Постанова

від 01.03.2011 по справі 4-72/11

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело 4-72/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2011 года судья Самарского районного суда г . Днепропетровск Сухоруков А .А., рассмотрев представление ст.следователя прокуратуры Самарского района г. Днепроп етровска Пономаренко И.А. о проведении выемки докумен тов, которые содержат банков скую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарс кого района г.Днепропетровск а проводится досудебное след ствие по уголовному делу, воз буждённому по факту злоупотр ебления служебным положение м и служебного подлога должн остными лицами ЧП «Спецпромт ехника»по признакам составо в преступлений, предусмотрен ного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 УК Украины.

В результате проведения сл едственных действий и операт ивных мероприятий по уголовн ому делу установлено, что на и мена жителей Днепропетровск ой области зарегистрирован р яд субъектов предпринимател ьской деятельности, в том чис ле ООО «Глориес», код ЕГРПОУ 37 066109, ЧП «Днепротранс Д07», код 35201478, ООО «Пактор-Д», код ЕГРПОУ 37029863, ЧП «Универсал Н», код ЕГРПОУ 3 4052444, ЧП «Химтяжбуд», код ЕГРПОУ 36841863, ЧП «Промэнегрокомплект-Н », код ЕГРПОУ 37066125, ЧП «Спецпромт ех», код ЕГРПОУ 36841884, ЧП «Сервист ранс-Н-08», код ЕГРПОУ 35950329, ООО «Се рвис-Юг», код ЕГРПОУ 32713757, ЧП «Сп ецстанкострой», код ЕГРПОУ 3684 1879, ЧП «Регионкомплектсервис» , код ЕГРПОУ 37066156, ЧП «Спецпромте хника», код ЕГРПОУ 33704722, ЧП «Агро спецтехника Н09», код ЕГРПОУ 36699 569, ЧП «Автопромресурс Н09», код ЕГРПОУ 36699553, ООО «Гранд-Паллада », код ЕГРПОУ 37029748, ООО «Сигма-Им пекс», код ЕГРПОУ 34974113, ООО «Генс трой Плюс», код ЕГРПОУ 36726031, ЧП « Славутич-Сигма Н», код ЕГРПОУ 33286827, ЧП «Грандметалл и К», код Е ГРПОУ 37236675, ООО «Феникс-Импекс» , код ЕГРПОУ, реквизиты и текущ ие счета которых используютс я в противоправных схемах по минимизации налоговых плате жей путем осуществления бест оварных финансово-хозяйстве нных операций, безоснователь ного завышения субъектами пр едпринимательской деятельн ости налогового кредита по Н ДС.

Установлено, что пре дприятием ООО «Сервис-Юг», ко д 32713757 открыты текущие счета № 26 050050100323 № 26002050100371 № 26003050100370 в ПАО КБ «Прив атбанк»МФО 305299.

Представление следовате ля согласовано с прокурором.

Согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности»какая-либо и нформация, имеющая отношение к клиенту, которой банк облад ает на законных основаниях, я вляется банковской тайной. Ч .3 ст.178 УПК Украины предусмотре но, что выемка документов, сос тавляющих банковскую тайну, производится только по мотив ированному постановлению су дьи и в порядке, согласованно му с руководителем соответст вующего учреждения.

Изучив предоставленн ые материалы уголовного дела , суд приходит к выводу, что пр едставление подлежит удовле творению, поскольку имеются точнее данные о том, что предм еты и документы, имеющие знач ение для дела, находятся в ПАО КБ «Приватбанк»МФО 305299 в г. Дне пропетровск.

На основании изложенного , руководствуясь ст.178 УПК Укра ины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать согласие на провед ение выемки в ПАО КБ «Приватб анк»МФО 305299 в г. Днепропетровск документов ООО «Сервис-Юг», к од 32713757 по счетам № 26050050100323, № 26002050100371, № 26003050100370, в том числе:

-юридического дела, в том ч исле учредительных и регистр ационных документов, заявлен ий на открытие (закрытие) счет ов в национальной и иностран ной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пласти ковых карт, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е "Клиент-банк", актов приема-п ередачи программного продук та, копий документов личност и учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

-платежных документов, отр ажающих движение денежных ср едств за период с момента отк рытия счета до момента предъ явления постановления, с отр ажением следующих сведений: дата поступления (перечислен ия), МФО, номер счета, номер пла тежного документа, наименова ние предприятия, код ОКПО, сум ма, назначение платежа по сче там № 26050050100323, № 26002050100371, № 26003050100370 на бума жном и магнитном носителях;

-документов, послуживших о снованием для выдачи наличны х денежных средств со счетов № 26050050100323, № 26002050100371, № 26003050100370, (чеков, кви танций, расходных ордеров, до говоров и др.).

Копию постановления напр авить прокурору Самарского р айона г.Днепропетровска.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

СУДЬЯ: А.А. Сухоруков