Постанова

від 12.05.2011 по справі 4-2375/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2375/11

П О С Т А Н О В А

12 травня 2011 року Печерсь кий районний суд міста Києва у складі:

головуючий - су ддя Кірєєв Р. В. ,

при секретарі - Огірко Т.Ю.,

за участю прокурора: Грицай Ю.І.,

розглянувши у судовому зас іданні, в залі суду в м. Києві, п одання старшого слідчого в о собливо важливих справах ГСУ МВС України старшого лейтен анта міліції Поліщук А.М. про розкриття банківської та ємниці та проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Г СУ МВС України старший лейте нант міліції Поліщук А.М., за погодженням із заступник ом Генерального прокурора Ук раїни, вніс до суду подання пр о розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю ТОВ «Науково - дослідний інститут регіо нального розвитку та місцево го самоврядування» (код ЄДРП ОУ 36423978), яке має рахунок № 26001180125671 в Київській регіональній філі ї ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300830), роз ташованій за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11.

В судовому засіданні встан овлено, що ГСУ МВС України роз слідується кримінальна спра ва № 20-3909, порушена за фактом роз трати службовими особами КП «Київблагоустрій» державни х коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах, за ознака ми вчинення злочину, передба ченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою старшого слідч ого в ОВС ГСУ МВС України від 1 2 квітня 2011 кримінальну справу порушено щодо ОСОБА_2, І НФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за ч. 4 ст. 191 КК Ук раїни за фактом заволодіння службовими особами за попере дньою змовою групою осіб чуж им майном у великих розмірах - коштами КП «Київблагоуст рій» на загальну суму 150 000 грив ень - шляхом зловживання свої м службовим становищем.

Досудовим слідством встан овлено, що у кінці 2009 року ОСО БА_2 і ОСОБА_3, знаходячис ь в місті Києві, вступили між с обою в злочинну змову з метою заволодіння грошовими кошта ми КП «Київблагоустрій», при цьому вони розробили план св оїх протиправних дій і розпо ділили між собою ролі. Далі ОСОБА_2 і ОСОБА_3 на викон ання вищевказаного злочинно го плану, з корисливих мотиві в, зловживаючи своїм службов им становищем всупереч інтер есам служби, уклали договір в ід 07.12.2009 № 5-12-09 між КП «Київблагоу стрій» (замовник) і ТОВ «Міськ ий благоустрій» (виконавець) . За умовами цього договору ТО В «Міський благоустрій» зобо в' язалось надавати за плату послуги з демонтажу елемент ів благоустрою, що встановле ні самовільно, без дозвільни х документів, передбачених з аконодавством. Після цього ОСОБА_2 і ОСОБА_3, згідно з вищевказаним злочинним план ом, зловживаючи своїм службо вим становищем всупереч інте ресам служби, склали завідом о неправдиві офіційні докуме нти - акт № ОУ-0000005 від 29.12.2009 і дода ток до цього акту від 29.12.2009. У ці д окументи ОСОБА_2 і ОСОБА _3 внесли завідомо неправди ві відомості про те, що ТОВ «Мі ський благоустрій» на викона ння договору від 07.12.2009 № 5-12-09 викон ало для КП «Київблагоустрій» роботи вартістю 150 000 гривень з демонтажу на території міст а Києва самовільно встановле них споруд у кількості 41 один иці. При цьому в дійсності дем онтаж цих споруд підприємств ом «Київблагоустрій» не пров одився. Далі ОСОБА_2 як дир ектор КП «Київблагоустрій», згідно із вищевказаним злочи нним планом, зловживаючи сво їм службовим становищем всуп ереч інтересам служби, склав і підписав платіжні доручен ня КП «Київблагоустрій» від 29.12.2009 № 1409, від 29.12.2009 № 1411 і від 29.12.2009 № 1412. Н а підставі цих платіжних дор учень 29.12.2009 з рахунку КП «Київбл агоустрій» № 26001010803731 у Київській міській філії АКБ «Укрсоцба нк» на рахунок ТОВ «Міський б лагоустрій» № 26005180129918 у Київські й регіональній філії ВАТ КБ « Хрещатик» були незаконно пер ераховані кошти у великих ро змірах на загальну суму 150 000 гр ивень (що більше, ніж у двісті п' ятдесят разів перевищує н еоподатковуваний мінімум до ходів громадян). Крім того, у п еріод з 01.06.2009 по 01.05.2010 директор КП « Київблагоустрій» ОСОБА_2 укладав з комерційними стру ктурами угоди щодо обстеженн я території м. Києва на предме т виявлення незаконно розміщ ених кіосків та інших об' єк тів, а також проведення їх дем онтажу. Упродовж вказаного п еріоду КП «Київблагоустрій» на підставі підписаних акті в виконаних робіт перерахова но ТОВ «Сервісна компанія «Б лагоустрій» 2 млн. грн., ТОВ «На уково - дослідний інститут регіонального розвитку та мі сцевого самоврядування»1,6 мл н. грн., ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» 730 тис. грн. за вик онання підрядних робіт по ра ніше укладеним договорам. Фа ктично, роботи згідно підпис аних актів виконаних робіт н е проводились.

Обґрунтовуючи подання слі дчий зазначив, що для всебічн ого, повного та об' єктивног о розслідування кримінально ї справи виникла необхідніст ь в отриманні інформації про стан руху коштів по розрахун ковому рахунку ТОВ ««Науково - дослідний інститут регіо нального розвитку та місцево го самоврядування» (код ЄДРП ОУ 36423978) № 26001180125671, відкритому в Київ ській регіональній філії ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300830) та інших документів, що можуть мати іс тотне значення для встановле ння істини у справі і в свою че ргу є банківською таємницею.

Прокурор в судовому засіда нні подання підтримав та про сив його задовольнити.

Враховуючи викладене, суд п риходить до висновку про мож ливість розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в Київській ре гіональній філії ВАТ КБ «Хре щатик» (МФО 300830), яка розташован а за адресою: м. Київ, вул. Прорі зна, 11, документів та інформац ії, що становлять банківську таємницю, по рахунку ТОВ «Нау ково - дослідний інститут р егіонального розвитку та міс цевого самоврядування» (код ЄДРПОУ 36423978) № 26001180125671, оскільки вка зана інформація та документи мають значення для встановл ення істини у кримінальній с праві.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 141, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про б анки та банківську діяльніст ь», суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слід чого в ОВС ГСУ МВС України ста ршого лейтенанта міліції П оліщук А.М. про розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Київ ській регіональній філії ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300830), яка розт ашована за адресою: м. Київ, ву л. Прорізна, 11, відносно ТОВ «На уково - дослідний інститут регіонального розвитку та мі сцевого самоврядування» (код ЄДРПОУ 36423978) та на проведення ви їмки в Київській регіональні й філії ВАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300830), яка розташована за адресо ю: м. Київ, вул. Прорізна, 11 докум ентів та інформації, що стано влять банківську таємницю, п о рахунку ТОВ «Науково - дос лідний інститут регіонально го розвитку та місцевого сам оврядування» (код ЄДРПОУ 36423978) № 26001180125671, а саме:

· справ з юридичного о формлення рахунку підприємс тва в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договор и, додатки і додаткові угоди д о них, картки зі зразками підп исів і відбитків печатки тощ о), а також документів, які ста ли підставою для відкриття ц ього рахунку, видачі платіжн их карток по рахунку, чекових книжок тощо;

· інформації (на папер овому та електронному носії) про рух коштів по указаному р ахунку із зазначенням всіх о бов' язкових реквізитів, а с аме: назви контрагенту, коду Є ДРПОУ контрагента, номер рах унку контрагента, назви банк у з МФО в якому обслуговуєтьс я контрагент, дати та часу зді йснення транзакції, суми та п ризначення платежів, підстав и руху коштів (вид та номер пла тіжного документу), тощо, з час у відкриття рахунку по час пр оведення виїмки;

· платіжних документі в (на паперовому носії), які ст али підставою для руху кошті в по указаному рахунку (платі жні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкритт я рахунку по час проведення в иїмки;

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Р. В. Кірєєв