Постанова

від 18.05.2011 по справі 2018/4-1464/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 2018/4-1464/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18.05.2011 г. Судья Кие вского районного суда г. Харь кова Шмадченко С.И., с участием прокурора Таркана А.Н., рассмо трев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской област и ОСОБА_1 о производстве в ыемки по уголовному делу № 10110 016, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уго ловного дела, в период времен и с декабря 2008 года по август 2009 года сотрудники ЧП «Вектор-П рим», код ЕГРПОУ 34631687, зарегистр ированного по адресу: АДРЕС А_1, действуя умышленно с це лью минимизации налоговых пл атежей по уплате налога на до бавленную стоимость путем из готовления поддельных докум ентов, внесли в налоговые дек ларации по налогу на добавле нную стоимость ЧП «Вектор-Пр им»за период с декабря 2008 года по август 2009 года заведомо лож ные сведения о формировании налогового кредита, в резуль тате приобретения товаров (р абот, услуг) от предприятия Ч П «Монтажник-Плюс», код ЕГРПО У 34713146. Изготовленные поддельн ые налоговые декларации по н алогу на добавленную стоимос ть ЧП «Вектор-Прим»были испо льзованы путем их предоставл ения в ГНИ в Коминтерновском районе г. Харькова.

По данному факту СУ ГУМВД Ук раины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 10110016 по признакам ст. 358 ч. 2 УК Укра ины по факту подделки налого вых деклараций по налогу на д обавленную стоимость ЧП «Век тор-Прим».

Кроме того, ОСОБА_2 в нояб ре 2010 года, действуя умышленно с целью прикрытия своей неза конной деятельности по миним изации предприятиям контраг ентам сумм обязательных нало говых платежей, используя О СОБА_3, как подставное лицо, приобретала юридическое ли цо - Частное предприятие «Тех консалт», код ЕГРПОУ 36625565, зарег истрированное по адресу: А ДРЕСА_2.

По данному факту СУ ГУМВД Ук раины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 10110024 по признакам ст. 205 ч.2 УК Укра ины в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3

25.03.2011 года СУ ГУМВД Украины в Х арьковской области уголовны е дела № 10110016 и № 10110024 были объедин ены в одно производство и объ единенному уголовному делу п рисвоен № 10110016.

Согласно данным ГОНМ СГНИ п о КПН г. Харькова установлено , что ОСОБА_2 использует фи ктивные предприятий в работе теневых схем по уклонению от уплаты налогов и «конвертац ии»денежных средств, путем о существления бестоварного п еречисления денежных средс тв по расчетным счетам данны х субъектов хозяйствования. В ходе документирования прес тупной деятельности ОСОБА _2 установлено, что ОСОБА_2 является директором, главн ым бухгалтером, учредителем следующих предприятий: ЧП «В ектор-Прим», код ЕГРПОУ 34631687, ЧП «Монолит», код ЕГРПОУ 34629772, ЧП « Стейлс-Кейт-Украина», код ЕГР ПОУ 36373917, ЧП «Бестаком»код ЕГР ПОУ 34015575, а так же использует в с воей незаконной деятельност и предприятия зарегистриров анные на имя ее бывшего мужа ОСОБА_4: ЧП «Вита-Строй-11», код ЕГРПОУ 36987166, ЧП «К.В.Н. и Компани я», и на имя ее сына ОСОБА_5: ЧП «Желдоравтоматика», код Е ГРПОУ 35473024, ЧП «Харьков-Хортица », код ЕГРПОУ 36458543, ООО «Ангелик », код ЕГРПОУ 35475792, а также предп риятия зарегистрированные н а имена подставных лиц: ООО «К онсаж»код ЕГРПОУ 35473918, учреди телем которого является ОС ОБА_6, ЧП «Техконсалт», код Е ГРПОУ 36625565, учредителем которо го является ОСОБА_3, и ООО « Джентри Инвест», код ЕГРПОУ 338 16368, директором которого являе тся ОСОБА_7

Кроме того, 23.03.2011 года в ходе об ыска у ОСОБА_2 были изъяты клише печатей следующих пре дприятий: ООО «Консаж»код Е ГРПОУ 35473918, ЧП «Техконсалт», код ЕГРПОУ 36625565, ЧП «Агро-Ника», код ЕГРПОУ 37191748, и ООО «Укр-Дах», код ЕГРПОУ 35972960.

Согласно данным ГОНМ СГНИ п о КПН г. Харькова установлено , что ОСОБА_2 использует фи ктивные предприятий в работе теневых схем по уклонению от уплаты налогов и «конвертац ии»денежных средств, путем о существления бестоварного п еречисления денежных средс тв по расчетным счетам данны х субъектов хозяйствования. В ходе документирования прес тупной деятельности ОСОБА _2 установлено, что ОСОБА_2 использует в своей незако нной деятельности следующие предприятия: ЧП «ОСОБА_3 п рим», ЧП «Монолит», ЧП «Стейлс -Кейт-Украина», ЧП «Бестаком» , ЧП «Вита-Строй-11», ЧП «К.В.Н. и Ко мпания», ЧП «Желдоравтоматик а», ЧП «Харьков-Хортица», ООО « Ангелик», ЧП «Техконсалт», ОО О «Джентри Инвест», ЧП «Агро-Н ика», ООО «Консаж»и ООО «Укр-Д ах».

Кроме того, будучи опрошенн ой учредитель и директор ООО «Опттехпоставка», код ЕГРПО У 36816088, ОСОБА_8 пояснила, что з арегистрировала на свое имя указанное предприятие за ден ежное вознаграждение в разме ре 880 гривен в месяц по предлож ению женщины по имени ОСОБА _2. ОСОБА_8 пояснила, что фи нансово-хозяйственную деяте льность от имени указанного предприятия она не осуществл яет.

Таким образом, есть основан ия считать, что предприятие О ОО «Опттехпоставка»также бы ло создано на подставное лиц о с целью прикрытия незаконн ой деятельности или осуществ ления запрещенных видов деят ельности.

В настоящее время у следств ия есть достаточно оснований полагать, что финансово-хозя йственная, первичная бухгалт ерская и налоговая документа ция предприятия ООО «Опттехп оставка», код ЕГРПОУ 36816088, печат и и штампы, цифровые носители с данными о вышеуказанных фи нансово-хозяйственной деяте льности, конвертированные де нежные средства, деньги и иму щество, нажитое преступным п утем, а также другие предметы и документы, имеющие значени е для установления истины по делу и обеспечения заявленн ого в будущем гражданского и ска, могут находиться по мес ту фактического расположен ия ООО «Опттехпоставка»по ад ресу: г. Харьков, ул. Артема, 50-А.

Руководствуясь ст. 177 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту расположения предприятия ОО О «Опттехпоставка», код ЕГРП ОУ 36816088, по адресу: г. Харьков, ул. Артема, 50-А.

Постановление окончат ельное, обжалованию не подле жит.

Судья