Постанова

від 21.03.2008 по справі 4-777/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-777/08

№ 4-777/08

П О С Т А Н О В А

21 березня 2008 року Суддя Печерського районного суду м.

Києва Литвинова І.В.,   при секретарі

Гайченя О.Д., за участю прокурора Косовської М.С., розглянувши у відкритому

судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого

управління МВС України Любезнікова Д.О. від 15.02.2008 про надання дозволу на

розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять

банківську таємницю в Київській філії АБ "Південний" (МФО 320917),

відносно клієнта банку ОСОБА_1. по рахунку НОМЕР_1- 

В С Т А Н О В И В:

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №

24-343 порушена слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві

28.02.2007 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК

України.

Розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, спільно з

ОСОБА_2, з метою прикриття незаконної діяльності придбано (перереєстровано) та

створено ТОВ "Учтехприлад", ТОВ „Стар-Стрім” і ТОВ „Микродин СТС”,

які були зареєстровані на ОСОБА_2. У подальшому дані суб'єкти підприємницької

діяльності (юридичні особи) використовувались невстановленими слідством особами

з метою прикриття незаконної діяльності, а саме під час  незаконного обернення безготівкових грошових

коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання)

доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ "Стар-Стрім"

перераховувало великі суми грошових коштів на рахунок, відкритий в АБ

"Південний", що належить ПП "Нот-Лі", яке також має ознаки

фіктивності.

Будучи допитана як свідок засновник та директор підприємства ОСОБА_3

показала, що вона зареєструвала ПП "Нот-Лі" на прохання свого

знайомого за винагороду, реєстраційних документів та печаток у неї ніколи не

було, статутний фонд вона не утворювала, фінансово-господарську діяльність не

здійснювала та ніяких договорів не укладала.

З рахунку ПП "Нот-Лі" грошові кошти знімалися готівкою в якості

повернення фінансової допомоги через особистий рахунок ОСОБА_3., який також

відкритий в АБ "Південний". При цьому, отримували гроші представники

ОСОБА_3. за дорученням ОСОБА_4,ОСОБА_5. та ОСОБА_6.

Також з'ясовано, частина безготівкових грошових коштів, акумульованих на

рахунку ПП "Нот-Лі", відкритому в АБ "Південний",

перераховувалась на рахунок №2600060100993, також відкритий вказаним

підприємством в ТОВ комерційний банк "Фінансова Ініціатива". В

подальшому ці грошові кошти разом з коштами, отриманими від імені інших юридичних

осіб, з вказаного рахунку перераховувались на особистий рахунок ОСОБА_3.

НОМЕР_2, відкритий в цьому ж банку.

В ході проведення виїмки документів у приватного нотаріуса ОСОБА_7. щодо

посвідчення ним підпису ОСОБА_3. в довіреностях на право розпорядження її

особистим рахунком, відкритим в АБ "Південний", виданих на ім'я

ОСОБА_4,ОСОБА_5. та ОСОБА_1., було встановлено, що ОСОБА_3. також були

підписані довіреності на зазначених осіб на право розпорядження її особистим

рахунком НОМЕР_2, відкритим в ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива".

Крім цього, під час розслідування справи з'ясовано, що з рахунку ПП

"Юніт-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34641826) № 

260020030701, що відкритий в Київській філії АБ "Південний",

на особистий рахунок ОСОБА_1. НОМЕР_1, який також відкритий в Київській філії

АКБ "Південний", в період з 26.10.2006 по 19.01.2007 перераховано

безготівкові грошові кошти на загальну суму 401,9 млн. грн. з призначенням

платежу "часткове повернення фінансової допомоги". В цей же період

часу з особистого рахунку ОСОБА_1. через касу Київської філії АБ

"Південний" було знято готівкові кошти на загальну суму 389,9 млн.

грн.

У досудового слідства є підстави вважати, що через рахунок ПП

"Юніт-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34641826) № 

260020030701, що відкритий в Київській філії АБ "Південний",

на особистий рахунок ОСОБА_1. НОМЕР_1, який також відкритий в Київській філії

АКБ "Південний", перераховувались кошти для їх незаконного обернення

у готівку, а також можливо для легалізації (відмивання) доходів, одержаних

злочинним шляхом.

 Враховуючи викладене, а також те, що

в Київській філії АБ "Південний" (МФО 320917) відкрито рахунок

ОСОБА_1. НОМЕР_1 та у банку знаходяться документи по цьому рахунку, які

становлять банківську таємницю, і мають значення для справи, виникла

необхідність у розкритті банківської таємниці по вказаному рахунку та

проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1, 178 КПК України та

ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

            Подання старшого слідчого в ОВС

Головного слідчого управління                                            

МВС України Любезнікова Д.О. щодо розкриття банківської таємниці та

проведення виїмки - задовольнити.

     Надати дозвіл

на розкриття банківської таємниці для Головного слідчого управління МВС України

та проведення виїмки в Київській філії АБ "Південний" (МФО 320917),

що розташований за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74, документів та

інформації, що становить банківську таємницю по рахунку ОСОБА_1 (номер ДРФО

НОМЕР_3) НОМЕР_1, а саме:

-     оригіналів

документів, які стали підставою, для відкриття та закриття рахунку НОМЕР_1

(заяви на відкриття, закриття рахунку, договори, картки із зразками підписів

тощо) в повному обсязі;

-     інформацію (на

паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з

01.01.2006 по 1.02.2008 із зазначенням всіх необхідних реквізитів (назва та

ідентифікаційний код контрагента, номер його рахунку та назва банку,

призначення платежу, номер, дата та вид платіжного документу, сума платежу);

-     оригіналів

платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за

період часу з 01.01.2006 по 1.02.2008 (платіжні доручення, заяви на видачу

готівки, чеки, тощо).

      Постанова

оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

            Суддя: