Ухвала

від 19.05.2011 по справі 9/119/10

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇ ВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=======================================================================

УХВАЛА

"19" травня 2011 р. Справа № 9/119/10

Кредитори:

1) Державна податков а інспекція у Ленінському ра йоні м. Миколаєва, 54028, м. Миколаї в, вул. Гмирьова, 1/1

2) Управління Пенсі йного фонду України в Ленінс ькому районі м. Миколаєва, 54044, м . Миколаїв, вул. Миколаївська, 17

Банкрут: Товариство з о бмеженою відповідальністю « Грінго», 54008, м. Миколаїв, вул. Чка лова, 206

Ліквідатор: Карпов Вале рій Володимирович (ліцензія серія НОМЕР_1, видана 15.12.2008 р. ), АДРЕСА_1

Установа банку: філія ПА Т «Імексбанк» у м. Миколаєві (м . Миколаїв, вул. Нікольська, 15)

Суддя Філінюк І.Г.

Представники сторін:

Від 1-го кредитора: ОСОБА_1 , дов. №1/9/10-007, від 04.01.11 р.

Від 2-го кредитора: ОСОБА _2, дов. №10449/09 від 25.08.2010 р.

Від банкрута: ліквідато р Карпов В.В.

Від установи банку ПАТ «Ім ексбанк»: ОСОБА_3, дов. №010910/ 3, від 01.09.10 р.

Суть спору: про банкрут ство Товариства з обмеженою відповідальністю «Грінго».

Ухвалою від 28.10.2010 р. за клопо танням ліквідатора у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Грінго» було введено загал ьну процедуру банкрутства на підставі того, що під час лікв ідаційної процедури ліквіда тором на розрахункових рахун ках боржника було виявлено г рошові активи в сумі 122872 грн. 16 к оп., достатній для погашення к редиторських вимог, що підтв ерджується листом ПАТ «Імекс банк»№1935 від 14.09.10 р.

8 квітня 2011 р. на адресу суду від ліквідатора надійш ло клопотання, в якому він пов ідомив, що невідомими особам и було знято всі грошові кошт и з розрахункового рахунку б анкрута в установі банку Філ ії ПАТ «Імексбанк»у м. Микола єві, та клопоче перед судом зо бов' язати філію банка надат и письмову інформацію щодо в ідчуження грошових коштів з рахунку банкрута та зобов' я зати філію банка повернути н а рахунок боржника грошові а ктиви в сумі 1222872 грн. 16 коп.

Як свідчать матеріал и справи, ліквідатор, листом в ід 06.09.10 р. на ім' я директора філ ії ПАТ “Імексбанк» у м. Микола їв, повідомив про своє призна чення ліквідатором ТОВ «Грін го», та клопотав у відповідно сті до п. 1 ст. 25 Закону України « Про відновлення платоспромо жності боржника або визнання його банкрутом»не проводити будь-яких дій відносно грошо вих коштів банкрута без учас ті ліквідатора. До листа лікв ідатором було додано копію п останови господарського суд у, копію паспорта, ліцензії та ідентифікаційного коду Карп ова В.В. Відмітка банку на лист свідчить про його отримання філією 07.09.2010 р. за вх.. №1411.

На виконання ухвали с уду від 21 квітня 2011 р. філію ПАТ « Імексбанк»надав документи, н а підставі яких було видано з каси банку грошові кошти з ра хунку ТОВ «Грінго», та які піс ля огляду судом залучені до м атеріалів справи.

Дослідивши всі матеріали справи, в тому числі надані ба нком документи, суд дійшов ви сновку, що клопотання ліквід атора задоволенню не підляга є з огляду на наступне:

20 січня 2011р. за вх. №102 на адре су банку надійшла постанова судді Центрального районног о суду м. Миколаєва Дірко І.І. в ід 19.01.11 р. щодо зняття арешту, на кладеного постановою Центра льного райсуду м. Миколаєва в ід 16.09.08 р. на грошові кошти, які з находились на рахунку ТОВ „Г рінго" в філії АТ „ІМЕКСБАНК" у м. Миколаїв.

Відповідно до Інструкції „ Про безготівкові розрахунки в Україні в національній вал юті", затвердженої Постаново ю Правління Національного ба нку України 21.01.2004р. № 22, обмеження права клієнта щодо розпоряд ження коштами, що зберігаєть ся на його рахунках, згідно ст . 1074 ЦК України не допускається , крім випадків обмеження пра ва розпорядження рахунками з а рішенням суду у випадках, ус тановлених законом.

На підставі п.10 зазначеної І нструкції, згідно якої звіль нення коштів з-під арешту бан к здійснює за рішенням суду, ц ього ж дня банком було здійсн ено зняття арешту з рахунку Т ОВ «Грінго».

Згідно п.20 Інструкції „Про порядок відкриття, використ ання і закриття рахунків у на ціональній та іноземній валю тах", затвердженої Постаново ю Правління Національного ба нку України 12.11.2003р. № 492, поточні р ахунки клієнтів банків закри ваються за заявою ліквідатор а, за умови проведення іденти фікації.

Для проведення ліквідаці йної процедури використовує ться один поточний рахунок ю ридичної особи, що ліквідову ється, визначений ліквідатор ом. Для цього до банку повинні бути подані такі документи: к опія рішення суду про ліквід ацію юридичної особи, засвід чена нотаріально або органом , який прийняв таке рішення; ка ртка із зразками підписів і в ідбитка печатки, засвідчена нотаріально. До цієї картки в ключаються зразки підписів л іквідатора і відбитка печатк и юридичної особи, що ліквідо вується.

Закриття інших рахунків, я кщо на рахунку є залишок кошт ів, які не використовуються д ля проведення ліквідпроцеду ри, здійснюється ліквідаторо м на підставі заяви про закри ття рахунку за підписом лікв ідатора при проведенні його ідентифікації, додатково под ається картка із зразками пі дписів і відбитка печатки, за свідчена нотаріально. Поточн ий рахунок, який використову вався для проведення ліквідп роцедури, закривається лікві датором на підставі його зая ви про закриття поточного ра хунку.

Як свідчать надані банком документи, станом на 20 січня 201 1р., тобто на момент зняття аре шту з рахунку ТОВ «Грінго», ід ентифікація ліквідатором не була проведена належним чин ом. На підставі нотаріально з асвідченої приватним нотарі усом Миколаївського міськог о нотаріального округу ОСО БА_4 від 24.06.08 р. за реєстровим № 2261 картки із зразками підписі в і відбитка печатки ТОВ «Грі нго», банком, згідно платіжно го доручення № 1431 від 20.01.11р., були перераховані з каси грошові кошти в розмірі 122100 грн.

Листом від 14.09.10р. №1935 банк пов ідомив ліквідатора Карпова В .В. про наявність залишку кошт ів на рахунку, але на момент зн яття арешту з рахунку ТОВ «Гр інго», і до теперішнього часу , ліквідатором так і не провед ена ідентифікація, та всі дії , відповідно до умов Інструкц ії від 12.11.2003р. № 492.

За таких обставин суд відмо вляє ліквідатору у задоволен ні його клопотання щодо зобо в' язання філії ПАТ «Імексба нк»у м. Миколаєві повернути н а рахунок Товариства з обмеж еною відповідальністю «Грін го»грошові активи в сумі 122872 гр н. 16 коп.

Керуючись ст. 22-25 Закону Укра їни «Про відновлення платосп роможності боржника або визн ання його банкрутом», ст. ст. 65, 86 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні клопотання ліквідатора К арпова В.В. щодо зобов' язанн я філії ПАТ «Імексбанк»у м. Ми колаєві повернути на рахунок Товариства з обмеженою відп овідальністю «Грінго» грошо ві активи в сумі 122872 грн. 16 коп. - відмовити.

2. Ухвалу надіслати фі лії ПАТ «Імексбанк»у м. Микол аєві, кредиторам, банкруту, лі квідатору.

Суддя I.Г.Філінюк