Закона, которой предусмотрено, что “…предприниматель обязан не причинять ущерб природной среде, не нарушать права и интересы граждан, предприятий, учреждений, организаций и государства, которые охраняются законом…”, и в нарушение других норм законодательства Украины, сознавая общественно опасный характер своих противоправных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба охраняемым законом интересам государства и сознательно допуская их наступление, имея умысел на получение незаконного дохода, действуя умышлено из корыстных побуждений, в средине 2005 года решил систематически заниматься фиктивным предпринимательством, то есть созданием и приобретением субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) без цели осуществления коммерческой деятельности, а исключительно с целью прикрытия незаконной деятельности, которая выражалась бы в содействии, за материальное вознаграждение, различным реально действующим субъектам предпринимательской деятельности Украины в проведении бестоварных операций, незаконном переводе безналичных денежных средств в наличные, с использованием регистрационных документов, печатей и расчётных счетов фиктивных предприятий.  

Для реализации своего умысла в это же время ОСОБА_3 привлёк своего знакомого, жителя ІНФОРМАЦІЯ_6 И.С., которого посвятил в разработанный им преступный план, направленный на достижение преступного результата и объяснил отведенную ему роль в совершении преступлений, которую последний осознал как соорганизаторство и участие в создании и приобретении фиктивных предприятий, проведении бестоварных операций с последующей конвертацией денежных средств из безналичной формы расчёта в наличную. ОСОБА_4, осознав суть отведенной ему роли соорганизатора и активного исполнителя в осуществлении разработанного ОСОБА_3

А.Б. преступного плана, достиг договоренности с ним о размере суммы вознаграждения за выполнение отведенной ему роли, которая зависела от размера конвертируемой суммы.

В это же время, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, стремясь реализовать свой преступный умысел, действуя, с целью подыскания пособников и исполнителей совершения преступлений, для быстрой и беспрепятственной регистрации и перерегистрации, создаваемых и приобретаемых фиктивных юридических лиц в Херсонском горисполкоме, для постановки их на учет в ГНИ в г. Херсоне, управлении статистики, пенсионном фонде, соцстрахе и других государственных органах, а также организации удостоверения копий учредительных документов на подставных лиц нотариально, вовлекли в преступную деятельность жительницу г. Херсона ОСОБА_5 которая  мела юридическое образование, навыки и опыт работы в данной сфере деятельности и занималась оказанием услуг различным субъектам предпринимательской деятельности Украины по регистрации (перерегистрации) субъектов предпринимательской деятельности, изготовлении учредительных документов и внесении в них изменений, составлении регистрационных документов, получении свидетельств плательщиков налогов, лицензий на осуществление конкретных видов деятельности, которую посвятили в разработанный ими преступный план и объяснили отведенную ей роль в совершении преступлений, которую последняя осознала как участие в создании и приобретении фиктивных предприятий, проведении бестоварных операций с последующей конвертацией денежных средств. ОСОБА_5, осознав суть отведенной ей роли соисполнителя в осуществлении разработанного ОСОБА_3 преступного плана, достигла договоренности с ним о размере суммы вознаграждения за выполнение отведенной ей роли, которая зависела от размера конвертируемой суммы.

Тоесть, в средине 2005 года, более точную дату и время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, объединенные единым умыслом, действуя согласно разработанного преступного плана, сорганизовались в устойчивое объединение для совершения преступлений, с распределением функций между участниками группы, направленных на достижение общей  цели, известной всем участникам группы.  Для достижения поставленной цели ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в сентябре 2005 года вовлекли в преступную деятельность жительницу г. Херсона ОСОБА_6, которую посвятили в разработанный ими преступный план и объяснили отведенную ей роль в совершении преступлений, которую последняя осознала как участие в создании и приобретении фиктивных предприятий, проведении бестоварных операций с последующей конвертацией денежных средств. ОСОБА_6, осознав суть отведенной ей роли соисполнителя в осуществлении, разработанного ОСОБА_3 преступного плана достигла договоренности с ним, о размере суммы вознаграждения, за выполнение отведенной ей роли, которая зависела от размера конвертируемой суммы, дала своё согласие на перерегистрацию 26.09.2005 года на своё имя частного предприятия «Производственно-коммерческой фирмы «Мидос»(код 33589734), которое 29.06.2005 года исполнительным комитетом Херсонского городского совета было зарегистрировано под №14991020000003105 по месту жительства гр. ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_1, которое в соответствии с Уставом являлось юридическим лицом. Формально директором предприятия ОСОБА_3 назначил жителя ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8, которого не посвятил в свой преступный план, и не рассказал ему о конечных целях своей деятельности.

Кроме этого ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана неоднократного совершения фиктивного предпринимательства, умышленно, повторно, в 2006 году в преступную деятельность вовлекли родственника ОСОБА_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_8 Р.К., уголовное дело по обвинению которого по ст.ст.28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины постановлением Суворовского районного суда г. Херсона от 10.03.2009 года прекращено производством  на основании ЗУ «Об амнистии»,  который дал своё согласие на регистрацию на его имя частного предприятия «ОСОБА_9 ЛТД»(код 34659896), которое 16.10.2006 года исполнительным комитетом Херсонского городского совета зарегистрировано под №14991026000007034 по месту жительства ОСОБА_9 по адресу: г. Херсон, ул. Димитрова, 23, которое в соответствии с Уставом являлось юридическим лицом. Формально директором предприятия ОСОБА_3 и ОСОБА_4 назначили ОСОБА_9, которого посвятили в разработанный ими преступный план и объяснили отведенную ему роль в совершении преступлений, которую последний осознал как участие в создании и приобретении фиктивных предприятий, проведении бестоварных  операций с последующей конвертацией денежных средств, а так же придании легальности проводимой ими незаконной деятельности. ОСОБА_9, осознав суть отведенной ему роли соисполнителя в осуществлении, разработанного ОСОБА_3 преступного плана достиг договоренности с ним, о размере суммы вознаграждения за выполнение отведенной ему роли, которая зависела от размера конвертируемой суммы.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в октябре 2006 года на знакомого ОСОБА_10 - ОСОБА_11 зарегистрировали частное предприятие «Грейн-Мастер»(код 34660613), которое 23.10.2006 года исполнительным комитетом Херсонского городского совета зарегистрировано под №14991020000007103 по месту жительства ОСОБА_11 по адресу: г. Херсон, посёлок Антоновка, ул. Щорса, 20, которое в соответствии с Уставом являлось юридическим лицом. Формально директором предприятия был назначен ОСОБА_11 При этом ОСОБА_3 не посвятил ОСОБА_11 в свой преступный план, и не рассказал тому о конечных целях своей деятельности.

Не прекращая своих преступных действий ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, действуя  совместно, в ноябре 2006 года вовлекли в преступную деятельность жителя ІНФОРМАЦІЯ_9., уголовное дело по обвинению которого по ст.ст.28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины постановлением Суворовского районного суда от 10.03.2009 года прекращено на основании ЗУ «Об амнистии»,  на которого в 1993 году было зарегистрировано малое частное многопрофильное предприятие «Вимина», (код 19229343), которое 11.02.1993 года распоряжением исполкома Херсонского городского совета народных депутатов зарегистрировано под №67-р по месту жительства ОСОБА_12 по адресу: АДРЕСА_2, которое в соответствии с Уставом являлось юридическим лицом и директором которого был ОСОБА_12 При этом ОСОБА_3 и ОСОБА_4 посвятили ОСОБА_12 в разработанный ими преступный план и объяснили отведенную ему роль в совершении преступлений, которую последний осознал как участие в создании и приобретении фиктивных предприятий, проведении бестоварных операций с последующей конвертацией денежных средств. ОСОБА_12, осознав суть отведенной ему роли соисполнителя в осуществлении, разработанного ОСОБА_3 преступного плана достиг договоренности с ним, о размере суммы вознаграждения за выполнение отведенной ему роли, которая зависела от размера конвертируемой суммы. Однако в связи с тем, что ОСОБА_12 отказался документально числиться учредителем и директором МЧМП «Вимина», то 07.11.2006 года ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 перерегистрировали указанное предприятие на жителя ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13С, по месту жительства ОСОБА_12 по адресу: г. Херсон, ул. Королюка, 107,  не посвятил ОСОБА_13 в свой преступный план, и не рассказал тому о конечных целях своей деятельности.

Тоесть, на протяжении 2005-2006 годов ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_12 путём регистрации и перерегистрации в государственных органах власти как субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), создали и приобрели следующие подконтрольные себе фиктивные предприятия: частное предприятие «Производственно-коммерческую фирму «Мидос»(код 33589734), частное предприятие «ОСОБА_9 ЛТД»(код 34659896), частное предприятие «Грейн-Мастер»(код 34660613), малое частное многопрофильное предприятие «Вимина», (код 19229343), которые оформили на жителей г. Херсона и Херсонской области ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_13, давших своё согласие быть учредителями и руководителями созданных фиктивных предприятий.

Создав и приобретя вышеуказанные предприятия, завладев их печатями и учредительными документами, назначив на должности их руководителей подставных лиц, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_12 заранее зная, что подконтрольные им фиктивные юридические лица не будут осуществлять уставную деятельность, преследовали при этом цель прикрытия своей незаконной деятельности, которая выразилась в оказании содействия различным реально действующим субъектам предпринимательской деятельности Украины в проведении бестоварных финансовых операций с денежными средствами посредством незаконного перевода их из безналичной формы расчёта в наличную.  

Сорганизовавшись в устойчивое объединение для совершения фиктивного предпринимательства, объединённые единым планом с распределением функций, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_12 и ОСОБА_9 с целью осуществления незаконных финансовых операций с денежными средствами путём перевода их из безналичной формы расчёта в наличную, с целью получения информации о движении денежных масс по расчетным счетам вышеуказанных фиктивных предприятий, весной 2007 года привлекли для достижения своих целей операциониста операционного отдела и электронной обработки данных ХФ ООО КБ «Захидинкомбанк»ОСОБА_14, а также осенью 2005 года заведующую кассой ХФ ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина»ОСОБА_2, которых не посвятили в преступный план. Кроме того, для достижения своих целей участники организованной группы вовлекли в организованную группу работников ХФ ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина»- начальника операционного отдела ОСОБА_15 и кассира ОСОБА_16, уголовное дело по обвинению которой по ст.ст.28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 358 ч.2 УК Украины постановлением Суворовского районного суда г. Херсона от 10.03.2009 года прекращено на основании ЗУ «Об амнистии»,  которые способствовали участникам организованной группы осуществлению незаконных банковских операций по счетам фиктивных частных предприятий.     

Также ОСОБА_3 и ОСОБА_4 осенью 2005 года обратились к гр. ОСОБА_17 и гр. ОСОБА_18 не посвящая их в свой план, и не рассказывая им о конечных целях своей деятельности, предложили им за денежное вознаграждение на основании предоставляемых им документов бухгалтерского и налогового учёта составлять и подавать отчётность ЧП «ОСОБА_9 ЛТД», ЧП «Грейн-Мастер»и МЧМП «Вимина»в ГНИ в г. Херсоне, управление статистики, пенсионный фонд, соцстрах и другие государственные органы, на что ОСОБА_17 и ОСОБА_18 дали своё согласие.

          Тоесть  ОСОБА_3 и ОСОБА_4 завершили подбор лиц, без которых невозможно было реализовать преступный умысел на фиктивное предпринимательство с целью прикрытия незаконных финансовых операций с денежными средствами, совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, разработали план совместных преступных действий.

Согласно плана каждый участник организованной группы выполнял строго отведённую ему функцию.

ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_2, которая не была посвящена в преступный план организованной группы, пользуясь бесконтрольностью и халатным отношением к своим обязанностям со стороны директора филиала банка ОСОБА_19, действуя  в интересах ОСОБА_3, ОСОБА_4 и остальных членов организованной ими группы, достоверно зная, что ОСОБА_3 не является учредителем и лицом, имеющим право подписи финансовых документов «ПКФ «Мидос», «Грейн-Мастер»и Вимина»и вообще не имеет никакого отношения к деятельности данного предприятия, обеспечивала ему доступ к банковским счетам данного предприятия, предоставляя информацию о потоках денежных масс, которые проходили по счётам указанных предприятий.

ОСОБА_3, пользуясь информацией ОСОБА_15, ОСОБА_2 и ОСОБА_16, подлежащей финансовому мониторингу, которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга –Государственному департаменту по вопросам финансового мониторинга Украины, организовывал явку в банк уполномоченных лиц ОСОБА_8, ОСОБА_11 и ОСОБА_13, которым ОСОБА_2 и ОСОБА_16 выдавали из касс наличные денежные средства из расчётных счетов ЧП «ПКФ «Мидос», ЧП «Грейн-Мастер»и МЧМП «Вимина»по поддельным денежным чекам, выписанным от имени ОСОБА_8, ОСОБА_11 и ОСОБА_13, которые те передавали ОСОБА_3 и ОСОБА_4

После получения денег ОСОБА_3 и ОСОБА_4, за минусом ранее оговоренных процентов (от 1,5-5%), возвращали конвертируемые суммы денежных средств контрагентам фиктивных предприятий лично, либо передавали наличные деньги ОСОБА_6 и ОСОБА_12 для передачи тем СПД Украины, которым оказывались незаконные услуги по конвертации денег.   

Таким образом, ОСОБА_2, обладающая специальными полномочиями при составлении банковских документов, имея доступ к информации, которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, в нарушение требований:  ст.64 ч.2 ЗУ «О банках и банковской деятельности», где указано: «Банкам запрещается вступать в договорные отношения с клиентами –юридическими или физическими лицами в случае, если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает не от собственного имени»;  1.7. Инструкции «О безналичном расчете в Украине в национальной валюте», утвержденной Правлением НБУ 21.01.2004 г. № 22, где указано: «Денежные средства со счетов клиентов банка списываются только по поручениям собственников этих счетов»;

- ст.5 ЗУ «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»от 22.11.2002г., где указано: «Субъект первичного финансового мониторинга на основании и во исполнение данного Закона обязан проводить идентификацию лица, которое осуществляет финансовую операцию, подлежащую финансовому мониторингу. Принимать меры по предупреждению разглашения информации, которая предоставляется Уполномоченному органу, и другой информации по вопросам финансового мониторинга», и достоверно зная, что ОСОБА_3 не является учредителем и лицом, имеющим право подписи финансовых документов ЧП «ПКФ «Мидос», ЧП «Грейн-Мастер», ЧП «ОСОБА_9 ЛТД»и МЧМП «Вимина»и вообще не имеет никакого отношения к деятельности данных предприятий, обеспечивала его информацией,  подлежащей финансовому мониторингу, которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга –Государственному департаменту по вопросам финансового мониторинга Украины, после чего ОСОБА_3, обладая такой информацией, своевременно организовывал явку в банк уполномоченных от упомянутых фиктивных предприятий лиц, которые получали в кассе банка наличные денежные средства.

Своими действиями ОСОБА_2 совершила  преступление, предусмотренное ч.2 ст. 209 -1  УК Украины, по которому  вину признала.

Постановлением суда от 18.05.2011 года уголовное дело  в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_20, ОСОБА_15 прекращено на основании ЗУ «Об амнистии»принятого 12.12.08г., вступившего в силу 26.12.2008 года.

Заслушав ходатайство адвоката, поддержанного подсудимой о прекращении производства по делу, по причине  изменения обстановки, поскольку она  перестала быть социально опасной, судом установлено, что ОСОБА_2 ранее к уголовной ответственности не привлекалась,  имеет исключительно положительные характеристики, имеет на содержании престарелых родителей,  вину признала с 20 марта 2008 года уволена с  ХФ ЗАО «ОСОБА_21 –Украина» вследствие чего, она как лицо умышленно нарушившее требования законодательства о предупреждении и  противодействии легализации (отмывание) доходов добытых преступным путем, перестала быть социально опасным лицом, после совершенного деяния осознала  противоправность  своих действий в прошлом и недопущение их в будущем, т.е. объективно оценила свое поведения после совершенного  преступления

Совершенное ОСОБА_2 деяние в силу ст. 12 УК Украины относится к категории преступлений средней тяжести, что дает суду основания, для освобождения ОСОБА_2 от уголовной ответственности на основании ст. 48 УК Украины в виду изменения обстановки как лица, утратившего социальную опасность  для общества.

В порядке ст. 244 УПК Украины суд по результатам предварительного рассмотрении дела, своим постановлением принимает одно из решений в том числе о прекращении дела, и в соответствии со ст. 248 УПК Украины, при наличии обстоятельств, предусмотренных ст.6, ч.1 ст.7, ст.ст. 7-1,7-2,8,9,10 и 11-1 этого Кодекса, судья своим мотивированным постановлением прекращает дело, отменяем меру пресечения, меры обеспечения гражданского иска и конфискации имущества, а также решает вопрос о вещественных доказательствах, в том числе о деньгах, ценностях и иных предметах нажитых преступным путем.

С учетом изложенного суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению, по основаниям изложенным судом выше.

Руководствуясь ст. 7,273,244,248 УПК Украины ст. 12,48 УК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2 по ч. 2 ст.209-1УК Украины от уголовной ответственности –освободить.

Уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по ч. 2 ст.209-1 УК Украины –производством прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2. – подписку о невыезде - отменить

О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течении 7-ми дней, с дня его оглашения.

Судья                                                            В.Н. Палькова