Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-492/11

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

№ 4-492/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23 мая 2011 года г. Харьков

Судья Червонозаводского с уда г. Харькова Никулина Л.П., п ри секретаре Веремеевой Ю.Л., с участием прокурора Кадыгроб а В.В., рассмотрев представлен ие старшего следователя след ственного отдела прокуратур ы Харьковской области Ярма ка К.Б. о проведении обыска в помещении по адресу: АДРЕС А_5, которое принадлежит О СОБА_2, -

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из представления, 20 апреля 2011 года в прокуратуру Харьковской о бласти из УБОП ГУМВДУ в Харьк овской области поступило зая вление гр-на ОСОБА_3 о неза конных действиях директора Ч П «Агроторг-Зас»(код 30193117), котор ый получил на ответственное хранение электрические котл ы и не осуществляет их возвра т.

В ходе проверки уста новлено, что 17 сентября 2010 года между физическим лицом - пр едпринимателем ОСОБА_4 с о дной стороны и директором ЧП «Агроторг-Зас»ОСОБА_5 с д ругой стороны, заключен дого вор хранения №777/09. Согласно усл овий данного договора ЧП «Аг роторг-Зас»обязуется хранит ь электрические котлы в скла дских помещениях по адресу: г .Харьков, ул.Краснооктябрска я, 75/77.

Согласно приложения №1 к данному договору, а также акта приема-передачи на отве тственное хранение от 17.09.2010 год а ФЛП ОСОБА_4 передал, а дир ектор ЧП «Агроторг-Зас»ОСО БА_5 принял на ответственно е хранение электрические кот лы для отопления »(3+3 кВт) в коли честве 9шт. по цене 6000,00 грн. за 1 шт . на общую сумму 54 000,00 грн. (в т.ч. НД С).

По условиям указанно го договора №777/09 от 17.09.2010 года эле ктрические котлы находятся н а хранении до предъявления т ребований ФЛП ОСОБА_4 об и х выдачи.

Опрошенный в ходе про верки директор ЧП «Агроторг- Зас»ОСОБА_5 пояснил, что в связи с тяжелым материальны м положением, действуя вопре ки условиям договора хранени я № 777/09 от 17.09.2010 года в ноябре-дека бре 2010 года осуществил реализ ацию 9 электрических котлов н еустановленному лицу по имен и ОСОБА_12, осуществляющим торговлю электрических котл ов на территории ТРЦ «Бараба шово».

В ходе проверки устан овлено, что ОСОБА_5 являяс ь согласно приказа №19 от 15.06.2010 го да директором ЧП «Агроторг-З ас», а также должностным лицо м наделенным организационно -распорядительными и админис тративно-хозяйственными пол номочиями, действуя в наруше ние условий договора хранени я №777 /09 от 17.09.2010 года заключенного между ЧП «Агроторг-Зас»и ФЛП ОСОБА_4, в ноябре-декабре 20 10 года действуя умышленно, из корыстных побуждений, исполь зуя служебное положение осу ществил растрату вверенного на ответственное хранение 9 э лектрических котлов »(3+3 кВт) н а общую сумму 54 000,00 грн. путем их реализации неустановленном у лицу по имени ОСОБА_12, чем причинил материальный ущерб на указанную сумму ФЛП ОСО БА_4

29 апреля 2011 года следственн ым отделом прокуратуры Харьк овской области возбуждено уг оловное дело №18100062 в отношении ОСОБА_5 по признакам сост ава преступления, предусмотр енного ст.191 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования насто ящего уголовного дела допрош енный в качестве подозреваем ого ОСОБА_5 в присутствии защитника ОСОБА_6 пояснил , что примерно в 2010 году к нему о братился его знакомый ОСОБ А_7 с тем, чтобы он подписал и поставил печать на документ ах, которые свидетельствовал и бы об отгрузке его предприя тием ЧП «Агроторг-Зас»в адре с ЧП «Вирсавия-ДОН»зерна на о бщую сумму около 27 млн. грн. Д анный разговор произошел п римерно в августе 2010 года. За эт о директор ЧП «Вирсавия-ДОН» пообещал ему денежное вознаг раждение в размере 1% от суммы сделки, то есть 270 000 грн. То есть он ему предложил заключить ф иктивную сделку за вознаграж дение. Поскольку у него было с ложное материальное положен ие, то он согласился. После это го, он в июле 2010 года несколько раз встречался с ОСОБА_7 в доме у его знакомой по адресу : АДРЕСА_2, в офисе по адресу : г.Харьков, ул.Клочковская, 99-а (офисный центр Панорама), в ква ртире по адресу: АДРЕСА_3, а также в квартире по адресу: АДРЕСА_3. Он видел, что во все х вышеперечисленных помещен иях находится большое количе ство бухгалтерской и финансо вой документации, а также печ ати и штампы как минимум 20-ти п редприятий. Документы по фик тивной поставке зерна общей стоимостью 27 млн. грн. он подпи сывал в несколько этапов и в р азные дни, на протяжении июля и первых чисел августа 2010 года , находясь по вышеуказанным 4-м адресам. Какие именно это был и документы он не помнит, но ув ерен, что подписывал акты при ема-передачи и подписывал на логовые накладные. При этом у тверждает, что в действитель ности никаких товарно-матери альных ценностей в адрес ЧП « Вирсавия-ДОН»отгружено не бы ло.

Согласно расшифровки Прил ожения №5 к декларации по НДС п о предприятию ЧП «Агроторг-З АС»за сентябрь 2010 года усматр ивается, что ЧП «Агроторг-ЗАС »сформировал налоговый кред ит ЧП «Вирсавия-ДОН»(код 35270164) на сумму НДС - 4 510 331,00 грн. (сумма сде лки 27 061 986,00 грн.), при этом ЧП «Агр оторг-ЗАС»не отразило в прил ожении №5 к декларации по НДС ф акт финансово-хозяйственных отношений с ЧП «Вирсавия-ДОН ».

Допрошенный в ходе следст вия учредитель ЧП «Вирсавия -ДОН»ОСОБА_9 пояснил, что о н по предложению ОСОБА_10 с тал учредителем данного пред приятия. При этом ОСОБА_10 при перерегистрации на него предприятия пояснила, что ЧП «Вирсавия-ДОН»будет занимат ься торговлей сельскохозяйс твенной продукции. Однако с с ентября 2010 года по настоящее в ремя ОСОБА_10 поясняла ему , что предприятие никакой дея тельности не осуществляет, в связи с отсутствием заказов .

В ходе обыска 11.05.2011 в указанны х ОСОБА_5 помещениях были обнаружены и изъяты документ ы финансово-хозяйственной де ятельности предприятия ЧП «В ирсавия-ДОН»из которых усмат ривается, что ООО «Мобилон»и мело финансово-хозяйственны е взаимоотношения с предприя тием ЧП «Вирсавия-ДОН»в дека бре 2007 года. При этом, между дан ными предприятиями было пров едено ряд бестоварных сделок на общую сумму 4 133 947,00 грн. Таким образом, ЧП «Вирсавия-ДОН»не законно сформировала ООО «Мо билон»налоговый кредит по НД С на сумму 688 991 грн. 16 коп.

Допрошенный по данному уго ловному делу директор и глав ный бухгалтер в одном лице ОО О «Мобилон» ОСОБА_8 поясни л, что в декабре 2010 года его зна комый ОСОБА_11 предложил с тать директором ООО «Мобилон ». После назначения его дирек тором указанного предприяти я он иногда подписывал какие -то документы, относящиеся к ф инансово-хозяйственной деят ельности ООО «Мобилон», что э то были за документы он не зна ет.

Из расшифровки приложения №5 к декларации по НДС ООО «Мо билон»установлено, что в фев рале 2011 года указанное предпр иятие незаконно сформировал о налоговый кредит предприят ию ООО «АПК Надия ЛТД»(код 35972274) на сумму 531 905 грн. 55коп.

Кроме того, в ходе вышеуказа нного обыска обнаружены нало говые накладные, выданные ЧП «Вирсавия-ДОН»предприятию О ОО «АПК Надия ЛТД»(код 35972274), а им енно: налоговая накладная №975 от 17.01.2011; №980 от 19.01.2011; №987 от 21.01.2011 года. А также налоговые накладные в ыданные ЧП «Агроторг-ЗАС»пре дприятию ООО «АПК Надия ЛТД» (код 35972274), а именно: налоговая на кладная №1936 от 15.11.2010; №2007 от 17.11.2010.

Согласно данных накладных усматривается, что предприя тие ООО «АПК НАДИЯ ЛТД»(ко д 35972274) находится по адресу: АД РЕСА_5.

Из ответа БТИ №1857/3 от 28.04.2 011 следует, что помещение по ад ресу: АДРЕСА_5 принадлежит на праве собственности ОСО БА_2.

Изучив материалы дела суд п ришел к выводу о том, что в мат ериалах уголовного дела имею тся достаточные основания по лагать, что в материалах угол овного дела имеются достаточ ные основания полагать, что в помещении по адресу: АДРЕС А_5 могут находиться оригин алы бухгалтерских, финансовы х, налоговых и иных документо в (акты приема-передачи, акты в ыполненных работ, договора, н акладные, счета-фактуры, нало говые накладные, товарно-тра нспортные накладные, акты св ерок), а также черновые записи , черновая бухгалтерия, подде льные печати предприятий с п ризнаками "фиктивности", блан ки с оттисками печатей ЧП «Аг роторгз-ЗАС»(код 30193117), ЧП «Вирса вия-ДОН»(код 35270164) и ООО «Мобилон »(код 25473432) компьютерная техник а, вещи и ценности добытые пре ступным путём, другие предме ты и документы имеющие значе ние для установления истины по делу.

Изучив материалы дела суд пришел к выводу о том, что в ма териалах уголовного дела име ются достаточные основания п олагать, что в помещении по ад ресу: АДРЕСА_5 могут наход иться оригиналы бухгалтерск их, финансовых, налоговых и ин ых документов (акты приема-пе редачи, акты выполненных раб от, договора, накладные, счета -фактуры, налоговые накладны е, товарно-транспортные накл адные, акты сверок), а также че рновые записи, черновая бухг алтерия, поддельные печати п редприятий с признаками "фик тивности", бланки с оттисками печатей ЧП «Агроторгз - ЗАС»(к од 30193117), ЧП «Вирсавия-ДОН»(код 3527 0164), ООО«Мобилон»\ код 25473432\ компь ютерная техника, вещи и ценно сти добытые преступным путём , другие предметы и документы имеющие значение для устано вления истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.177 УПК Украин ы, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в помещ ении по адресу: АДРЕСА_5, ко торое принадлежит на праве с обственности ОСОБА_2, с це лью отыскания и изъятия доку ментов, предметов и ценносте й, указанных в описательной ч асти постановления.

Постановление окончател ьное и обжалованию не подлеж ит

Судья Л.П.Никулина