Постанова

від 21.05.2011 по справі 2008/4-195/11

ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2008/4-195/11

Дело 2008/4-195/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 мая 2011 года Судья Волчанского районного суда Харьковской области Ворона С.В., с участием прокурора Тур енко А.А., рассмотрев представ ление старшего следователя С О Волчанского РО ГУМВД Украи ны в Харьковской области На стенко А.В. о производстве в ыемки по уголовному делу № 75110 178, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО Волчанск ого РО ГУМВД Украины в Харько вской области внес представл ение, согласованное с прокур ором района, о производстве в ыемки указав, что согласно ма териалам уголовного дела, в я нваре 2011 года неустановленные лица, действуя умышленно с ц елью минимизации налоговых п латежей по уплате налога на д обавленную стоимость предпр иятием ООО «Компания «Возрож дение», код ЕГРПОУ 33207902, зарегис трированного по адресу: г. Х арьков, ул. Плехановская, 4-А, путем изготовления поддель ных документов, внесли в нало говую декларацию по налогу н а добавленную стоимость ООО «Компания «Возрождение»за д екабрь 2010 года и в расшифровку налоговых обязательств и на логового кредита в разрезе к онтрагентов ООО «Компания «В озрождение»за декабрь 2010 года заведомо ложные сведения о ф ормировании налогового кред ита в размере 504 013, 43 гривен, в рез ультате приобретения товаро в (работ, услуг) от предприятий ЗАО «Люботинский завод «Про дтовары», код ЕГРПОУ 24486154, ПрАО « Филипп Моррис», код ЕГРПОУ 0038323 1, и ООО «Курганский бройлер», код ЕГРПОУ 30773272.

По данному факту СО Волчанс кого РО ГУМВД Украины в Харьк овской области возбуждено уг оловное дело № 75110178 по признака м ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту по дделки документов налоговой отчетности ООО «Компания «В озрождение», код ЕГРПОУ 33207902.

Согласно данным УБОП ГУМВД Украины в Харьковской облас ти, предприятие ООО «Компани я «Возрождение»используетс я в работе теневых схем по укл онению от уплаты налогов и «к онвертации»денежных средст в, с целью формирования незак онного налогового кредита пр едприятиям-контрагентам пут ем документального оформлен ия бестоварных финансово-хоз яйственных операций. В ходе д окументирования преступной деятельности вышеуказанног о предприятия установлено, ч то предприятие ООО «Компания «Возрождение»используется для прикрытия вышеуказанной преступной деятельности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 В ре зультате проведенных операт ивно-розыскных и технических мероприятий установлено, чт о ОСОБА_2 также используе т в своей незаконной деятель ности следующие предприятия : ЧП «Рапида-НТ», код ЕГРПОУ 36600802 ; ЧП «Фирма «Квант-плюс», код Е ГРПОУ 35778995; ЧП «НК-Гарант», код Е ГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто», код ЕГР ПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-торг» код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Бартон-64», код Е ГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхознефтепр одуктсервис-10», код ЕГРПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРП ОУ 36066113; ЧП «Касидия-сервис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар квадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Консалт-ме неджмент», код ЕГРПОУ 36592121; ЧП «П ромфинсервис», код ЕГРПОУ 36836811 ; ЧП «Екобудсервис-плюс», код Е ГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд», код ЕГРП ОУ 34411735; ООО «Кременьтрансбит» , код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кремлис», к од ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортосп айн-Днипро», код ЕГРПОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», код ЕГРПО У 36503859; ЧП «Лотос-2000», код ЕГРПОУ 3 0775146. Минимизация базы налогооб ложения и конвертация денежн ых средств осуществления пут ем бестоварного перечислени я денежных средств по расче тным счетам вышеуказанных су бъектов хозяйствования.

Установлено, что предприят ию ЧП «Эффект-комплект», код ЕГРПОУ 36984830, принадлежит расче тный счет № 26001023717001, открытый в ПА О «КБ «Южкомбанк», МФО 335946.

Принимая во внимание, что ма териалы юридических дел ЧП « Эффект-комплект», код ЕГРПОУ 36984830, платежные поручения о пер ечислении денежных средств, чеки о снятии денег с расчетн ого счета и реестр движения денежных средств на вышеука занном расчетном счете необх одимы для установления истин ы по делу и могут иметь значен ие вещественных доказательс тв, руководствуясь ст. 178 УПК У краины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в ПАО «КБ «Южкомбанк», МФО 335946, следу ющей документации:

1. материалов юридич еского дела ЧП «Эффект-компл ект», код ЕГРПОУ 36984830, по открыти ю и функционированию расчетн ого счета № 26001023717001;

2. платежные поручения ЧП «Эффект-комплект», код ЕГР ПОУ 36984830, о перечислении денежн ых средств с расчетного счет а № 26001023717001 за период с 01.01.2009 г. по 18.05.2011 г.;

3. чеков о получении ден ег с расчетного счета ЧП «Эфф ект-комплект», код ЕГРПОУ 36984830, № 26001023717001 за период с 01.01.2009 г. по 18.05.2011 г.;

4. реестра движения ден ежных средств на расчетном с чете ЧП «Эффект-комплект», ко д ЕГРПОУ 36984830, № 26001023717001 за период с 0 1.01.2009 г. по 18.05.2011 г., с указанием назв аний и кодов ЕГРПОУ контраге нтов, времени, суммы и назнач ения платежа.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья