Постанова

від 15.06.2011 по справі 4-1217/11

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-1217/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2011 року м. Житомир

Суддя Богунського район ного суду м. Житомира Полонец ь С. М., з участю прокурора Слиз ькоухого В.В., розглянувши под ання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА У країни у Житомирській област і про проведення обшуку житл а чи іншого володіння особи, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА Укра їни у Житомирській області з вернулася до суду з поданням , в якому просить суд надати до звіл на проведення обшуку (жи тла чи іншого володіння особ и) за місцем проживання дирек тора ТОВ «ТЕЛКО ГРУП» - ОСОБ А_1, за адресою: АДРЕСА_1, п осилаючись на те, що в провад женні слідства знаходиться к римінальна справа № 079027/10, поруш ена щодо ОСОБА_2 за ознака ми злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_3, О СОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 , ОСОБА_7, ОСОБА_8, за озн аками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК У країни та ОСОБА_9, ОСОБА_ 10, ОСОБА_11, за ознаками зл очинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч . 3 ст. 212 КК України.

В поданні вказано, що на тер иторії м. Києва та м. Житомира були створені та в період з 2006-2 010 р.р. діяли злочинні групи осі б - „конвертаційні центри”, метою яких було сприяння під приємствам - фактичним платн икам податку на додану варті сть в ухиленні від сплати дан ого податку до державного бю джету.

З метою досягнення злочинн ого умислу, відомого та погод женого усіма членами злочинн ої групи, була організована н езаконна схема направлена на сприяння підприємствам - фак тичним платникам податку на додану вартість в ухиленні в ід сплати даного податку до д ержавного бюджету.

Суть злочинної схеми поляг ає в незаконному формуванні податкового кредиту по подат ку на додану вартість у підпр иємств-платників ПДВ, шляхом документального оформлення придбання товарно-матеріаль них цінностей (проведення бе зтоварних операцій) через ла нцюг «транзитних» та «фіктив них» підприємств, які фактич но фінансово-господарською д іяльністю не займалися, а сам е: ТОВ „Юнік-Бізнес-Груп” (код ЄДР 36330632), ТОВ „Промбуд-Техно” (к од ЄДР 36004779), ТОВ „РІП” (код ЄДР 355456 62), ТОВ „Сімбор” (код ЄДР 35545636), ТОВ „Накраторгсервіс” (код ЄДР 363 03043), ТОВ «Феро Буд» (код ЄДР 35545699); Т ОВ «Талос-Україна» (код ЄДР 370026 37), ТОВ «Дерикторія» (код ЄДР 365310 27), ТОВ «Акрос-Трейд» (код ЄДР 37019 677), ТОВ «Хелдіг» (код ЄДР 34600795), ПП „ Міддел Груп” (код ЄДР 36330796), ТОВ „ Брабусгруп” (код ЄДР 36947977), Об' є днання „Житомирська міська і нвестиційна будівельна корп орація” (код ЄДР 30736856) та ТОВ „Ти тул-Буд-Сервіс” (код ЄДР 35905669), ТО В „Фірма-Теплий дім” (код ЄДР 3 5744840), ТОВ „Фортексбуд” (код ЄДР 3 6086721), ТОВ „Енергія Лімітед” (код ЄДР 36125786), ТОВ „УТК” Аргумент” (к од ЄДР 34619880) та ТОВ „Альбатрос Ко мпані” (код ЄДР 37145398).

За таких обставин, податков і зобов' язання по сплаті до державного бюджету податку на додану вартість від діяль ності підприємств-платників ПДВ різних регіонів України , незаконно перекладались на підприємства з ознаками фік тивності і до бюджету не спла чувались.

Також в поданні зазначено, щ о в ході розслідування даної кримінальної справи встанов лено, що одними з підприємств , що користувались послугами зазначених „конвертаційних центрів” та використовували у своїй діяльності вищеопис ану схему ухилення від опода ткування є ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" (ко д ЄДР 35222938), яке за рахунок прове дення взаєморозрахунків із с уб' єктами господарювання, щ о мають ознаки «фіктивності» , незаконно сформувало подат ковий кредит з податку на дод ану вартість на суму, що перев ищує 15 000 000,00 грн.

Також, встановлено, що дирек тор ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" (код ЄДР 3522293 8) - ОСОБА_1 проживає за адре сою: АДРЕСА_1, що належить н а праві власності її сину О СОБА_12.

Також, встановлено, що за мі сцем проживання директора ТО В "ТЕЛКО ГРУП" - ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, можуть з берігатись фінансово-господ арські та бухгалтерські доку менти щодо взаємовідносин мі ж ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" та вищевказа ними товариствами та підприє мствами, а також інші докумен ти, предмети та речі, що мають значення для встановлення іс тини в кримінальній справі.

На підставі вищевикл аденого, приймаючи до уваги, щ о документи, предмети та інші речі, що мають значення для вс тановлення істини в кримінал ьній справі можуть зберігати ся за місцем проживання дире ктора ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" - ОСО БА_1, за адресою: АДРЕСА_1, слідчий просить суд подання задовольнити.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши думку прокуро ра, який підтримав подання, су д вважає, що є достатні підста ви для проведення обшуку за м ісцем проживання гр.-ки ОСО БА_1

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання задовольнити.

2. Провести обшук (житла чи ін шого володіння особи) за місц ем проживання директора ТОВ «ТЕЛКО ГРУП» - ОСОБА_1, за ад ресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.М.Полонець