Постанова
від 14.03.2011 по справі 4-178/11
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 4-178/2011

«14»марта 2011года г. Днепроп етровск

Судья Кировского районн ого суда г. Днепропетровска К азак С.Ю., рассмотрев представ ление следователя прокурату ры Кировского района г. Днепр опетровска Казанцева С.А. , согласованное с прокурором Кировского района г. Днепроп етровска о производстве выем ки в Ф ФЗАО «ЕБРФ», г. Днепропе тровск (МФО 307037) № 26009010615, документо в ЧП«Гординг Трейд»(код 36294558):,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокур атуры Кировского района г. Дн епропетровска находится уго ловное дело №65119014 по признакам составов преступлений, пред усмотренных ч.1 ст. 366 и ч.1 ст.364 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что 02. 06.2010 года в обеденное время дол жностные лица ЧП «Каскад-Пл астик»(код ЕДРПОУ 25530704) находяс ь на своем рабочем месте за ад ресом г. Днепропетровск прос пект Кирова 42/284, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыс тных побуждений, вопреки инт ересам службы, в нарушение За кона Украины «О налоге на доб авленную стоимость»от 03.04.97 год а. (с изменениями и дополнения ми) составили заведомо ложны й документ- налоговую декла рацию «Расшифровки налоговы х обязательств и налогового кредита в разрезе контрагент ов»в которую внесли заведом о ложные данные по формирова нию налогового кредита за ап рель 2010 года, в которой отобраз или поставщика товара ООО «Д П АНОД ЛТД-7000» (код ЕДРПОУ 36790369) со гласно которой ООО «ДП АНОД Л ТД-7000»(код ЕДРПОУ 36790369) поставило товар на ЧП «Каскад-Пластик» (код ЕДРПОУ 25530704) в сумме 289 354 грив ны, что не соответствовало де йствительности, поскольку ни каких взаимоотношений между ООО «ДП АНОД ЛТД-7000» (код ЕДРПО У 36790369) и ЧП «Каскад-Пластик» не было, товар не поставлялся, д енежные средства за товар не перечислялись.

В ходе расследования уголо вного дела возникла необходи мость в установлении полной цепи движения товара, а также полноты уплаты на НДС, так сог ласно отчетности, подаваемой должностными лицами ЧП «Кас кад-Пластик» в ГНИ Кировског о района г. Днепропетровска у становленно, что ЧП «Каскад-П ластик»за период деятельнос ти имело взаимотношение с ЧП «Гординг Трейд»(код 36294558).

В ходе досудебного следств ия установлено, что на текущи е счета ЧП«Гординг Трейд»(ко д 36294558) №26009010615, открытые в Ф ФЗАО «Е БРФ», г. Днепропетровск (МФО 30703 7), от контрагентов перечислял ись безналичные денежные сре дства.

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать о том, что в указанном месте, мо гут находиться документы, им еющие значение для дела.

На основании изложенного принимая во внимание, что док ументы, имеющие значение для дела находятся в Ф ФЗАО «ЕБРФ », г. Днепропетровск (МФО 307037) рук оводствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украи ны ст.62 п.2 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку Ф ФЗА О «ЕБРФ», г. Днепропетровск (МФ О 307037), документов ЧП«Гординг Т рейд»(код 36294558):

-юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

-платежных документов на ма гнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежны х средств за период с 2010 года по настоящее время, с отражение м следующих сведений: дата по ступления (перечисления), МФО , номер счета, номер платежног о документа, наименование пр едприятия, код ОКПО, сумма, наз начение платежа по счетам: № 26 009010615.

Производство выемки пор учить сотрудникам УГСБЭП в Д непропетровской области.

Судья: С.Ю. Казак

СудКіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення14.03.2011
Оприлюднено05.07.2011
Номер документу15750381
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-178/11

Постанова від 14.01.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Чернієнко С. А.

Постанова від 22.08.2011

Кримінальне

Овідіопольський районний суд Одеської області

Куркан М. М.

Постанова від 14.12.2011

Кримінальне

Ірпінський міський суд Київської області

Линник В. Я.

Постанова від 22.09.2011

Кримінальне

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Триголова В. М.

Постанова від 22.06.2011

Кримінальне

Іллічівський міський суд Одеської області

Семенов О. А.

Постанова від 29.03.2011

Кримінальне

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Качмар В. Я.

Постанова від 18.04.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Харкова

Костенко Т. М.

Постанова від 21.07.2011

Кримінальне

Вінницький районний суд Вінницької області

Спринчук В. В.

Постанова від 25.10.2011

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Беркещук Б. Б.

Постанова від 14.11.2011

Кримінальне

Обухівський районний суд Київської області

Зінченко О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні