Постанова

від 21.05.2011 по справі 2008/4-197/11

ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2008/4-197/11

Дело 2008/4-197/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 мая 2011 года Судья Волчанского районного суда Х арьковской области Ворона С .В., с участием прокурора Турен ко А.А., рассмотрев представле ние старшего следователя СО Волчанского РО ГУМВД Украин ы в Харьковской области Нас тенко А.В. о наложении арест а по уголовному делу № 75110178, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь Волчанског о РО ГУМВД Украины в Харьковс кой области обратился в суд с представлением, согласованн ым с прокурором района, о нало жении ареста на денежные сре дства указав, что согласно ма териалам уголовного дела, в я нваре 2011 года неустановленные лица, действуя умышленно с ц елью минимизации налоговых п латежей по уплате налога на д обавленную стоимость предпр иятием ООО «Компания «Возрож дение», код ЕГРПОУ 33207902, зарегис трированного по адресу: г. Х арьков, ул. Плехановская, 4-А, путем изготовления поддель ных документов, внесли в нало говую декларацию по налогу н а добавленную стоимость ООО «Компания «Возрождение»за д екабрь 2010 года и в расшифровку налоговых обязательств и на логового кредита в разрезе к онтрагентов ООО «Компания «В озрождение»за декабрь 2010 года заведомо ложные сведения о ф ормировании налогового кред ита в размере 504 013, 43 гривен, в рез ультате приобретения товаро в (работ, услуг) от предприятий ЗАО «Люботинский завод «Про дтовары», код ЕГРПОУ 24486154, ПрАО « Филипп Моррис», код ЕГРПОУ 0038323 1, и ООО «Курганский бройлер», код ЕГРПОУ 30773272.

По данному факту СО Волчанс кого РО ГУМВД Украины в Харьк овской области возбуждено уг оловное дело № 75110178 по признака м ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту по дделки документов налоговой отчетности ООО «Компания «В озрождение», код ЕГРПОУ 33207902.

Согласно данным УБОП ГУМВ Д Украины в Харьковской обла сти, предприятие ООО «Компан ия «Возрождение»использует ся в работе теневых схем по ук лонению от уплаты налогов и « конвертации»денежных средс тв, с целью формирования неза конного налогового кредита п редприятиям-контрагентам пу тем документального оформле ния бестоварных финансово-хо зяйственных операций. В ходе документирования преступно й деятельности вышеуказанно го предприятия установлено, что предприятие ООО «Компани я «Возрождение»используетс я для прикрытия вышеуказанно й преступной деятельности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 В ре зультате проведенных операт ивно-розыскных и технических мероприятий установлено, чт о ОСОБА_2 также используе т в своей незаконной деятель ности следующие предприятия : ЧП «Рапида-НТ», код ЕГРПОУ 36600802 ; ЧП «Фирма «Квант-плюс», код Е ГРПОУ 35778995; ЧП «НК-Гарант», код Е ГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто», код ЕГР ПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-торг»код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Бартон-64», код Е ГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхознефтепр одуктсервис-10», код ЕГРПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРП ОУ 36066113; ЧП «Касидия-сервис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар квадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Консалт-ме неджмент», код ЕГРПОУ 36592121; ЧП «П ромфинсервис», код ЕГРПОУ 36836811 ; ЧП «Екобудсервис-плюс», код Е ГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд», код ЕГРП ОУ 34411735; ООО «Кременьтрансбыт» , код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кремлис», к од ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортосп айн-Днипро»,

код ЕГРПОУ 32802511, ЧП «Делика тес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО « ТД «Озон-О», код ЕГРПОУ 36503859; ЧП « Лотос-2000», код ЕГРПОУ 30775146.

Минимизация базы налогооб ложения и конвертация денежн ых средств осуществления пут ем бестоварного перечислени я денежных средств по расче тным счетам вышеуказанных су бъектов хозяйствования.

Установлено, что предприя тию ЧП «Фирма «Квант-плюс», к од ЕГРПОУ 35778995, принадлежат рас четные счета № 26004057916000 и № 26050057916980, от крытые в Филиале ПРРУ АО «Бан к «Финансы и кредит», г. Комсом ольск, МФО 331564.

Принимая во внимание, что де нежные средства, находящиеся на расчетных счетах ЧП «Фирм а «Квант-плюс», код ЕГРПОУ 35778995, являются орудием совершения преступления и подлежат при знанию в качестве вещественн ых доказательств, учитывая, ч то деятельностью предприяти я ЧП «Фирма «Квант-плюс», код Е ГРПОУ 35778995, государству причин яется ущерб в виде недоначис ления в бюджет налогов, сборо в и других обязательных плат ежей, руководствуясь ст. ст. 29, 1 26, УПК Украины и ст. 59 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на дене жные средства, находящиеся н а расчетных счетах ЧП «Фирма «Квант-плюс», код ЕГРПОУ 35778995, № 26004717771, № 26004057916000 и № 26050057916980, открытых в Ф илиале ПРРУ АО «Банк «Финанс ы и кредит», г. Комсомольск, МФ О 331564, и приостановить расходн ые операции по указанным рас четным счетам ЧП «Фирма «Ква нт-плюс», код ЕГРПОУ 35778995, № 26004717771, № 26004057916000 и № 26050057916980, предоставив инфо рмацию об остатке денежных с редств на расчетном счете на момент приостановления расх одных операций.

Копию постановления напра вить в СО Волчанского РО ГУМВ Д Украины в Харьковской обла сти для дальнейшего направле ния для исполнения в Филиал П РРУ АО «Банк «Финансы и креди т», г. Комсомольск, МФО 331564.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья