Постанова

від 21.03.2008 по справі 4-778/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-778/08

                         № 4-778/08

П О С Т А Н О В

А

21 березня 2008 року Суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова

І.В.,  при секретарі Гайченя О.Д., за

участю прокурора Косовської М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні

подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України

Любезнікова Д.О. від 15.02.2008 про надання дозволу на розкриття банківської

таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в

Луганській філії АБ "Брокбізнесбанк" (МФО 304632) відносно

клієнта банку ПП "Нот-Лі" (код ЄДРПОУ 34642594)  по рахунку № 26002016310410, - 

В С Т А Н О В И В:

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №

24-343 порушена слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві

28.02.2007 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК

України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невстановленими слідством

особами, спільно з ОСОБА_1, з метою прикриття незаконної діяльності придбано

(перереєстровано) та створено ТОВ "Учтехприлад", ТОВ „Стар-Стрім” і

ТОВ „Микродин СТС”, які були зареєстровані на ОСОБА_1 У подальшому дані

суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) використовувались

невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності, а

саме під час  незаконного обернення

безготівкових грошових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ "Стар-Стрім" перераховувало

великі суми грошових коштів на рахунок, відкритий в АБ "Південний",

що належить ПП "Нот-Лі", яке також має ознаки фіктивності.

Будучи допитана як свідок засновник та директор підприємства ОСОБА_2

показала, що вона зареєструвала ПП "Нот-Лі" на прохання свого

знайомого за винагороду, реєстраційних документів та печаток у неї ніколи не

було, статутний фонд вона не утворювала, фінансово-господарську діяльність не

здійснювала та ніяких договорів не укладала.

З рахунку ПП "Нот-Лі" грошові кошти знімалися готівкою в якості

повернення фінансової допомоги через особистий рахунок ОСОБА_2., який також

відкритий в АБ "Південний". При цьому, отримували гроші представники

ОСОБА_2. за дорученням ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_5.

16.11.2006 приватним підприємством "Нот-Лі" у Луганській філії

акціонерного банку "Брокбізнесбанк" (МФО 304632) відкритий рахунок №

26002016310410.

05.06.2007 Печерським районним судом м. Києва розкрито банківську таємницю

в Луганській філії АБ "Брокбізнесбанк" по рахунку ПП

"Нот-Лі" та проведено виїмку документів, що становлять банківську

таємницю. Однак, у поданні слідчого, а в подальшому й у постанові суду, було

допущено технічну помилку у номері рахунку ПП "Нот-Лі", що призвело

до ненадання службовими особами цього банку інформації про рух коштів та

документів, які стали підставою для руху коштів по дійсному рахунку ПП

"Нот-Лі". Ці документи мають значення для встановлення істини у

справі.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання

підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході слідства даних, вбачається

наявність достатніх підстав вважати, що в оригіналах документів, що містяться в

Луганській філії АБ "Брокбізнесбанк"           (МФО 304632), відносно клієнта банку ПП

"Нот-Лі" (код ЄДРПОУ 34642594) знаходяться дані, які мають доказове

значення в справі, а без розкриття банківської таємниці та проведення їх виїмки

іншим шляхом отримати не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1, 178 КПК України та

ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

            Подання

старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління                                            

МВС України Любезнікова Д.О. щодо розкриття банківської таємниці та

проведення виїмки - задовольнити.

     Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для Головного слідчого

управління МВС України та проведення виїмки у Луганській філії АБ

"Брокбізнесбанк" (МФО 304632), що знаходиться в м. Луганську по

вул. Шелакового, 1, документів та інформації, що становить банківську таємницю,

по рахунку приватного підприємства "Нот-Лі" (код ЄДРПОУ 34642594) №

26002016310410, а саме:

-     інформацію (на

паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку №  26002016310410 за період з 16.11.2006 по 31.01.2008

із зазначенням всіх необхідних реквізитів (назва та ідентифікаційний код

контрагента, номер його рахунку та назва банку, призначення платежу, номер,

дата та вид платіжного документу, сума платежу);

-     оригіналів платіжних документів,

які стали підставою для руху коштів по рахунку №  26002016310410 за період часу з 16.11.2006 по

31.01.2008 (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки, тощо).

      Постанова оскарженню не

підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

            Суддя: