Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-794/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-794/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Стародубцев А.К., рассм отрев представление следова теля о наложении ареста на де нежные средства находящиеся на счете, согласованного с за местителем прокурора Донецк ой области 29 апреля 2011 года, мат ериалы уголовного дела № 67-11-01-263 , возбужденного по признакам преступления, предусмотренн ого ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве след ственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой обл асти находится уголовное дел о № 67-11-01-263, возбужденное по призн акам преступления, предусмот ренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что в период с января 2007 года по нас тоящее время, на территории г орода Донецка, неустановленн ые лица, действуя умышленно, п овторно, с целью прикрытия не законной деятельности по кон вертации безналичных денежн ых средств в наличные и получ ения от такой деятельности н езаконной прибыли, зарегистр ировали и приобрели зарегист рированные в г. До нецке, субъекты предприним ательской деятельности (юрид ические лица): ООО «Украина-Ев ролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО "О СК "ОФАЛ" (ЕГРПОУ 33393438), ООО "Плисса р" (ЕГРПОУ 36811598) и ООО "Крода" (ЕГРП ОУ 36887562), а также иные субъекты п редпринимательской деятель ности, при этом не имели намер ений осуществлять законную и заявленную хозяйственную де ятельность создаваемых пред приятий.

После этого, в тот же перио д времени, неустановленные л ица, фактически самостоятель но распоряжаясь указанными с убъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих п редприятий, проводили между собой, а также с другими хозяй ствующими субъектами бесто варные финансово-хозяйствен ные операции. Кроме того с той же целью - перевода безналичн ых денежных средств в наличн ые для различных субъектов х озяйствования - юридических и физических лиц, оформляли ф иктивные контракты по операц иям с ценными бумагами.

10 мая 2011 года следователь сле дственного отдела «ОГ и ПО»С У ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Сальников Е.В. обра тился в суд с представлением о наложении ареста на де нежные средства ЧАО «Союз обогатителей Дон басса»(ЕГРПОУ 32389483) на счете в ПА О «Укрбизнесбанк».

Материалами дела установл ено, что для осуществления св оей преступной деятельности неустановленные лица, с цель ю конвертации безналичных де нежных средств в наличные, а т акже легализации (отмыванию) денежных средств, добытых пр еступным путем, прикрытия не законной деятельности испол ьзуют счет, открытый в ПАО «Ук рбизнесбанк»МФО 334969 для предп риятия ЧАО «Союз обогатителе й Донбасса»(ЕГРПОУ 32389483).

Суд, выслушав следователя, и сследовав материалы уголовн ого дела, считает, что данное п редставление подлежит удовл етворению, поскольку уголов ное дело возбуждено по ч.2 ст. 2 05 УК Украины, поэтому с целью п ресечения противоправной де ятельности указанных выше ли ц, предупреждения возможност и сокрытия денежных средств, полученных в результате нез аконной деятельности, обеспе чения возмещения ущерба, при чиненного государству и возм ожной конфискации имущества , руководствуясь ст.ст.125, 126, 130 УПК Украины, Законом Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

П О С Т А Н О В И Л :

Наложить арест на денежн ые средства, принадлежащие Ч АО «Союз обог атителей Донбасса»(ЕГРПОУ 32389 483) и находящиеся на счете № 2600210318980, открытом в ПАО «Укр бизнесбанк»МФО 334969 г. Донецк, а также на других счетах указа нного предприятия в данном б анке и денежные средства, пос тупающие в адрес данного пре дприятия.

Предоставить органу досуд ебного следствия сведения об остатках денежных средств н а счетах на момент наложения ареста, а также предоставлят ь такую информацию по письме нному запросу органа досудеб ного следствия.

Судья: О. К. Стародубцев