Постанова

від 27.05.2011 по справі 4/1522/2342/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Сп рава № 4/1522/2342/11

П О С Т А Н О В А

26 травня 2011 року суддя При морського районного суду м. О деси Терзі І.Г., розглянувши по дання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Яшиної Г.Ю., узгоджене з заступнико м прокурора Одеської області Кавун Д.Ю., про проведення виї мки, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матер іалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області з находиться кримінальна спра ва №20120100048, яку порушено стосовн о невстановлених слідством о сіб за фактом організації фі ктивного підприємництва та у хилення від сплати податків з використанням фіктивних су б' єктів підприємницької ді яльності за ознаками злочині в, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27 ч.3, 212 ч.3 КК України.

Під час досудового слідст ва встановлено, що невстанов лені особи, на протязі 2008-2009 р. ст ворили та впровадили злочину схему із незаконного переве дення коштів у готівку, шляхо м їх переказу на банківські р ахунки фіктивних суб' єктів підприємницької діяльності , у тому числі ПП «Інторг Премі ум»(ЄДРПОУ 36044681), ПП «Глобал Юніо н Трейд» (ЄДРПОУ 35695694).

На відпрацювання незакон ної діяльності вищевказаних фіктивних суб' єктів підпри ємницької діяльності встано влено, що зазначені підприєм ства здійснювали фінансові б езтоварні операції з ТОВ «Вс еслав»(ЄДРПОУ 24766244), яке також ма є ознаки фіктивності.

Так, будучи допитаним у якос ті свідка засновник та дирек тор ТОВ «Всеслав»ОСОБА_2 п оказав, що він фінансово-госп одарську діяльність підприє мства не здійснював. Бухгалт ерських документів, податков у звітність не складав та не п ідписував. Щодо фінансово-го сподарських взаємовідносин між ТОВ «Всеслав»та ПП «Інто рг-Преміум», ПП «Глобал Юніон Трейд»йому ні чого не відомо .

Разом з тим, встановлено, що у Одеській обласній дирекці ї «Укргазбанк»(МФО 320478) для ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244) відкрит о розрахунковий рахунок №260090157 9.

Вивчивши матеріали кримін альної справи вважаю, що пода ння підлягає задоволенню, у з в'язку з тим, що інформація з к омп'ютерної системи банку пр о рух грошових коштів за розр ахунковим рахунком №2600901579, який належить ТОВ «Всеслав»та ві дкритий у Одеській обласній дирекції «Укргазбанк»(МФО 32 0478) з переліком контрагентів т а призначенням платежів, а та кож документи щодо відкриття та обслуговування зазначено го рахунку, можуть мати значе ння для встановлення істини по даній кримінальній справі .

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України, ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки у Одеській о бласній дирекції «Укргазба нк»(МФО 320478):

1. Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по розрахунковому рахун ку №2600901579, відкритому у Одеській обласній дирекції «Укргазб анк»(МФО 320478) для ТОВ «Всеслав» (ЄДРПОУ 24766244), у прибутковій і ви датковій частині, із вказівк ою дати, повної розшифровки к онтрагентів і призначень пла тежів за період з 01.05.2005р. по 13.05.2011р.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №2600901579, відкритому у Од еській обласній дирекції «У кргазбанк»(МФО 320478), а саме:

облікове - реєстраційної сп рави ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244 ), в тому числі: статуту (устано вчого договору), карток із зра зками підписів та відбитком печатки, встановленого зразк а, заяв на відкриття рахунків , договорів на розрахунково-к асове обслуговування клієнт а, копії свідоцтва про держав ну реєстрацію (перереєстраці ю) суб' єкта підприємницької діяльності - юридичної особ и, завіреної нотаріально, фот окопій паспортів уповноваже них осіб, оригіналів доручен ь на право вчинення юридични х дій від імені директора ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244), договор у найму чи іншого документу п ро призначення на посаду дир ектора ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244) оригіналу доручення на ім ' я особи, яка має право на від криття та розпорядження раху нками, засвідченої нотаріаль но, заяв на видачу чекових кни жок.

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серій ного номеру першого та остан нього чеку кожної з чекових к нижок, які отримувались підп риємством за період з 01.05.2005р. по 13.05.2011р.

заяви клієнта про встановл ення системи “клієнт-банк”.

договору на обслуговуванн я системи “клієнт-банк”.

акту про введення системи “ клієнт-банк” в експлуатацію.

документів, які засвідчуют ь встановлення системи “кліє нт-банк”.

платіжних доручень на пере рахування грошових коштів по рахунку №2600901579, в період з 01.05.2005р. п о 13.05.2011р.

чеків на отримання готівки по рахунку №2600901579 з 01.05.2005р. по 13.05.2011р.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя