Постанова

від 21.05.2011 по справі 2008/4-188/11

ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2008/4-188/11

Дело 2008/4-188/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 мая 2011 года Судья Волчанского районного суда Харьковской области Ворона С .В., с участием прокурора Турен ко А.А., рассмотрев представле ние старшего следователя СО Волчанского РО ГУМВД Украин ы в Харьковской области Нас тенко А.В. о производстве вы емки по уголовному делу № 75110178, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО Волчанск ого РО ГУМВД Украины в Харько вской области внес представл ение согласованное с прокуро ром о проведении обыска указ ав, что согласно материалам у головного дела, в январе 2011 год а неустановленные лица, дейс твуя умышленно с целью миним изации налоговых платежей по уплате налога на добавленну ю стоимость предприятием ООО «Компания «Возрождение», ко д ЕГРПОУ 33207902, зарегистрирован ного по адресу: г. Харьков, ул . Плехановская, 4-А, путем изг отовления поддельных докуме нтов, внесли в налоговую декл арацию по налогу на добавлен ную стоимость ООО «Компания «Возрождение»за декабрь 2010 го да и в расшифровку налоговых обязательств и налогового к редита в разрезе контрагенто в ООО «Компания «Возрождение »за декабрь 2010 года заведомо л ожные сведения о формировани и налогового кредита в разме ре 504 013, 43 гривен, в результате пр иобретения товаров (работ, ус луг) от предприятий ЗАО «Любо тинский завод «Продтовары», код ЕГРПОУ 24486154, ПрАО «Филипп Мо ррис», код ЕГРПОУ 00383231, и ООО «Ку рганский бройлер», код ЕГРПО У 30773272.

По данному факту СО Волчанс кого РО ГУМВД Украины в Харьк овской области возбуждено уг оловное дело № 75110178 по признака м ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту по дделки документов налоговой отчетности ООО «Компания «В озрождение», код ЕГРПОУ 33207902.

Согласно данным УБОП ГУМВД Украины в Харьковской облас ти, предприятие ООО «Компани я «Возрождение»используетс я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 в работе теневых схем по укло нению от уплаты налогов и «ко нвертации»денежных средств , с целью формирования незако нного налогового кредита пре дприятиям-контрагентам путе м документального оформлени я бестоварных финансово-хозя йственных операций. В ходе до кументирования преступной д еятельности ОСОБА_2 устан овлено, что ОСОБА_2 также и спользует в своей незаконной деятельности следующие пред приятия: ЧП «Рапида-НТ», код ЕГ РПОУ 36600802; ЧП «Фирма «Квант-плюс », код ЕГРПОУ 35778995; ЧП «НК «Гаран т», код ЕГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто» , код ЕГРПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-т орг»код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Барто н-64», код ЕГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхоз нефтепродуктсервис-10», код ЕГ РПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРПОУ 36066113; ЧП «Касидия-сер вис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар к вадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Ко нсалт-менеджмент», код ЕГРПО У 36592121; ЧП «Промфинсервис», код Е ГРПОУ 36836811; ЧП «Екобудсервис-пл юс», код ЕГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд» , код ЕГРПОУ 34411735; ООО «Кременьтр ансбит», код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кре млис», код ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», код ЕГРП ОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», ко д ЕГРПОУ 36503859; ЧП «Лотос-2000», код Е ГРПОУ 30775146. Минимизация базы на логообложения и конвертация денежных средств осуществле ния путем бестоварного переч исления денежных средств по расчетным счетам вышеуказан ных субъектов хозяйствовани я.

Согласно данным УБОП ГУМВД Украины в Харьковской облас ти, ОСОБА_2 используя выше указанные подконтрольные пр едприятия, путем осуществлен ия бестоварных операций, фор мирует налоговый кредит и ко нвертирует денежные средств а предприятию ООО «ПМК «Андо ра», код ЕГРПОУ 36345743, фактически расположенное по адресу: Пол тавская области, АДРЕСА_1.

В настоящее время у следств ия есть достаточно оснований полагать, что финансово-хозя йственная, первичная бухгалт ерская и налоговая документа ция ООО «ПМК «Андора», код ЕГР ПОУ 36345743, по финансово-хозяйств енным взаимоотношениям с ООО «Компания «Возрождение», ЧП «Рапида-НТ», ЧП «Фирма Квант-п люс», ЧП «НК Гарант», ЧП «Калис то»,ООО «Укр-агро-торг», ТОВ «Б артон-64», ЧП «Сельхознефтепро дуктсервис-10», ООО «ТД Эко-сис темс», ЧП «Касидия-сервис», ЧП «Пиар квадрат», ООО «Консалт -менеджмент», ЧП «Промфинсер вис», ЧП «Екобудсервис-плюс» , ЧП «Индбуд», ООО «Кременьтра нсбит», ЧП «Кремлис», ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», ЧП «Дели катес груп», ООО «ТД «Озон-О»и , ЧП «Лотос-2000», цифровые носит ели с данными о вышеуказанны х финансово-хозяйственных оп ерациях, конвертированные де нежные средства, деньги и иму щество, нажитое преступным п утем, а также другие предметы и документы, имеющие значени е для установления истины по делу и обеспечения заявленн ого в будущем гражданского и ска, могут находиться по мес ту расположения ООО «ПМК «А ндора», код ЕГРПОУ 36345743, по адрес у: АДРЕСА_1.

Руководствуясь ст. 177 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту расположения предприятия О ОО «ПМК «Андора», код ЕГРПОУ 36 345743, по адресу: Полтавская обла сти, АДРЕСА_1.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья