Постанова

від 23.05.2011 по справі 2008/4-202/11

ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки

23.05.2011

20 мая 2011 года Волчанский рай онный суд Харьковской област и в составе

председательствующего - судьи Глоба М.Н.,

при секретаре Борщ Л.В.,

с участием прокурора Турен ко А.А.,

рассмотрев представлени е старшего следователя СО Во лчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Насте нко А.В. о производстве выем ки по уголовному делу № 75110178, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уго ловного дела, в январе 2011 года н еустановленные лица, действ уя умышленно с целью минимиз ации налоговых платежей по у плате налога на добавленную стоимость предприятием ООО « Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902, зарегистрированно го по адресу: г. Харьков, ул. П лехановская, 4-А, путем изго товления поддельных докумен тов, внесли в налоговую декла рацию по налогу на добавленн ую стоимость ООО «Компания « Возрождение»за декабрь 2010 год а и в расшифровку налоговых о бязательств и налогового кре дита в разрезе контрагентов ООО «Компания «Возрождение» за декабрь 2010 года заведомо ло жные сведения о формировании налогового кредита в размер е 504 013, 43 гривен, в результате при обретения товаров (работ, усл уг) от предприятий ЗАО «Любот инский завод «Продтовары», к од ЕГРПОУ 24486154, ПрАО «Филипп Мор рис», код ЕГРПОУ 00383231, и ООО «Кур ганский бройлер», код ЕГРПОУ 30773272.

По данному факту СО Волчанс кого РО ГУМВД Украины в Харьк овской области возбуждено уг оловное дело № 75110178 по признака м ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту по дделки документов налоговой отчетности ООО «Компания «В озрождение», код ЕГРПОУ 33207902.

Согласно данным УБОП ГУМВД Украины в Харьковской облас ти, предприятие ООО «Компани я «Возрождение»используетс я в работе теневых схем по укл онению от уплаты налогов и «к онвертации»денежных средст в, с целью формирования незак онного налогового кредита пр едприятиям-контрагентам пут ем документального оформлен ия бестоварных финансово-хоз яйственных операций. В ходе д окументирования преступной деятельности вышеуказанног о предприятия установлено, ч то предприятие ООО «Компания «Возрождение»используется для прикрытия вышеуказанной преступной деятельности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 В ре зультате проведенных операт ивно-розыскных и технических мероприятий установлено, чт о ОСОБА_2 также используе т в своей незаконной деятель ности следующие предприятия : ЧП «Рапида-НТ», код ЕГРПОУ 36600802 ; ЧП «Фирма «Квант-плюс», код Е ГРПОУ 35778995; ЧП «НК-Гарант», код Е ГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто», код ЕГР ПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-торг» код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Бартон-64», код Е ГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхознефтепр одуктсервис-10», код ЕГРПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРП ОУ 36066113; ЧП «Касидия-сервис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар квадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Консалт-ме неджмент», код ЕГРПОУ 36592121; ЧП «П ромфинсервис», код ЕГРПОУ 36836811 ; ЧП «Екобудсервис-плюс», код Е ГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд», код ЕГРП ОУ 34411735; ООО «Кременьтрансбит» , код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кремлис», к од ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортосп айн-Днипро», код ЕГРПОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», код ЕГРПО У 36503859; ЧП «Лотос-2000», код ЕГРПОУ 3 0775146. Минимизация базы налогооб ложения и конвертация денежн ых средств осуществления пут ем бестоварного перечислени я денежных средств по расче тным счетам вышеуказанных су бъектов хозяйствования.

Установлено, что предприят ию ООО «Кременьтрансбит»(ук р. - «Креміньтрансбіт»), код Е ГРПОУ 37015929, принадлежат расчет ные счета № 260081968 и № 260062738, открытые в Кременчугском филиале АБ « Полтава-Банк»г. Кременчуг, МФ О 331423.

Принимая во внимание, что ма териалы юридических дел ООО «Кременьтрансбит»(укр. - «К реміньтрансбіт»), код ЕГРПОУ 37015929, платежные поручения о пер ечислении денежных средств, чеки о снятии денег с расчетн ых счетов и реестры движени я денежных средств на вышеук азанных расчетных счетах нео бходимы для установления ист ины по делу и могут иметь знач ение вещественных доказател ьств, руководствуясь ст. 178 УП К Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в Кр еменчугском филиале АБ «Полт ава-Банк»г. Кременчуг, МФО 331423, следующей документации:

1. материалов юридич еского дела ООО «Кременьтра нсбит»(укр. - «Креміньтрансб іт»), код ЕГРПОУ 37015929, по открыти ю и функционированию расчетн ых счетов № 260081968 и № 260062738;

2. платежные поруче ния ООО «Кременьтрансбит» (у кр. - «Креміньтрансбіт»), код ЕГРПОУ 37015929, о перечислении ден ежных средств с расчетных сч етов № 260081968 и № 260062738 за период с 01.01.200 9 г. по 18.05.2011 г.;

3. чеков о получении ден ег с расчетных счетов ООО «Кр еменьтрансбит»(укр. - «Кремі ньтрансбіт»), код ЕГРПОУ 37015929, № 260081968 и № 260062738 за период с 01.01.2009 г. по 18. 05.2011 г.;

4. реестра движения ден ежных средств на расчетных с четах ООО «Кременьтрансбит »(укр. - «Креміньтрансбіт»), к од ЕГРПОУ 37015929, № 260081968 и № 260062738 за пер иод с 01.01.2009 г. по 18.05.2011 г., с указанием названий и кодов ЕГРПОУ конт рагентов, времени, суммы и на значения платежа.

Постановление окончате льное, обжалованию не подлеж ит.

Судья -