ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННЫЙ СУД МІСТА МИКОЛАЕВА
м. Миколаїв, вул. Потьомкінс ка, 49
Справа № 4-168/11
П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
11 січня 2011 року су ддя Центрального районного с уду м. Миколаєва Рудяк А.О., роз глянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Радченко О.В., узг оджене з начальником з СВ ПМ Д ПА у Миколаївській області Басалаєвим Д.В., - про провед ення виїмки документів, які м істять банківську таємницю.
В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ ПМ Д ПІ у Печерському районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права 56-2659 порушена за фактом п ідробки реєстраційних докум ентів ТОВ «Е-Восток Україна» і ТОВ «Елфра Дисплей»за озна ками складу злочину, передба ченого ч.2 ст. 358 КК України.
05 травня 2010 року ДПІ у Печерсь кому районі міста Києва анул ьовані свідоцтва платників П ДВ ТОВ «Е-Восток Україна»(код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Диспл ей»(код ЄДРПОУ 33743908) у зв' язку з неподанням ними податкової звітності.
Допитаний в якості свідка д иректор ТОВ «Е-Восток Україн а»(код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дисплей»(код ЄДРПОУ 33743908) ОСО БА_3 показав, що став директо ром підприємства за грошову винагороду, до діяльності ві дношення не мав, документів ф інансово-господарської діял ьності не підписував.
Відповідно висновку судов о-почеркознавчої експертизи №259 від 07.10.2010 року підписи в реєс траційних документах, довіре ностях та договорах про визн ання податкової звітності ТО В «Елфра Дисплей»та ТОВ «Е-Во сток Україна»від імені дирек тора ОСОБА_3 виконані не ОСОБА_3, а іншими особами.
Відповідно висновку судов о-почеркознавчої експертизи №288 від 13.11.2010 року підписи від ім ені засновників ТОВ «Елфра Д исплей»та ТОВ «Е-Восток Укра їна»ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в иконані різними особами в до кументах.
Таким чином встановлено, що ТОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ « Елфра Дисплей»в червні та се рпні 2010 року безпідставно сфо рмували валові витрати та по датковий кредит ряду СПД на т ериторії України на суму пон ад 1,8 млрд.грн.
В ході проведення досудово го слідства встановлено, що Т ОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ «Е лфра Дисплей»в податкових зо бов' язаннях з ПДВ за звітні місяці 2010 року відображали ко нтрагента ТОВ «ФОРМЕКС»(код 36536025) як покупця товарів (робіт, послуг).
Встановлено, що ТОВ «ФОРМЕК С»(код 36536025) відкрито рахунки №26 157060023606, 26059060273606, 26004060304906, 26157060023606, 26059060273606, 26004060304906 в М иколаївському РУ "ПРИВАТБАНК " МФО 326610.
Приймаючи до уваги, що доку менти, які знаходяться в Мико лаївському РУ "ПРИВАТБАНК" МФ О 326610 містять банківську таємн ицю, слідчий просить дати доз віл на проведення виїмки.
Дослідивши нада ні суду матеріали, вважаю, що н емає підстав для задоволення подання слідчого, оскільки в наданих матеріалах не містя ться достатніх даних, які б св ідчили про взаємовідносини Т ОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ «Е лфра Дисплей»з ТОВ «ФОРМЕКС» , а також відсутні документи, я кі підтверджують факт відобр аження ТОВ «ФОРМЕКС»як контр агента.
Враховуючи вищевик ладене, керуючись, статтею 178 К ПК України, -
П О С Т А Н О В ИВ :
В проведенні виїмки в Миколаївському РУ "ПРИВАТБА НК" МФО 326610 за адресою м. Микола їв, вул. Фрунзе, 27 - відмовити.
На постанову в продовж трьо х діб прокурором може бути по дана апеляційна скарга в апе ляційний суд Миколаївської о бласті.
Су ддя А.О. Р удяк
Суд | Центральний районний суд м. Миколаєва |
Дата ухвалення рішення | 20.01.2011 |
Оприлюднено | 09.06.2011 |
Номер документу | 16010192 |
Судочинство | Кримінальне |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні