Постанова

від 23.05.2011 по справі 2008/4-204/11

ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2008/4-204/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2011 року

20 мая 2011 года Волчанский районный суд Харьковской обл асти в составе

председательствующего - судьи Глоба М.Н.,

при секретаре Борщ Л.В.,

с участием прокурора Турен ко А.А.,

рассмотрев представлени е старшего следователя СО Во лчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Насте нко А.В. о наложении ареста п о уголовному делу № 75110178, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уго ловного дела, в январе 2011 года н еустановленные лица, действ уя умышленно с целью минимиз ации налоговых платежей по у плате налога на добавленную стоимость предприятием ООО « Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902, зарегистрированно го по адресу: г. Харьков, ул. П лехановская, 4-А, путем изго товления поддельных докумен тов, внесли в налоговую декла рацию по налогу на добавленн ую стоимость ООО «Компания « Возрождение»за декабрь 2010 год а и в расшифровку налоговых о бязательств и налогового кре дита в разрезе контрагентов ООО «Компания «Возрождение» за декабрь 2010 года заведомо ло жные сведения о формировании налогового кредита в размер е 504 013, 43 гривен, в результате при обретения товаров (работ, усл уг) от предприятий ЗАО «Любот инский завод «Продтовары», к од ЕГРПОУ 24486154, ПрАО «Филипп Мор рис», код ЕГРПОУ 00383231, и ООО «Кур ганский бройлер», код ЕГРПОУ 30773272.

По данному факту СО Волчанс кого РО ГУМВД Украины в Харьк овской области возбуждено уг оловное дело № 75110178 по признака м ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту по дделки документов налоговой отчетности ООО «Компания «В озрождение», код ЕГРПОУ 33207902.

Согласно данным УБОП ГУМВ Д Украины в Харьковской обла сти, предприятие ООО «Компан ия «Возрождение»использует ся в работе теневых схем по ук лонению от уплаты налогов и « конвертации»денежных средс тв, с целью формирования неза конного налогового кредита п редприятиям-контрагентам пу тем документального оформле ния бестоварных финансово-хо зяйственных операций. В ходе документирования преступно й деятельности вышеуказанно го предприятия установлено, что предприятие ООО «Компани я «Возрождение»используетс я для прикрытия вышеуказанно й преступной деятельности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 В ре зультате проведенных операт ивно-розыскных и технических мероприятий установлено, чт о ОСОБА_2 также используе т в своей незаконной деятель ности следующие предприятия : ЧП «Рапида-НТ», код ЕГРПОУ 36600802 ; ЧП «Фирма «Квант-плюс», код Е ГРПОУ 35778995; ЧП «НК-Гарант», код Е ГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто», код ЕГР ПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-торг»код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Бартон-64», код Е ГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхознефтепр одуктсервис-10», код ЕГРПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРП ОУ 36066113; ЧП «Касидия-сервис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар квадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Консалт-ме неджмент», код ЕГРПОУ 36592121; ЧП «П ромфинсервис», код ЕГРПОУ 36836811 ; ЧП «Екобудсервис-плюс», код Е ГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд», код ЕГРП ОУ 34411735; ООО «Кременьтрансбыт» , код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кремлис», к од ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортосп айн-Днипро», код ЕГРПОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», код ЕГРПО У 36503859; ЧП «Лотос-2000», код ЕГРПОУ 3 0775146.

Минимизация базы налогооб ложения и конвертация денежн ых средств осуществления пут ем бестоварного перечислени я денежных средств по расче тным счетам вышеуказанных су бъектов хозяйствования.

Установлено, что предприят ию ЧП «Эффект-комплект», код ЕГРПОУ 36984830, принадлежит расче тный счет № 26001023717001, открытый в ПА О «КБ «Южкомбанк», МФО 335946.

Принимая во внимание, что де нежные средства, находящиеся на расчетном счете ЧП «Эффек т-комплект», код ЕГРПОУ 36984830, явл яются орудием совершения пре ступления и подлежат признан ию в качестве вещественных д оказательств, учитывая, что д еятельностью предприятия ЧП «Эффект-комплект», код ЕГРПО У 36984830, государству причиняетс я ущерб в виде недоначислени я в бюджет налогов, сборов и др угих обязательных платежей, руководствуясь ст. ст. 29, 126, УПК У краины и ст. 59 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на денежн ые средства, находящиеся на р асчетном счете ЧП «Эффект-ко мплект», код ЕГРПОУ 36984830, № 26001023717001, о ткрытому в ПАО «КБ «Южкомбан к», МФО 335946, и приостановить рас ходные операции по указанном у расчетному счету ЧП «Эффек т-комплект», код ЕГРПОУ 36984830, № 2600 1023717001, предоставив информацию о б остатке денежных средств н а расчетном счете на момент п риостановления расходных оп ераций.

Настоящее постановление н аправить в СО Волчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области для дальнейшего нап равления для исполнения в ПА О «КБ «Южкомбанк», МФО 335946.

Постановление окончат ельное, обжалованию не подле жит.

Судья -

Суддя Вовчан ського

районного суду Глоба Максим Миколайович