Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-208/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-208/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении обыска

24.05.2011 года г.Запорожье

Судья Коммунарского районного суда г.Запорожья Д митриева М.М., рассмотрев пред ставление следователя проку ратуры Коммунарского района г. Запорожья Мирополец Д.А. о производстве обыска по адр есу: АДРЕСА_2, -

У С Т А Н О В И Л :

Прокуратурой Коммунарс кого района г.Запорожье пров одится досудебное следствие по уголовному делу №651106-пр., воз бужденному по факту создания фиктивного предприятия ООО "Укртехтранс Комплект" на имя ОСОБА_2 без цели осуществ ления предпринимательской д еятельности, с целью прикрыт ия незаконной деятельности, которая заключалась в поддел ке финансово - хозяйственных документов, их использовани и, а также пособничестве друг им субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от уп латы налогов, по признакам пр еступления, предусмотренног о ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Так, в ходе расследования указанного уголовного дела у становлено, что в декабре 2009 го да неустановленные лица заре гистрировали субъект предпр инимательской деятельности - юридическое лицо ООО "Укртех транс Комплект" (код ОКПО 36878757) н а имя ОСОБА_2 без цели осущ ествления предпринимательс кой деятельности, с целью при крытия незаконной деятельно сти, которая заключалась в по дделке финансово - хозяйстве нных документов, их использо вании, а также пособничестве другим субъектам хозяйствов ания в умышленном уклонении от уплаты налогов.

После регистраци и ООО "Укртехтранс Комплект" у чредительные документы и печ ать предприятия ОСОБА_2 на руки не получила, финансово - хозяйственную деятельность , отчетность и бухгалтерскую документацию не подписывала .

В период с февраля 2010 го да по февраль 2011 года в ГНИ Жовт невого района г. Запорожье не установленными лицами по мес ту учета ООО "Укртехтранс Ком плект" предоставлялись докум енты налоговой отчетности ук азанного предприятия, в след ствии чего за указанный пери од времени предприятию предо ставлялся налоговый кредит н а сумму свыше 1 млн. грн.

Так, для выполнения ра бот для проведения информаци онных мероприятий по социаль ной рекламе от имени ОСОБА_ 2 подписаны хозяйственные д оговора №1 от 01.11.2010 на сумму 10800 грн .; договор №2 от 01.11.2010 на сумму 27800 гр н.; договор б/н на сумму 68000 грн. с государственными предприят ием "Запорожским областным ц ентром социально-психологич еской помощи" и договора №1-10 от 01.11.2010 на сумму 56911,20 грн., №2-10 от 01.11.2010 на сумму 82944 грн., №3-10 от 26.10.2010 на сумму 9849 грн. с "Запорожским областны м центром социальных служб д ля семьи, детей и молодежи", а т ак же с другими не государств енными предприятиями для фор мирования налогового кредит а, искусственно оформили хоз яйственные операции, в том чи сле по покупке-продаже товар ов, предоставлению услуг, чем безосновательно сформирова ли налоговый кредит выгодопо лучателям, в результате чего государству нанесен материа льный ущерб в крупных размер ах.

Согласно информации предоставленной сотрудника ми УНМ ГНА в Запорожской обла сти установлено, что ООО "Эдру с-Груп" (код ОКПО 34676801), расположе нное в АДРЕСА_1 являлось к онтрагентом ООО "Укртехтранс Комплект" (код ОКПО 36878757).

Следователь прокурату ры Коммунарского района г. За порожья Мирополец Д.А. по согласованию с прокурором Ко ммунарского района г.Запорож ья обратился с представление м о проведении обыска в помещ ении ООО "Эдрус-Груп" (код ОКПО 34676801), расположенное в АДРЕСА _1 могут находиться докумен ты финансово-хозяйственной д еятельности ООО "Укртехтранс Комплект" (код ОКПО 36878757), денежн ые средства и иные ценности, н ажитые преступным путем, а та кже другие предметы и докуме нты, имеющие значение для уст ановления истины по делу и об еспечения гражданского иска .

Изучив предоставленные су ду материалы, установлено, чт о указанная информация подтв ерждается материалами уголо вного дела № 651106-пр от 15.04.2011 года, с удья считает представление п одлежащим удовлетворению, по скольку у суда есть основани я предполагать, что в помещен ии ООО "Эдрус-Груп" (код ОКПО 3467680 1), расположенное в АДРЕСА_1 могут находиться документы финансово-хозяйственной дея тельности ООО "Укртехтранс К омплект" (код ОКПО 36878757), денежны е средства и иные ценности, на житые преступным путем, а так же другие предметы и докумен ты, имеющие значение для уста новления истины по делу и обе спечения гражданского иска.

Руководствуясь ст . 177, 190 УК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление удовлетво рить, разрешить проведение о быска в ООО "Эдрус-Груп" (код ОК ПО 34676801), расположенное в АДРЕ СА_1 с целью выявления и изъя тия документов финансово-хоз яйственной деятельности ООО "Укртехтранс Комплект" (код ОК ПО 36878757) денежных средств и друг их ценностей, нажитых престу пным путем, а также другие пре дметы и документы, имеющие зн ачение для установления исти ны по делу и обеспечения граж данского.

Копию постановления напра вить прокурору Коммунарског о района г.Запорожья и следов ателю прокуратуры Коммунарс кого района г. Запорожья Ми рополец Д.А.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Коммунарского район ного суда

г. Запорожья М.М.Дмитриева