Постанова

від 23.05.2011 по справі 2008/4-207/11

ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2008/4-207/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.05.2011 .

20 мая 2011 года Волчанский райо нный суд Харьковской области в составе:

предстательствующего - с удьи Глоба М.Н.

при секретаре Борщ Л.В.

с участием прокурора Турен ко А.А.,

рассмотрев представлени е старшего следователя СО Во лчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Насте нко А.В. о производстве выем ки по уголовному делу № 75110178, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уго ловного дела, в январе 2011 года н еустановленные лица, действ уя умышленно с целью минимиз ации налоговых платежей по у плате налога на добавленную стоимость предприятием ООО « Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902, зарегистрированно го по адресу: г. Харьков, ул. П лехановская, 4-А, путем изго товления поддельных докумен тов, внесли в налоговую декла рацию по налогу на добавленн ую стоимость ООО «Компания « Возрождение»за декабрь 2010 год а и в расшифровку налоговых о бязательств и налогового кре дита в разрезе контрагентов ООО «Компания «Возрождение» за декабрь 2010 года заведомо ло жные сведения о формировании налогового кредита в размер е 504 013, 43 гривен, в результате при обретения товаров (работ, усл уг) от предприятий ЗАО «Любот инский завод «Продтовары», к од ЕГРПОУ 24486154, ПрАО «Филипп Мор рис», код ЕГРПОУ 00383231, и ООО «Кур ганский бройлер», код ЕГРПОУ 30773272.

По данному факту СО Волчанс кого РО ГУМВД Украины в Харьк овской области возбуждено уг оловное дело № 75110178 по признака м ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту по дделки документов налоговой отчетности ООО «Компания «В озрождение», код ЕГРПОУ 33207902.

Согласно данным УБОП ГУМВД Украины в Харьковской облас ти, предприятие ООО «Компани я «Возрождение»используетс я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 в работе теневых схем по укло нению от уплаты налогов и «ко нвертации»денежных средств , с целью формирования незако нного налогового кредита пре дприятиям-контрагентам путе м документального оформлени я бестоварных финансово-хозя йственных операций. В ходе до кументирования преступной д еятельности ОСОБА_2 устан овлено, что ОСОБА_2 также и спользует в своей незаконной деятельности следующие пред приятия: ЧП «Рапида-НТ», код ЕГ РПОУ 36600802; ЧП «Фирма «Квант-плюс », код ЕГРПОУ 35778995; ЧП «НК «Гаран т», код ЕГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто» , код ЕГРПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-т орг»код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Барто н-64», код ЕГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхоз нефтепродуктсервис-10», код ЕГ РПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРПОУ 36066113; ЧП «Касидия-сер вис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар к вадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Ко нсалт-менеджмент», код ЕГРПО У 36592121; ЧП «Промфинсервис», код Е ГРПОУ 36836811; ЧП «Екобудсервис-пл юс», код ЕГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд» , код ЕГРПОУ 34411735; ООО «Кременьтр ансбит», код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кре млис», код ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», код ЕГРП ОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», ко д ЕГРПОУ 36503859; ЧП «Лотос-2000», код Е ГРПОУ 30775146. Минимизация базы на логообложения и конвертация денежных средств осуществле ния путем бестоварного переч исления денежных средств по расчетным счетам вышеуказан ных субъектов хозяйствовани я.

В результате оперативно-ро зыскных мероприятий установ лено, что ОСОБА_3, ІНФОРМ АЦІЯ_3, проживающий по адрес у: Полтавская область, г. Кре менчуг, Квартал 278, 25, кв. 50, по ук азанию ОСОБА_2 осуществля ет перевозку конвертированн ых денежных средств и докуме нтов фиктивных предприятий н а автомобиле НОМЕР_1, заре гистрированном на его имя, те м самым принимает активное у частие в преступной деятельн ости ОСОБА_2

В настоящее время у следств ия есть достаточно оснований полагать, что финансово-хозя йственная, первичная бухгалт ерская и налоговая документа ция ООО «Компания «Возрожден ие», ЧП «Рапида-НТ», ЧП «Фирма «Квант-плюс», ЧП «НК Гарант», Ч П «Калисто»,ООО «Укр-агро-тор г», ТОВ «Бартон-64», ЧП «Сельхоз нефтепродуктсервис-10», ООО «Т Д Эко-системс», ЧП «Касидия-се рвис», ЧП «Пиар квадрат», ООО « Консалт-менеджмент», ЧП «Про мфинсервис», ЧП «Екобудсерви с-плюс», ЧП «Индбуд», ООО «Крем еньтрансбит», ЧП «Кремлис», О ОО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», Ч П «Деликатес груп», ООО «ТД «О зон-О»и, ЧП «Лотос-2000», печати и штампы вышеуказанных предп риятий, цифровые носители с д анными о финансово-хозяйстве нной деятельности вышеуказа нных и иных фиктивных предпр иятий, конвертированные дене жные средства, деньги и имуще ство, нажитое преступным пут ем, а также другие предметы и д окументы, имеющие значение д ля установления истины по де лу и обеспечения заявленного в будущем гражданского иска , могут находиться в автомоби ле НОМЕР_2.

Руководствуясь ст. 177 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в автомо биле НОМЕР_1, зарегистриро ванном на имя ОСОБА_3.

Постановление окончате льное, обжалованию не подлеж ит.

Судья -