2008/4-220/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.05.2011 .
20 мая 2011 года Волчанский р айонный суд Харьковской обла сти в составе:
предстательствующего - с удьи Глоба М.Н.
при секретаре Борщ Л.В.
с участием прокурора Турен ко А.А.,
рассмотрев представлени е старшего следователя СО Во лчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Насте нко А.В. о проведении обыска по уголовному делу № 75110178, -
У С Т А Н О В И Л:
Согласно материалам уго ловного дела, в январе 2011 года н еустановленные лица, действ уя умышленно с целью минимиз ации налоговых платежей по у плате налога на добавленную стоимость предприятием ООО « Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902, зарегистрированно го по адресу: г. Харьков, ул. П лехановская, 4-А, путем изго товления поддельных докумен тов, внесли в налоговую декла рацию по налогу на добавленн ую стоимость ООО «Компания « Возрождение»за декабрь 2010 год а и в расшифровку налоговых о бязательств и налогового кре дита в разрезе контрагентов ООО «Компания «Возрождение» за декабрь 2010 года заведомо ло жные сведения о формировании налогового кредита в размер е 504 013, 43 гривен, в результате при обретения товаров (работ, усл уг) от предприятий ЗАО «Любот инский завод «Продтовары», к од ЕГРПОУ 24486154, ПрАО «Филипп Мор рис», код ЕГРПОУ 00383231, и ООО «Кур ганский бройлер», код ЕГРПОУ 30773272.
По данному факту СО Волчанс кого РО ГУМВД Украины в Харьк овской области возбуждено уг оловное дело № 75110178 по признака м ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту по дделки документов налоговой отчетности ООО «Компания «В озрождение», код ЕГРПОУ 33207902.
Согласно данным УБОП ГУМВД Украины в Харьковской облас ти, предприятие ООО «Компани я «Возрождение»используетс я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 в работе теневых схем по укло нению от уплаты налогов и «ко нвертации»денежных средств , с целью формирования незако нного налогового кредита пре дприятиям-контрагентам путе м документального оформлени я бестоварных финансово-хозя йственных операций. В ходе до кументирования преступной д еятельности ОСОБА_2 устан овлено, что ОСОБА_2 также и спользует в своей незаконной деятельности следующие пред приятия: ЧП «Рапида-НТ», код ЕГ РПОУ 36600802; ЧП «Фирма «Квант-плюс », код ЕГРПОУ 35778995; ЧП «НК «Гаран т», код ЕГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто» , код ЕГРПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-т орг»код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Барто н-64», код ЕГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхоз нефтепродуктсервис-10», код ЕГ РПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРПОУ 36066113; ЧП «Касидия-сер вис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар к вадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Ко нсалт-менеджмент», код ЕГРПО У 36592121; ЧП «Промфинсервис», код Е ГРПОУ 36836811; ЧП «Екобудсервис-пл юс», код ЕГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд» , код ЕГРПОУ 34411735; ООО «Кременьтр ансбит», код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кре млис», код ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», код ЕГРП ОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», ко д ЕГРПОУ 36503859; ЧП «Лотос-2000», код Е ГРПОУ 30775146. Минимизация базы на логообложения и конвертация денежных средств осуществле ния путем бестоварного переч исления денежных средств по расчетным счетам вышеуказан ных субъектов хозяйствовани я.
Установлено, что директоро м предприятия ЧП «Сельхознеф тепродуктсервис 10», которое и спользуется ОСОБА_2 в прес тупной деятельности, являетс я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающий по адресу: АДР ЕСА_1.
В настоящее время у следств ия есть достаточно оснований полагать, что финансово-хозя йственная, первичная бухгалт ерская и налоговая документа ция ООО «Компания «Возрожден ие», ЧП «Рапида-НТ», ЧП «Фирма Квант-плюс», ЧП «НК «Гарант», Ч П «Калисто»,ООО «Укр-агро-тор г», ТОВ «Бартон-64», ЧП «Сельхоз нефтепродуктсервис-10», ООО «Т Д Эко-системс», ЧП «Касидия-се рвис», ЧП «Пиар квадрат», ООО « Консалт-менеджмент», ЧП «Про мфинсервис», ЧП «Екобудсерви с-плюс», ЧП «Индбуд», ООО «Крем еньтрансбит», ЧП «Кремлис», О ОО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», Ч П «Деликатес груп», ООО «ТД «О зон-О»и, ЧП «Лотос-2000», печати и штампы вышеуказанных предп риятий, цифровые носители с д анными о финансово-хозяйстве нной деятельности вышеуказа нных и иных фиктивных предпр иятий, конвертированные дене жные средства, деньги и имуще ство, нажитое преступным пут ем, а также другие предметы и д окументы, имеющие значение д ля установления истины по де лу и обеспечения заявленного в будущем гражданского иска , могут находиться по месту ж ительства ОСОБА_3, ІНФОР МАЦІЯ_3 по адресу: АДРЕСА_1 .
Руководствуясь ст. 177 УПК Ук раины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Провести обыск по месту жительства ОСОБА_3, ІНФО РМАЦІЯ_3 по адресу: АДРЕСА _1.
Постановление окончате льное, обжалованию не подлеж ит.
Судья -
Суд | Вовчанський районний суд Харківської області |
Дата ухвалення рішення | 23.05.2011 |
Оприлюднено | 01.06.2011 |
Номер документу | 15837435 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Вовчанський районний суд Харківської області
Глоба М. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні