Постанова

від 17.03.2011 по справі 4-773/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-773/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

17 березня 2011 року м.Рівне

Суддя Рівненського місь кого суду Музичук Н.Ю., розглян увши подання старшого слідчо го в ОВС СВ «ОЗ»СУ УМВС Україн и в Рівненській області Мар чука В.Я. про розкриття інфо рмації, які містить банківсь ку таємницю, та проведення виїмки документів в Філії “В ідділення ПАТ Промінвестбан к в м. Рівне”, м. Рівне вул. С.Пет люри, 14-А, МФО 333335, стосовно ТзОВ «Верстатник», код ЄДРПОУ 13983286, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ «ОЗ»СУ УМВС України в Р івненській області Марчук а В.Я. в своєму поданні проси ть суд дати дозвіл на розкрит тя інформації, які містить ба нківську таємницю, та провед ення виїмки документів в Філ ії “Відділення ПАТ Промінвес тбанк в м. Рівне”, м. Рівне вул.. С.Петлюри, 14-А, МФО 333335, стосовно ТзОВ «Верстатник», код ЄДРПО У 13983286, у зв' язку з виникненням необхідності під час розслі дування кримінальної справи № 80/40-08 по факту фіктивного підп риємництва, тобто створення Приватного підприємства «Аг роімпекс-Ресурс», з метою при криття незаконної діяльност і, вчиненого з попередньою зм овою групою осіб, за ознаками злочину передбаченого ст. 205 ч .2 КК України. 25.06.2009 року із кримі нальної справи № 80/40-08 виділена в окреме провадження кримін альна справа відносно ОСОБ А_2, ОСОБА_3 стосовно вчин ення злочинів передбачених ч .3 ст.28, ч.2 ст.205; ч.3 ст.28, ч.2 ст.358; ч.3 ст.28, ч.2 ст.366; ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 КК України, якій присвоєно номер 80/12-09 .

В ході досудового слідств а встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_4, приблизно в липня 2005 року, увійшли до складу орган ізованої злочинної групи, чл ени якої займалися фіктивним підприємництвом, тобто ство ренням, придбанням суб' єкті в підприємницької діяльност і з метою прикриття незаконн ої діяльності.

Так, упродовж 2005-2008 рок ів, члени злочинної групи, орг анізованої та очоленої ОСО БА_5 та ОСОБА_6, до складу я кої увійшли ОСОБА_2, ОСО БА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_3, маючи на меті отримання незаконних доходів на постійній основі , створили та придбали для при криття незаконної діяльност і по конвертації безготівков их коштів у готівку, їх легалі зації та мінімізації податко вих зобов' язань для ряду пі дприємств і організацій на т ериторії Рівненської та інши х областей України наступні суб' єкти підприємницької д іяльності (юридичні особи):

- Підприємство об' єднанн я громадян “Інвабуд”, код ЄДР ПОУ 33723876, юридична адреса: м. Рів не, вул. Орлова,40, директором як ого призначили ОСОБА_11, як ому не повідомлялося, що ство рюється та діє підприємство з метою прикриття незаконної діяльності;

- Приватне підприємство “Юн ісеф”, код ЄДРПОУ 33214155, юридична адреса: АДРЕСА_1, директор ом якого призначено учасника злочинної групи ОСОБА_3;

- Приватне підприємство ”Аг роімпекс-Ресурс”, код ЄДРПОУ 35899158, юридична адреса: м. Рівн е, вул. В.Чорновола,40 кв.9, засн овником та директором якого за грошову винагороду залуч или ОСОБА_12, а в подальшому директором призначили ОСО БА_11, яким не повідомлялося, що створюється та діє підпри ємство з метою прикриття нез аконної діяльності;

- Приватне підприємство “ТЕ К” Транс Експо Регіон” ко д ЄДРПОУ 35953541, юридична адреса: м. Рівне, вул. В.Чорновола, бу д.40, кв.9, засновником та дирек тором якого за грошову винаг ороду залучили ОСОБА_12, а в подальшому директором приз начили ОСОБА_11, яким не пов ідомлялося, що створюється т а діє підприємство з метою пр икриття незаконної діяльнос ті.

При цьому, членами організо ваної злочинної групи в скла ді ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОС ОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_14, під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_5, в результаті зл очинної діяльності, пов' яза ної з конвертацією коштів та мінімізації податкових зобо в' язань для інших суб' єкті в підприємницької діяльност і, за період з 22.02.2007 року по 31.10.2008 ро ку ПОГ “Інвабуд” задекларов ано податкового кредиту по п одатку на додану вартість у с умі 9224953 грн., чим завищено пода тковий кредит за період з 06.05.2008 року по 31.10.2008 року всього у с умі 9224953 грн., за період з 01.01.2008 року по 20.11. 2008 року ПП “Юнісеф” було завищено податковий кредит у сумі 6 757 365грн. 40 коп., за період з 06.05.2008 року по 31.03.2009 року ПП “Агроім пекс-ресурс” задекларовано п одаткового кредиту по податк у на додану вартість у сумі 318285 8,90 грн., чим завищено податков ий кредит за період з 06.05.2008 року по 31.03.2009 року всього у сумі 3182858,90 грн., за період з 01.06.2008 року п о 31.10.2008 року ПП “ТЕК” Транс Екс по Регіон” задекларовано п одаткового кредиту по податк у на додану вартість у сумі 1 609 841 грн. 00 коп., чим завищено пода тковий кредит за період з 01.06.2008 року по 31.10.2008 року всього у сумі 1 609 841 грн. 00 коп., тобто сприч инили ненадходження до бюдж ету обов' язкових податкови х платежів, чим завдали держа вним інтересам шкоди у велик ому розмірі.

В ході розслідування крим інальної справи встановлено , що Товариство з обмеженою ві дповідальністю “Верстатник ” код ЄДРПОУ 13983286, юридична адре са: м. Рівне, вул. Будівельникі в, буд.1, протягом 2008 року провод ило ряд фіктивних господарсь ких операцій з Приватним під приємством “ТЕК” Транс Екс по Регіон” код ЄДРПОУ 33683231 та перераховувало кошти з розр ахункових рахунків № 26007301585271, № 2600 6302585271, № 2606330158527, 26043309585271, які відкриті в Ф ілії “Відділення ПАТ Промінв естбанк в м. Рівне” МФО 333335, на ро зрахунковий рахунок вказано го підприємства.

В ході проведення комплекс у оперативних заходів встано влено, що для проведення розр ахунків ТОВ “Верстатник” отр имало кредит в сумі 700 тис. грн. у вказаному банку згідно кре дитного договору від 01.02.2008 № 125/08.

Своє подання обґрунтовує метою встановлення фактично го обігу грошових коштів та з аконності їх перерахування Т ОВ “Верстатник” на розрахунк овий рахунок вказаного фікти вного підприємства, необхідн о провести аналіз інформації про стан вказаних поточних р ахунків ТОВ “Верстатник”, як і відкриті в Філії “Відділен ня ПАТ Промінвестбанк в м. Рів не” МФО 333335, яка являється банк івською таємницею.

Беручи до уваги, що в Філії “ Відділення ПАТ Промінвестба нк в м. Рівне” МФО 333335, за адресою : м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд.14-А, знаходяться документи про р ух коштів по поточних рахунк ах ТОВ “Верстатник” № 26007301585271, № 260 06302585271, № 2606330158527, 26043309585271, які мають значе ння для встановлення істини у кримінальній справі та явл яються банківською таємнице ю, необхідно розкрити банків ську таємницю та провести ви їмку документів кредитної сп рави стосовно отримання ТОВ “Верстатник” кредитних кошт ів згідно кредитного договор у від 01.02.2008 № 125/08; банківських вип исок про рух коштів по поточн их рахунках ТОВ “Верстатник” № 26007301585271, № 26006302585271, № 2606330158527, 26043309585271, з зазн аченням дати, суми операції, н азви контрагента, коду ЄДРПО У, а також призначення платеж у, за період з 2008 по 2010 роки включ но, платіжних доручень про пе рерахування коштів на розрах унковий рахунок ПП “ТЕК” Тра нс Експо Регіон”.

Дослідивши подання старшо го слідчого та матеріали кри мінальної справи № 80/12-09, суд при йшов до висновку про наявніс ть достатніх підстав до задо волення подання щодо необхід ності розкриття банківської таємниці і проведення виїмк и в приміщені Філії “Відділе ння ПАТ Промінвестбанк в м. Рі вне”, м. Рівне вул. С.Петлюри, 14-А , МФО 333335, документів кредитної справи стосовно отримання Т ОВ “Верстатник” кредитних ко штів згідно кредитного догов ору від 01.02.2008 № 125/08; банківських в иписок про рух коштів по пото чних рахунках ТОВ “Верстатни к” № 26007301585271, № 26006302585271, № 2606330158527, 26043309585271, з за значенням дати, суми операці ї, назви контрагента, коду ЄДР ПОУ, а також призначення плат ежу, за період з 2008 по 2010 роки вкл ючно, платіжних доручень про перерахування коштів на роз рахунковий рахунок ПП “ТЕК” Транс Експо Регіон”, які м ають значення для встановлен ня істини у кримінальній спр аві, з метою встановлення фак тичного обігу грошових кошті в та законності їх перерахув ання ТОВ “Верстатник” на роз рахунковий рахунок вказаног о фіктивного підприємства, і такі документи становлять б анківську таємницю.

Відповідно до с т.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, і нформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, я ка стала відомою банку у проц есі обслуговування клієнта т а взаємовідносин з ним чи тре тіми особами при наданні пос луг банку і розголошення яко ї може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно положень ч.1 п.2 ст.62 Закону України „Про б анки і банківську діяльність ”, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкри вається банками на письмову вимогу суду або за рішенням с уду.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка докумен тів, що становлять банківськ у таємницю, проводиться за вм отивованою постановою судді .

За наведених обс тавин, та у відповідності з чи нним законодавством, суд вва жає подання старшого слідчог о обґрунтованим та наявні вс і підстави для задоволення т акого подання. Іншим способо м, ніж розкрити за постановою судді банківську таємницю, д ля отримання інформації та д окументів, що мають доказове значення по кримінальній сп раві, неможливо.

Керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банків ську діяльність» та ст. ст. 14-1, 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшог о слідчого в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВ С України в Рівненській обла сті Марчука В.Я. задовольн ити.

Надати дозвіл на розкритт я інформації, яка містить бан ківську таємницю Філією “Від ділення ПАТ Промінвестбанк в м.Рівне” МФО 333335, стосовно Това риства з обмеженою відповіда льністю “Верстатник” код ЄДР ПОУ 13983286 і проведення виїмки в Ф ілії “Відділення ПАТ Промінв естбанк в м. Рівне” МФО 333335, за ад ресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, б уд.14-А, документів кредитної с прави стосовно отримання ТОВ “Верстатник” кредитних кошт ів згідно кредитного договор у від 01.02.2008 № 125/08; банківських вип исок про рух коштів по поточн их рахунках ТОВ “Верстатник” № 26007301585271, № 26006302585271, № 2606330158527, 26043309585271, з зазн аченням дати, суми операції, н азви контрагента, коду ЄДРПО У, а також призначення платеж у, за період з 2008 по 2010 роки включ но, платіжних доручень про пе рерахування коштів на розрах унковий рахунок ПП “ТЕК” Тра нс Експо Регіон”, яка має значення для встановлення іс тини у кримінальній справі.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя Рівненського місь кого суду Музичук Н.Ю.