Постанова

від 14.03.2011 по справі 4-179/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 4-179/2011

14 марта 2011года г. Днеп ропетровск

Судья Кировского районн ого суда г. Днепропетровска К азак С.Ю., рассмотрев представ ление следователя прокурату ры Кировского района г. Днепр опетровска Казанцева С.А. , согласованное с прокурором Кировского района г. Днепроп етровска о производстве выем ки в ФЗАО «ЕБРФ», г. Днепропет ровск (МФО 307037) № 26003010688, документов ООО «Айрон Торг»(код 36961771):,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокур атуры Кировского района г. Дн епропетровска находится уго ловное дело №65119014 по признакам составов преступлений, пред усмотренных ч.1 ст. 366 и ч.1 ст.364 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что 02. 06.2010 года в обеденное время дол жностные лица ЧП «Каскад-Пла стик»(код ЕДРПОУ 25530704) находясь на своем рабочем месте за адр есом г.Днепропетровск проспе кт Кирова 42/284, злоупотребляя св оим служебным положением, де йствуя умышленно, из корыстн ых побуждений, вопреки интер есам службы, в нарушение Зако на Украины «О налоге на добав ленную стоимость»от 03.04.97 года. (с изменениями и дополнениям и) составили заведомо ложный документ- налоговую деклар ацию «Расшифровки налоговых обязательств и налогового к редита в разрезе контрагенто в»в которую внесли заведомо ложные данные по формирован ию налогового кредита за апр ель 2010 года, в которой отобрази ли поставщика товара ООО «ДП АНОД ЛТД-7000»(код ЕДРПОУ 36790369) сог ласно которой ООО «ДП АНОД ЛТ Д-7000»(код ЕДРПОУ 36790369) поставило т овар на ЧП «Каскад-Пластик»(к од ЕДРПОУ 25530704) в сумме 289 354 гривны , что не соответствовало дейс твительности, поскольку ника ких взаимоотношений между ОО О «ДП АНОД ЛТД-7000»(код ЕДРПОУ 36790 369) и ЧП «Каскад-Пластик» не был о, товар не поставлялся, дене жные средства за товар не пер ечислялись.

В ходе расследования уголо вного дела возникла необходи мость в установлении полной цепи движения товара, а также полноты уплаты на НДС, так сог ласно отчетности, подаваемой должностными лицами ЧП «Кас кад-Пластик» в ГНИ Кировског о района г. Днепропетровска у становленно, что ЧП «Каскад-П ластик»за период деятельнос ти имело взаимотношение с ОО О «Айрон Торг»(код 36961771).

В ходе досудебного следств ия установлено, что на текущи е счета ООО «Айрон Торг»(код 36 961771) №26003010688, открытые в ФЗАО «ЕБРФ », г. Днепропетровск (МФО 307037), от контрагентов перечислялись безналичные денежные средст ва.

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать о том, что в указанном месте, мо гут находиться документы, им еющие значение для дела.

На основании изложенного принимая во внимание, что док ументы, имеющие значение для дела находятся в ФЗАО «ЕБРФ» , г. Днепропетровск (МФО 307037) руко водствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украин ы ст.62 п.2 Закона Украины «О банк ах и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в ФЗА О «ЕБРФ», г. Днепропетровск (МФ О 307037), документов ООО «Айрон То рг»(код 36961771):

-юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

-платежных документов на ма гнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежны х средств за период с 10.02.2010 год п о настоящее время, с отражени ем следующих сведений: дата п оступления (перечисления), МФ О, номер счета, номер платежно го документа, наименование п редприятия, код ОКПО, сумма, на значение платежа по счетам: № 26003010688.

Производство выемки пор учить сотрудникам УГСБЭП в Д непропетровской области.

Судья С.Ю.Казак