Постанова

від 01.03.2011 по справі 4-114/11

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело 4-114/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2011 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухо руков А.А., рассмотрев предста вление ст.следователя прокур атуры Самарского района г.Дн епропетровска Пономаренк о И.А. о наложении ареста на т екущий банковский счёт, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарск ого района г. Днепропетровск а проводится досудебное след ствие по уголовному делу, воз буждённому по факту злоупотр ебления служебным положение м и служебного подлога должн остными лицами ЧП «Спецпромт ехника»по признакам составо в преступлений, предусмотрен ного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 УК Украины.

В результате проведения сл едственных действий и операт ивных мероприятий по уголовн ому делу установлено, что на и мена жителей Днепропетровск ой области зарегистрирован р яд субъектов предпринимател ьской деятельности, в том чис ле ООО «Глориес», код ЕГРПОУ 37 066109, ЧП «Днепротранс Д07», код 35201478, ООО «Пактор-Д», код ЕГРПОУ 37029863, ЧП «Универсал Н», код ЕГРПОУ 3 4052444, ЧП «Химтяжбуд», код ЕГРПОУ 36841863, ЧП «Промэнегрокомплект-Н », код ЕГРПОУ 37066125, ЧП «Спецпромт ех», код ЕГРПОУ 36841884, ЧП «Сервист ранс-Н-08», код ЕГРПОУ 35950329, ООО «Се рвис-Юг», код ЕГРПОУ 32713757, ЧП «Сп ецстанкострой», код ЕГРПОУ 3684 1879, ЧП «Регионкомплектсервис» , код ЕГРПОУ 37066156, ЧП «Спецпромте хника», код ЕГРПОУ 33704722, ЧП «Агро спецтехника Н09», код ЕГРПОУ 36699 569, ЧП «Автопромресурс Н09», код ЕГРПОУ 36699553, ООО «Гранд-Паллада », код ЕГРПОУ 37029748, ООО «Сигма-Им пекс», код ЕГРПОУ 34974113, ООО «Генс трой Плюс», код ЕГРПОУ 36726031, ЧП « Славутич-Сигма Н», код ЕГРПОУ 33286827, ЧП «Грандметалл и К», код Е ГРПОУ 37236675, ООО «Феникс-Импекс» , код ЕГРПОУ, реквизиты и текущ ие счета которых используютс я в противоправных схемах по минимизации налоговых плате жей путем осуществления бест оварных финансово-хозяйстве нных операций, безоснователь ного завышения субъектами пр едпринимательской деятельн ости налогового кредита по Н ДС.

Установлено, что про тивоправная деятельность пр едприятия ООО «Генстрой Плюс », код 36726031 осуществлялась с исп ользованием расчетного счет а № 260023016583, открытого в ОАО «Ощадб анк Украины»МФО 305482.

В связи с изложенны м органы досудебного следств ия ходатайствуют о приостано влении расходных операции п о текущему банковскому счёту субъекта предпринимательск ой деятельности, в связи с тем , что денежные средства могут использоваться для дальнейш его совершения преступлений , в целях предотвращения и пре сечения совершения преступл ений, а также обеспечения воз можного иска по делу.

Представление следоват еля согласовано с прокурором .

Статьёй 29 Уголовно-процессу ального кодекса Украины пред усмотрено, что при наличии до статочных данных о том, что пр еступлением причинён матери альный ущерб, орган дознания , следователь, прокурор и суд о бязаны принять меры к обеспе чению иска. Согласно ст.126 УПК У краины обеспечение гражданс кого иска и возможной конфис кации имущества производитс я путём наложения ареста на в клады, ценности и иное имущес тво обвиняемого и подозревае мого либо лиц, которые несут п о закону материальную ответс твенность за его действия, гд е бы эти вклады, ценности и ино е имущество не находилось, а т акже путём изъятия имущества , на которое наложен арест. Нал ожение имущества на вклады у казанных лиц производится ис ключительно по решению суда.

Статья 1074 Гражданско го кодекса Украины требует, ч то ограничение прав клиента по распоряжению денежными ср едствами, находящимися на ег о счёте не допускается, кроме случаев ограничения права р аспоряжения счётом по решени ю суда в случаях, установленн ых законом.

Согласно ст.59 ЗУ «О бан ках и банковской деятельност и»арест на средства и другие ценности юридических и физи ческих лиц, которые находятс я в банке, осуществляется иск лючительно по решению суда о наложении ареста в порядке, у становленном законом. Приост ановление расходных операци й по счетам физических и юрид ических лиц осуществляется в случае наложения ареста.

Принимая во внимание изложенное, а также то, что ук азанным преступлением причи нён материальный ущерб, с цел ью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения приговора в част и возможной конфискации имущ ества или в части денежного в зыскания, руководствуясь ст. 1074 ГК Украины, ст.59 ЗУ «О банках и банковской деятельности», ст.ст. 29, 126 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Наложить арес т на текущий банковский счёт № 260023016583, открытый ООО «Генстрой Плюс»код 36726031 в ОАО «Ощадбанк У краины»МФО 305482;

2. На основании постано вления о приостановлении рас ходных операций по счету № 2600230 16583, уполномоченным сотрудник ам указанного банка направит ь на имя прокурора Самарског о района г. Днепропетровска с ообщение о приостановлении р асходных операций по счетам, заблокированных на них сумм ах денежных средств;

3. Обязать должностных лиц банковского учреждения после предъявления постанов ления суда расходные операци и по счёту приостановить нез амедлительно, о чем сделать о тметку с указанием суммы заб локированных денежных средс тв в настоящем постановлении в присутствии сотрудников п равоохранительных органов, п редъявивших данное постанов ление в ходе процедуры приос тановления расходных операц ий, в каждом экземпляре насто ящего постановления указать дату и время его предоставле ния в указанный банк, а также д ату и время приостановления расходных операций по счету, сделать отметку в настоящем постановлении;

4. Обязать должностных лиц банковского учреждения в случае поступления денежны х средств на счет № 260023016583 после п риостановления движений по с чету, в течении суток сообщат ь в прокуратуру Самарского р айона г. Днепропетровска.

Копию постановления н аправить прокурору Самарско го района г. Днепропетровска .

Постановление обжаловани ю не подлежит.

СУДЬЯ: А.А. Сухоруков