Постанова

від 21.03.2008 по справі 4-776/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-776/08

№ 4-776/08

П О С Т А Н О В А

21 березня 2008 року Суддя Печерського районного суду м.

Києва Литвинова І.В.,   при секретарі

Гайченя О.Д., за участю прокурора Косовської М.С., розглянувши у відкритому

судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого

управління МВС України Любезнікова Д.О. від 15.02.2008 про надання дозволу на

розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять

банківську таємницю в Київській філії АБ "Південний" (МФО 320917)

відносно клієнта банку ПП "Юніт-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34641826) по

рахунку №  260020030701- 

В С Т А Н О В И В:

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №

24-343 порушена слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві

28.02.2007 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК

України.

Розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, спільно з

ОСОБА_1, з метою прикриття незаконної діяльності придбано (перереєстровано) та

створено ТОВ "Учтехприлад", ТОВ „Стар-Стрім” і ТОВ „Микродин СТС”,

які були зареєстровані на ОСОБА_1. У подальшому дані суб'єкти підприємницької

діяльності (юридичні особи) використовувались невстановленими слідством особами

з метою прикриття незаконної діяльності, а саме під час  незаконного обернення безготівкових грошових

коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання)

доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ "Стар-Стрім"

перераховувало великі суми грошових коштів на рахунок, відкритий в АБ

"Південний", що належить ПП "Нот-Лі", яке також має ознаки

фіктивності.

Будучи допитана як свідок засновник та директор підприємства ОСОБА_2

показала, що вона зареєструвала ПП "Нот-Лі" на прохання свого

знайомого за винагороду, реєстраційних документів та печаток у неї ніколи не

було, статутний фонд вона не утворювала, фінансово-господарську діяльність не

здійснювала та ніяких договорів не укладала.

З рахунку ПП "Нот-Лі" грошові кошти знімалися готівкою в якості повернення

фінансової допомоги через особистий рахунок ОСОБА_2., який також відкритий в АБ

"Південний". При цьому, отримували гроші представники ОСОБА_2. за

дорученням ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_5.

Також з'ясовано, частина безготівкових грошових коштів, акумульованих на

рахунку ПП "Нот-Лі", відкритому в АБ "Південний",

перераховувалась на рахунок № 260060100993, також відкритий вказаним

підприємством в ТОВ комерційний банк "Фінансова Ініціатива". В

подальшому ці грошові кошти разом з коштами, отриманими від імені інших

юридичних осіб, з вказаного рахунку перераховувались на особистий рахунок

ОСОБА_2. НОМЕР_1, відкритий в цьому ж банку.

В ході проведення виїмки документів у приватного нотаріуса ОСОБА_6 щодо

посвідчення ним підпису ОСОБА_2. в довіреностях на право розпорядження її

особистим рахунком, відкритим в АБ "Південний", виданих на ім'я

ОСОБА_3., ОСОБА_4 та ОСОБА_5, було встановлено, що ОСОБА_2. також були

підписані довіреності на зазначених осіб на право розпорядження її особистим

рахунком НОМЕР_1, відкритим в ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива".

Крім цього, під час розслідування справи з'ясовано, що з рахунку ПП

"Юніт-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34641826) № 

260020030701, що відкритий в Київській філії АБ "Південний",

на особистий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2, який також відкритий в Київській філії

АКБ "Південний", в період з 26.10.2006 по 19.01.2007 перераховано

безготівкові грошові кошти на загальну суму 401,9 млн. грн. з призначенням

платежу "часткове повернення фінансової допомоги". В цей же період

часу з особистого рахунку ОСОБА_5 через касу Київської філії АБ

"Південний" було знято готівкові кошти на загальну суму 389,9 млн.

грн.

У досудового слідства є підстави вважати, що через рахунок ПП

"Юніт-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34641826) № 

260020030701, що відкритий в Київській філії АБ "Південний",

на особистий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2, який також відкритий в Київській філії

АКБ "Південний", перераховувались кошти для їх незаконного обернення

у готівку, а також можливо для легалізації (відмивання) доходів, одержаних

злочинним шляхом.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю,

що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході слідства даних,

вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в оригіналах документів, що

містяться в Київській філії АБ «Південний», відносно ПП "Юніт-Сервіс"

(код ЄДРПОУ 34641826)  по рахунку №  260020030701 знаходяться дані, які мають

доказове значення в справі, а без розкриття банківської таємниці та проведення

їх виїмки іншим шляхом отримати не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1, 178 КПК України та

ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

            Подання старшого слідчого в ОВС

Головного слідчого управління                                             МВС України Любезнікова Д.О. щодо

розкриття банківської таємниці та проведення виїмки - задовольнити.

            Надати

дозвіл на розкриття банківської таємниці для Головного слідчого управління МВС

України та проведення виїмки в Київській філії АБ "Південний" (МФО

320917), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74,

документів та інформації, що становить банківську таємницю по рахунку ПП

"Юніт-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34641826) № 260020030701, а саме:

-     оригіналів

документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку №  260020030701, які стали підставою, для

відкриття та закриття рахунку (заяви на відкриття, закриття рахунку, договори,

картки із зразками підписів тощо) в повному обсязі;

-     інформацію (на

паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №  260020030701 за період з 01.01.2006 по

1.02.2008 із зазначенням всіх необхідних реквізитів (назва та ідентифікаційний

код контрагента, номер його рахунку та назва банку, призначення платежу, номер,

дата та вид платіжного документу, сума платежу);

-     оригіналів

платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку №  260020030701 за період часу з 01.01.2006 по

1.02.2008 (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки, тощо).

      Постанова

оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

            Суддя: