Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-476/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июня 2011 года судья Кир овского районного суда г.Дне пропетровска Овчаренко Н.Г., р ассмотрев представление ста ршего следователя следствен ной части СО УМВД Украины на П риднепровской железной доро ге старший лейтенант милиции Дикаленко А.Н. о производ стве выемки по уголовному де лу № 007212011007002, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следст венной части следственного о тдела УМВД Украины на Придне провской железной дороге нах одится уголовное дело № 007212011007002, возбужденное по признакам п реступления, предусмотренно го ч. 2 ст. 191 УК Украины.

В процессе досудебного сл едствия установлено, что 31.10.2008 о бществом с ограниченной отве тственностью «НАТУР-ЦВЕТ»ко д ЕГРПОУ 34775307 (далее - ООО «Нату р-цвет») и ГП «Приднепровская железная дорога»заключены д оговора № Пр/П-081299/НЮ на замену о кон и дверей здания цеха дефе ктоскопии Криворожской дист анции пути (ПЧ-12) и № Пр/П-081300/НЮ на замену окон и дверей здания П Д-8 Криворожской дистанции пу ти (ПЧ-12).

В ноябре 2008 г должностными ли цами ГП «Приднепровская желе зная дорога»и ООО «Натур-цве т»составлены и подписаны сог ласно договора № Пр/П-081299/НЮ акт ы приемки выполненных подряд ных работ на указанном объек те №№941/1, 946/1, 946/2.

В декабре 2008 г должностными л ицами ГП «Приднепровская жел езная дорога»и ООО «Натур-цв ет»составлены и подписаны со гласно договора № Пр/П-081299/НЮ ак ты приемки выполненных подря дных работ на указанном объе кте №№941/2, 946/3.

В ноябре 2008 г должностными ли цами ГП «Приднепровская желе зная дорога»и ООО «Натур-цве т»составлены и подписаны сог ласно договора № Пр/П-081300/НЮ акт ы приемки выполненных подряд ных работ на указанном объек те №№948/1, 948/2.

В декабре 2008 г должностными л ицами ГП «Приднепровская жел езная дорога»и ООО «Натур-цв ет»составлены и подписаны со гласно договора № Пр/П-081300/НЮ ак ты приемки выполненных подря дных работ на указанном объе кте №№948/3, 948/4.

За выполненные работы ГП «П риднепровская железная доро га», согласно договора № Пр/П-0 81299/НЮ, ООО «Натур-цвет»перечис лило денежные средства на ра счетный счет № 260043165601 АБ «ДАНИЭЛ Ь»(МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 100209,60 гр ивен.

За выполненные работы ГП «П риднепровская железная доро га», согласно договора № Пр/П-0 81300/НЮ, ООО «Натур-цвет»перечис лило денежные средства на ра счетный счет № 260043165601 АБ «ДАНИЭЛ Ь»(МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 97027,20 гри вен.

Согласно АКТа №05-21/73 от 27.09.2010 г ода ревизии финансово - хозя йственной деятельности ГП «П риднепровская железная доро га»за период времени с 01.01.2008 год а по 01.04.2010 года в результате кон трольного замера установлен о, что фактически проведено р абот меньше чем предусмотрен о актами исполненных работ п о ООО «Натур - цвет», что приве ло к завышению объемов и стои мости выполненных работ по з амене окон и дверей на общую с умму 45355,58 гривен.

Таким образом, в период с но ября 2008 года по декабрь 2008 года д олжностные лица ООО «Натур-ц вет»путем составления докум ентов с внесенными ложными д анными незаконно завладели д енежными средствами ГП «Прид непровской железной дороге» в сумме 45355,58 гривен.

Согласно материалов угол овного дела, вышеуказанные д енежные средства с расчетног о счета ООО «Натур - Цвет»(ко д 34775307) № 260043165601 частично перечисле ны на расчетный счет ЧП «Пари -Компани»(код 35496701) № 260003130401, открыт ый в ПАО Коммерческий банк «Д АНИЭЛЬ»(МФО 380980) гор. Киев.

Для установления дальней шего движения указанных дене жных средств, необходимо про вести выемку документов ЧП « Пари-Компани»в ПАО Коммерче ский банк «ДАНИЭЛЬ»(МФО 380980) го р. Киев.

Изучив материалы уголовн ого дела, считаю, что представ ление подлежит удовлетворен ию, поскольку исходя из матер иалов уголовного дела, имеют ся достаточные данные полага ть, что в ПАО Коммерческий ба нк «ДАНИЭЛЬ»(МФО 380980) г. Киев нах одятся документы, имеющие зн ачение по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, ст.ст.60,62 Закона Украины “ О банках и банковской деятел ьности”, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки в ПАО Коммерческий ба нк «ДАНИЭЛЬ» (МФО 380980) в гор. Киев документов ЧП «Пари-Компани »(код 35496701) по счету № 260003130401 за пери од с 01.06.2008 года по настоящее вре мя, а именно:

- юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие /закрытие/ счета , карточек с образцами подпис ей и оттисками печатей, догов оров на расчетно - кассовое об служивание, договоров на обс луживание в системе “Клиент - Банк”, актов приема - передач и программного продукта, коп ий документов личности учред ителей и должностных лиц пре дприятия, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

- распечатки реестра электр онных платежных документов о движении денежных средств п о расчетному счету № 260003130401 с ука занием даты поступления /пер ечисления/, МФО, номера счета, номера платежного документа , наименования предприятия, к ода ЕГРПОУ, суммы, назначения платежа;

- платежных документов, отра жающих движение денежных ср едств, с отражением следующи х сведений: дата поступления /перечисления/, МФО, номер сче та, номер платежного докумен та, наименование предприятия , код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету 260003130401;

- документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счета 2600031 30401 /чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров/.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко