Постанова

від 08.06.2011 по справі 2008/4-79/11

ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2008/4-79/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о снятии а реста с расходной части теку щего счета

08.06.2011 Волчанский район ный суд Харьковской области в составе:

судьи - Глоба М.Н.,

при секретаре - Борщ Л.В.,

с участием прокурора - Тур енко А.А.,

рассмотрев представление следственного отдела Волчан ского РО ГУМВД Украины по уго ловному делу № 75110063, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следстве нного отдела Волчанского РО ГУМВД Украины находится угол овное дело № 75110063, возбужденное по признакам преступления, п редусмотренного ст. 358 ч. 3, ч. 3 ст . 212, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В ходе проведения Волчанск им РО ГУМВД Украины в Харьков ской области проверки по фак ту подделки документов было установлено, что ЧП «Промбуд скло», код ЕГРПОУ 33827563, зарегист рированное как плательщик на логов в ГНИ Октябрьского рай она г. Луганска, юридический а дрес: г. Луганск, ул. Фрунзе д . 4, кв.1-А.

При проведении доследстве нной проверки было установле но, что ЧП «Промбудскло»было зарегистрировано на ОСОБА _1, ІНФОРМАЦІЯ_1, который з арегистрирован и фактически проживает по адресу: АДРЕС А_1. С сентября 2010 года по наст оящее время числится директо ром и учредителем ЧП «Промбу дскло».

Согласно материалов досле дственной проверки установл ено, что ОСОБА_1 фактическ и занимается ремонтом компью терной и офисной техники, ник акого отношения к осуществле нию финансово-хозяйственной деятельности, составлению и подаче деклараций по НДС ЧП « Промбудскло»в органы налого вой инспекции не имеет.

20 января 2011 года, неустановле нные лица подделали декларац ию по налогу на добавленную с тоимость за декабрь 2010 года и п риложение № 5 к декларации ЧП “ Промбудскло” код 33827563, в которы х указали неправдивые сведен ия о получении и реализации т оваров (услуг) субъектам пред принимательской деятельнос ти, что не соответствует дейс твительности, после чего исп ользовали заведомо поддельн ые отчетные документы, предо ставив их в Нововодолажскую МГНИ ГНА Украины в Харьков ской области.

Кроме того, установлена гру ппа лиц, которая для достижен ия своей преступной цели, нап равленной на уклонение от уп латы налогов создали и испол ьзуют схему по формированию неправомерного налогового к редита по НДС путём проведен ия бестоварных операций с ис пользованием поддельных док ументов и реквизитов ряда су бъектов предпринимательско й деятельности, а именно: ООО « Агроимпекс Украина», код 37092558, Ч П «Торговая фирма «Агроэлита », код 32762799, ООО «Агро кепитал гр уп», код 36817448, ООО «Агроцентр Хар ьков», код 37092542, Фирма «Аникс, ЛТ Д»ООО, код 21170887, ООО «Промбудскл о», код 33827563, ООО «Союзконтракт-х олдинг», код 36459737, ООО «Спецтепл осервис», код 35350658, ЧП «Агрохолд инг «Торнадо», код 36819251, ООО «Эле ктробытприбор», код 32136050, ООО «П риватэкосистема», код 37189919, ООО «Медиа Трейн», код 36819225, ООО «Кр рук», код 33181104, ООО «Укринвест-се рвис», код 34330833.

В ходе досудебного следств ия по уголовному делу № 75110063, по представлению СО Волчанског о РО ГУМВДУ в Харьковской обл асти, которое согласовано пр окуратурой Волчанского райо на, было вынесено постановле ние о наложении ареста на бан ковский счет № 2600731910338, открытый в АБ «Диамантбанк», МФО 320854, кото рый принадлежит ООО «Приват экосистема», код 37189919.

В настоящее время отпала не обходимость в наложении арес та на банковский счет № 2600731910338, о ткрытый в АБ «Диамантбанк», М ФО 320854, который принадлежит ОО О «Приватэкосистема», код 37189919 .

В соответствии со ст. 59 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности» № 2121-III от 07.12.2000 г. освобождение средств из-по д ареста осуществляется искл ючительно на основании решен ия суда.

На основании вышеизложенн ого, руководствуясь ст.ст. 66, 125, 1 26, 130 УПК Украины, ст. 59 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности»№ 2121-III от 07.12.2000 г., -

П О С Т А Н О В И Л :

Отменить постановление от 28 февраля 2011 года о наложени и ареста на расходную часть т екущего счета № 2600731910338, открытый в АБ «Диамантбанк», МФО 320854, кот орый принадлежит ООО «Прива тэкосистема», код 37189919.

Освободить денежные средс тва на счете №2600731910338, открытый в АБ «Диамантбанк», МФО 320854, кото рый принадлежит ООО «Приват экосистема», код 37189919 из-под аре ста;

Копию настоящего постанов ления о снятии ареста с расхо дной части текущего счета № 260 0731910338, открытый в АБ «Диамантбан к», МФО 320854, который принадлежи т ООО «Приватэкосистема», ко д 37189919, направить для исполнени я в АБ «Диамантбанк», (МФО 320854 ).

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья