Постанова

від 23.05.2011 по справі 2008/4-239/11

ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2008/4-239/11

Дело 2008/4-239/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 мая 2011 года Судья Волчанского районного суда Харьковской области Ворона С.В., с участием прокурора Тур енко А.А., рассмотрев представ ление старшего следователя С О Волчанского РО ГУМВД Украи ны в Харьковской области На стенко А.В. о производстве о быска по уголовному делу № 75110 178, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО Волчанск ого РО УМВД Украины в Харьков ской области внес представле ние согласованное с прокурор ом указав, что согласно матер иалам уголовного дела, в янва ре 2011 года неустановленные ли ца, действуя умышленно с цель ю минимизации налоговых плат ежей по уплате налога на доба вленную стоимость предприят ием ООО «Компания «Возрожден ие», код ЕГРПОУ 33207902, зарегистри рованного по адресу: г. Харь ков, ул. Плехановская, 4-А, пут ем изготовления поддельных д окументов, внесли в налогову ю декларацию по налогу на доб авленную стоимость ООО «Комп ания «Возрождение»за декабр ь 2010 года и в расшифровку налог овых обязательств и налогово го кредита в разрезе контраг ентов ООО «Компания «Возрожд ение»за декабрь 2010 года завед омо ложные сведения о формир овании налогового кредита в размере 504 013, 43 гривен, в результ ате приобретения товаров (ра бот, услуг) от предприятий ЗАО «Люботинский завод «Продтов ары», код ЕГРПОУ 24486154, ПрАО «Фили пп Моррис», код ЕГРПОУ 00383231, и ОО О «Курганский бройлер», код Е ГРПОУ 30773272.

По данному факту СО Волчанс кого РО ГУМВД Украины в Харьк овской области возбуждено уг оловное дело № 75110178 по признака м ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту по дделки документов налоговой отчетности ООО «Компания «В озрождение», код ЕГРПОУ 33207902.

Согласно данным УБОП ГУМВД Украины в Харьковской облас ти, предприятие ООО «Компани я «Возрождение»используетс я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 в работе теневых схем по укло нению от уплаты налогов и «ко нвертации»денежных средств , с целью формирования незако нного налогового кредита пре дприятиям-контрагентам путе м документального оформлени я бестоварных финансово-хозя йственных операций. В ходе до кументирования преступной д еятельности ОСОБА_2 устан овлено, что ОСОБА_2 также и спользует в своей незаконной деятельности следующие пред приятия: ЧП «Рапида-НТ», код ЕГ РПОУ 36600802; ЧП «Фирма «Квант-плюс », код ЕГРПОУ 35778995; ЧП «НК «Гаран т», код ЕГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто» , код ЕГРПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-т орг»код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Барто н-64», код ЕГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхоз нефтепродуктсервис-10», код ЕГ РПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРПОУ 36066113; ЧП «Касидия-сер вис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар к вадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Ко нсалт-менеджмент», код ЕГРПО У 36592121; ЧП «Промфинсервис», код Е ГРПОУ 36836811; ЧП «Екобудсервис-пл юс», код ЕГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд» , код ЕГРПОУ 34411735; ООО «Кременьтр ансбит», код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кре млис», код ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», код ЕГРП ОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», ко д ЕГРПОУ 36503859; ЧП «Лотос-2000», код Е ГРПОУ 30775146. Минимизация базы на логообложения и конвертация денежных средств осуществле ния путем бестоварного переч исления денежных средств по расчетным счетам вышеуказан ных субъектов хозяйствовани я.

В результате следственных установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающий п о адресу: АДРЕСА_1, по указа нию ОСОБА_2 осуществляет п еревозку конвертированных д енежных средств и документов фиктивных предприятий, тем с амым принимает активное учас тие в преступной деятельност и ОСОБА_2

В настоящее время у следств ия есть достаточно оснований полагать, что финансово-хозя йственная, первичная бухгалт ерская и налоговая документа ция ООО «Компания «Возрожден ие», ЧП «Рапида-НТ», ЧП «Фирма «Квант-плюс», ЧП «НК «Гарант» , ЧП «Калисто»,ООО «Укр-агро-то рг», ТОВ «Бартон-64», ЧП «Сельхо знефтепродуктсервис-10», ООО « ТД Эко-системс», ЧП «Касидия-с ервис», ЧП «Пиар квадрат», ООО «Консалт-менеджмент», ЧП «Пр омфинсервис», ЧП «Екобудсерв ис-плюс», ЧП «Индбуд», ООО «Кре меньтрансбит», ЧП «Кремлис», ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро» , ЧП «Деликатес груп», ООО «ТД «Озон-О»и, ЧП «Лотос-2000», печат и и штампы вышеуказанных пре дприятий, цифровые носители с данными о финансово-хозяйс твенной деятельности вышеук азанных и иных фиктивных пре дприятий, конвертированные д енежные средства, деньги и им ущество, нажитое преступным путем, а также другие предмет ы и документы, имеющие значен ие для установления истины п о делу и обеспечения заявлен ного в будущем гражданского иска, могут находиться по ме сту жительства ОСОБА_3, 1975 г .р. по адресу: АДРЕСА_1.

Руководствуясь ст. 177 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту жительства ОСОБА_3, 1975 г.р . по адресу: АДРЕСА_1.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья