Постанова від 23.05.2011 по справі 2008/4-211/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки

город Волчанск 23.05.2011

Судья Волчанского райо нного суда Харьковской облас ти Король Т.В., с участием прок урора Туренко А.А., рассмотрев представление старшего след ователя СО Волчанского РО ГУ МВД Украины в Харьковской об ласти Настенко А.В. о прои зводстве выемки по уголовном у делу № 75110178, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уго ловного дела, в январе 2011 года н еустановленные лица, действ уя умышленно с целью минимиз ации налоговых платежей по у плате налога на добавленную стоимость предприятием ООО « Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902, зарегистрированно го по адресу: г. Харьков, ул. П лехановская, 4-А, путем изго товления поддельных докумен тов, внесли в налоговую декла рацию по налогу на добавленн ую стоимость ООО «Компания « Возрождение»за декабрь 2010 год а и в расшифровку налоговых о бязательств и налогового кре дита в разрезе контрагентов ООО «Компания «Возрождение» за декабрь 2010 года заведомо ло жные сведения о формировании налогового кредита в размер е 504 013, 43 гривен, в результате при обретения товаров (работ, усл уг) от предприятий ЗАО «Любот инский завод «Продтовары», к од ЕГРПОУ 24486154, ПрАО «Филипп Мор рис», код ЕГРПОУ 00383231, и ООО «Кур ганский бройлер», код ЕГРПОУ 30773272.

По данному факту СО Волчанс кого РО ГУМВД Украины в Харьк овской области возбуждено уг оловное дело № 75110178 по признака м ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту по дделки документов налоговой отчетности ООО «Компания «В озрождение», код ЕГРПОУ 33207902.

Согласно данным УБОП ГУМВД Украины в Харьковской облас ти, предприятие ООО «Компани я «Возрождение»используетс я в работе теневых схем по укл онению от уплаты налогов и «к онвертации»денежных средст в, с целью формирования незак онного налогового кредита пр едприятиям-контрагентам пут ем документального оформлен ия бестоварных финансово-хоз яйственных операций. В ходе д окументирования преступной деятельности вышеуказанног о предприятия установлено, ч то предприятие ООО «Компания «Возрождение»используется для прикрытия вышеуказанной преступной деятельности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 В ре зультате проведенных операт ивно-розыскных и технических мероприятий установлено, чт о ОСОБА_2 также используе т в своей незаконной деятель ности следующие предприятия : ЧП «Рапида-НТ», код ЕГРПОУ 36600802 ; ЧП «Фирма «Квант-плюс», код Е ГРПОУ 35778995; ЧП «НК-Гарант», код Е ГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто», код ЕГР ПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-торг» код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Бартон-64», код Е ГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхознефтепр одуктсервис-10», код ЕГРПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРП ОУ 36066113; ЧП «Касидия-сервис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар квадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Консалт-ме неджмент», код ЕГРПОУ 36592121; ЧП «П ромфинсервис», код ЕГРПОУ 36836811 ; ЧП «Екобудсервис-плюс», код Е ГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд», код ЕГРП ОУ 34411735; ООО «Кременьтрансбит» , код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кремлис», к од ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортосп айн-Днипро», код ЕГРПОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», код ЕГРПО У 36503859; ЧП «Лотос-2000», код ЕГРПОУ 3 0775146. Минимизация базы налогооб ложения и конвертация денежн ых средств осуществления пут ем бестоварного перечислени я денежных средств по расче тным счетам вышеуказанных су бъектов хозяйствования.

Установлено, что предприят ию ООО «Укр-Агро-Торг»код ЕГР ПОУ 35859445, принадлежит расчетны й счет № 26002010058922, открытый в ПАО «В ТБ Банк», МФО 321767.

Принимая во внимание, что ма териалы юридических дел ООО «Укр-Агро-Торг»код ЕГРПОУ 3585944 5, платежные поручения о переч ислении денежных средств, че ки о снятии денег с расчетных счетов и реестры движения д енежных средств на вышеуказа нных расчетных счетах необхо димы для установления истины по делу и могут иметь значени е вещественных доказательст в, руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в ПАО «ВТБ Банк», МФО 321767, следующей документации:

1. материалов юридич еского дела ООО «Укр-Агро-Тор г»код ЕГРПОУ 35859445, по открытию и функционированию расчетног о счета № 26002010058922;

2. платежные поручения ООО «Укр-Агро-Торг»код ЕГРПО У 35859445, о перечислении денежных средств с расчетного счета № 26002010058922 за период с 01.01.2009 г. по 18.05.2011 г.;

3. чеков о получении ден ег с расчетного счета ООО «Ук р-Агро-Торг»код ЕГРПОУ 35859445, № 26002 010058922 за период с 01.01.2009 г. по 18.05.2011 г.;

4. реестра движения ден ежных средств на расчетном с чете ООО «Укр-Агро-Торг»код Е ГРПОУ 35859445, № 26002010058922 за период с 01.01.2009 г. по 18.05.2011 г., с указанием назван ий и кодов ЕГРПОУ контрагент ов, времени, суммы и назначен ия платежа.

Постановление окончате льное, обжалованию не подлеж ит.

Судья