Постанова

від 23.05.2011 по справі 2008/4-236/11

ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2008/4-236/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.05.2011 .

20 мая 2011 года Волчанский р айонный суд Харьковской обла сти в составе:

предстательствующего - с удьи Глоба М.Н.

при секретаре Борщ Л.В.

с участием прокурора Турен ко А.А.,

рассмотрев представлени е старшего следователя СО Во лчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Насте нко А.В. о проведении обыска по уголовному делу № 75110178, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уго ловного дела, в январе 2011 года н еустановленные лица, действ уя умышленно с целью минимиз ации налоговых платежей по у плате налога на добавленную стоимость предприятием ООО « Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902, зарегистрированно го по адресу: АДРЕСА_1, пут ем изготовления поддельных д окументов, внесли в налогову ю декларацию по налогу на доб авленную стоимость ООО «Комп ания «Возрождение»за декабр ь 2010 года и в расшифровку налог овых обязательств и налогово го кредита в разрезе контраг ентов ООО «Компания «Возрожд ение»за декабрь 2010 года завед омо ложные сведения о формир овании налогового кредита в размере 504 013, 43 гривен, в результ ате приобретения товаров (ра бот, услуг) от предприятий ЗАО «Люботинский завод «Продтов ары», код ЕГРПОУ 24486154, ПрАО «Фили пп Моррис», код ЕГРПОУ 00383231, и ОО О «Курганский бройлер», код Е ГРПОУ 30773272.

По данному факту СО Волчанс кого РО ГУМВД Украины в Харьк овской области возбуждено уг оловное дело № 75110178 по признака м ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту по дделки документов налоговой отчетности ООО «Компания «В озрождение», код ЕГРПОУ 33207902.

Согласно данным УБОП ГУМВД Украины в Харьковской облас ти, предприятие ООО «Компани я «Возрождение»используетс я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 в работе теневых схем по укло нению от уплаты налогов и «ко нвертации»денежных средств , с целью формирования незако нного налогового кредита пре дприятиям-контрагентам путе м документального оформлени я бестоварных финансово-хозя йственных операций. В ходе до кументирования преступной д еятельности ОСОБА_2 устан овлено, что ОСОБА_2 также и спользует в своей незаконной деятельности следующие пред приятия: ЧП «Рапида-НТ», код ЕГ РПОУ 36600802; ЧП «Фирма «Квант-плюс », код ЕГРПОУ 35778995; ЧП «НК «Гаран т», код ЕГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто» , код ЕГРПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-т орг»код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Барто н-64», код ЕГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхоз нефтепродуктсервис-10», код ЕГ РПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРПОУ 36066113; ЧП «Касидия-сер вис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар к вадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Ко нсалт-менеджмент», код ЕГРПО У 36592121; ЧП «Промфинсервис», код Е ГРПОУ 36836811; ЧП «Екобудсервис-пл юс», код ЕГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд» , код ЕГРПОУ 34411735; ООО «Кременьтр ансбит», код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кре млис», код ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», код ЕГРП ОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», ко д ЕГРПОУ 36503859; ЧП «Лотос-2000», код Е ГРПОУ 30775146. Минимизация базы на логообложения и конвертация денежных средств осуществле ния путем бестоварного переч исления денежных средств по расчетным счетам вышеуказан ных субъектов хозяйствовани я.

В результате оперативно-ро зыскных мероприятий установ лено, что ОСОБА_3, ІНФОРМ АЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМА ЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦ ІЯ_5 и ОСОБА_6, ІНФОРМАЦ ІЯ_6 осуществляют по указан ию ОСОБА_2 перевозку конве ртированных денежных средст в и документов фиктивных пре дприятий, тем самым принимаю т активное участие в преступ ной деятельности ОСОБА_2 У становлено, что указанные ли ца получают конвертированны е денежные средства с расчет ных счетов фиктивных предпри ятий из кассы Кременчугского отделения Полтавского филиа ла ПАО «Марфинбанк», МФО 331973, ра сположенного по адресу: Полт авская область, г. Кременчуг, у л. Бутырина, 71.

В настоящее время у следств ия есть достаточно оснований полагать, что кассовая докум ентация и денежные чеки о пол учении денег из кассы банка с расчетных счетов предприяти й ЧП «Рапида-НТ», код ЕГРПОУ 36600 802; ЧП «Фирма «Квант-плюс», код Е ГРПОУ 35778995; ЧП «НК «Гарант», код ЕГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто», код ЕГ РПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-торг»ко д ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Бартон-64», код ЕГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхознефтеп родуктсервис-10», код ЕГРПОУ 37261 004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГР ПОУ 36066113; ЧП «Касидия-сервис», ко д ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар квадрат» , код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Консалт-м енеджмент», код ЕГРПОУ 36592121; ЧП « Промфинсервис», код ЕГРПОУ 3683 6811; ЧП «Екобудсервис-плюс», код ЕГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд», код ЕГ РПОУ 34411735; ООО «Кременьтрансби т», код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кремлис» , код ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Орто спайн-Днипро», код ЕГРПОУ 32802511, Ч П «Деликатес груп», код ЕГРПО У 35791597; ООО «ТД «Озон-О», код ЕГРП ОУ 36503859; ЧП «Лотос-2000», код ЕГРПОУ 30775146, а также платежные поручен ия о перечислении денежных с редств по расчетным счетам в ышеуказанных предприятий, ци фровые носители с данными о ф инансово-хозяйственной деят ельности вышеуказанных и ины х фиктивных предприятий, кон вертированные денежные сред ства, а также другие предметы и документы, имеющие значени е для установления истины по делу, могут находиться в пом ещении Кременчугского отдел ения Полтавского филиала ПАО «Марфинбанк», МФО 331973, располо женного по адресу: Полтавска я область, г. Кременчуг, ул. Бут ырина, 71.

Руководствуясь ст. 177 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в помеще нии Кременчугского отделени я Полтавского филиала ПАО «М арфинбанк», МФО 331973, расположен ного по адресу: Полтавская об ласть, г. Кременчуг, ул. Бутыри на, 71.

Постановление оконча тельное, обжалованию не подл ежит.

Судья -