Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-210/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-210/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении обыска

24.05.2011 года г.Запорожье

Судья Коммунарского районного суда г.Запорожья Д митриева М.М., рассмотрев пред ставление следователя проку ратуры Коммунарского района г. Запорожья Мирополец Д.А. о производстве обыска по адр есу: АДРЕСА_1, -

У С Т А Н О В И Л :

Прокуратурой Коммунарс кого района г.Запорожье пров одится досудебное следствие по уголовному делу №651106-пр., воз бужденному по факту создания фиктивного предприятия ООО "Укртехтранс Комплект" на имя ОСОБА_2 без цели осуществ ления предпринимательской д еятельности, с целью прикрыт ия незаконной деятельности, которая заключалась в поддел ке финансово - хозяйственных документов, их использовани и, а также пособничестве друг им субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от уп латы налогов, по признакам пр еступления, предусмотренног о ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Так, в ходе расследования указанного уголовного дела у становлено, что в декабре 2009 го да неустановленные лица заре гистрировали субъект предпр инимательской деятельности - юридическое лицо ООО "Укртех транс Комплект" (код ОКПО 36878757) н а имя ОСОБА_2 без цели осущ ествления предпринимательс кой деятельности, с целью при крытия незаконной деятельно сти, которая заключалась в по дделке финансово - хозяйстве нных документов, их использо вании, а также пособничестве другим субъектам хозяйствов ания в умышленном уклонении от уплаты налогов.

После регистраци и ООО "Укртехтранс Комплект" у чредительные документы и печ ать предприятия ОСОБА_2 на руки не получила, финансово - хозяйственную деятельность , отчетность и бухгалтерскую документацию не подписывала .

В период с февраля 2010 го да по февраль 2011 года в ГНИ Жовт невого района г. Запорожье не установленными лицами по мес ту учета ООО "Укртехтранс Ком плект" предоставлялись докум енты налоговой отчетности ук азанного предприятия, в след ствии чего за указанный пери од времени предприятию предо ставлялся налоговый кредит н а сумму свыше 1 млн. грн.

Так, для выполнения ра бот для проведения информаци онных мероприятий по социаль ной рекламе от имени ОСОБА_ 2 подписаны хозяйственные д оговора №1 от 01.11.2010 на сумму 10800 грн .; договор №2 от 01.11.2010 на сумму 27800 гр н.; договор б/н на сумму 68000 грн. с государственными предприят ием "Запорожским областным ц ентром социально-психологич еской помощи" и договора №1-10 от 01.11.2010 на сумму 56911,20 грн., №2-10 от 01.11.2010 на сумму 82944 грн., №3-10 от 26.10.2010 на сумму 9849 грн. с "Запорожским областны м центром социальных служб д ля семьи, детей и молодежи", а т ак же с другими не государств енными предприятиями для фор мирования налогового кредит а, искусственно оформили хоз яйственные операции, в том чи сле по покупке-продаже товар ов, предоставлению услуг, чем безосновательно сформирова ли налоговый кредит выгодопо лучателям, в результате чего государству нанесен материа льный ущерб в крупных размер ах.

Согласно информации предоставленной сотрудника ми УНМ ГНА в Запорожской обла сти установлено, что ООО "Тико " (код ОКПО 22159735), расположенное п о фактическому адресу в АДР ЕСА_2 являлось контрагентом ООО "Укртехтранс Комплект" (ко д ОКПО 36878757).

Следователь прокурату ры Коммунарского района г. За порожья Мирополец Д.А. по согласованию с прокурором Ко ммунарского района г.Запорож ья обратился с представление м о проведении обыска в помещ ении ООО "Тико" (код ОКПО 22159735), рас положенное по фактическому а дресу в АДРЕСА_2 могут нах одиться документы финансово -хозяйственной деятельности ООО "Укртехтранс Комплект" (ко д ОКПО 36878757), денежные средства и иные ценности, нажитые прест упным путем, а также другие пр едметы и документы, имеющие з начение для установления ист ины по делу и обеспечения гра жданского иска.

Изучив предоставленные су ду материалы, установлено, чт о указанная информация подтв ерждается материалами уголо вного дела № 651106-пр от 15.04.2011 года, с удья считает представление п одлежащим удовлетворению, по скольку у суда есть основани я предполагать, что в помещен ии ООО "Тико" (код ОКПО 22159735), распо ложенное по фактическому адр есу в АДРЕСА_2 могут наход иться документы финансово-хо зяйственной деятельности ОО О "Укртехтранс Комплект" (код О КПО 36878757), денежные средства и ин ые ценности, нажитые преступ ным путем, а также другие пред меты и документы, имеющие зна чение для установления истин ы по делу и обеспечения гражд анского иска.

Руководствуясь ст . 177, 190 УК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление удовлетво рить, разрешить проведение о быска в ООО "Тико" (код ОКПО 22159735), расположенное по фактическо му адресу в АДРЕСА_2 с цель ю выявления и изъятия докуме нтов финансово-хозяйственно й деятельности ООО "Укртехтр анс Комплект" (код ОКПО 36878757) ден ежных средств и других ценно стей, нажитых преступным пут ем, а также другие предметы и д окументы, имеющие значение д ля установления истины по де лу и обеспечения гражданског о иска.

Копию постановления напра вить прокурору Коммунарског о района г.Запорожья и следов ателю прокуратуры Коммунарс кого района г. Запорожья Ми рополец Д.А.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Коммунарского район ного суда

г. Запорожья М.М.Дмитриева