Постанова від 02.06.2011 по справі 1519/4-663/11

№ 4-663/11

С - 26

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.05.2011 г. г. Одесса.

Судья Малиновского рай онного суда города Одессы Че ревко С.П., с участием прокурор а Самойленко С.А., рассмотрев п редставление и.о. следовател я СО Хмельницкого ОМ Малинов ского РО ОГУ ГУМВД Украины в О десской области мл. сержанта милиции Усенко Т.В. о раск рытии банковской тайны и про изводстве выемки документов , составляющих банковскую та йну, -

У С Т А Н О В И Л :

25.03.2011 года, прокуратурой Мал иновского района г. Одессы бы ло возбуждено уголовное дело № 053201100049 по признакам преступле ния, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Из представления следова теля следует, что следственн ым отделом Хмельницкого ОМ М алиновского РО ОГУ ГУМВД Укр аины в Одесской области пров одится досудебное следствие по уголовному делу, возбужде нному прокуратурой Малиновс кого района г. Одессы, по факту изготовления поддельных док ументов.

В ходе расследовани я уголовного дела установлен о, что 25.06.2005 года, на налоговый уч ет в ГНИ Дарницкого района г. К иева поставлено ООО «ТВП «Ск андинавия»(код ОКПО 33542324). Юрид ический адрес общества: г. Ки ев, ул. Оросительная, 5.

С 01.01.2011 года ООО «ТВП «Ск андинавия»изменило юридиче ский адрес (местонахождение) с г. Киева на г. Одесса, пер. 1-й Р азумовский, 8.

19.01.2011 года, при перереги страции наименование общест ва изменено с ООО «ТВП «Сканд инавия» (код ОКПО 33542324) на ООО «Л огистик - Холод»(код ОКПО 33542324). С огласно внесенным изменения м в устав общества, учредител ем, директором и главным бухг алтером, вместо гр. ОСОБА_2 , согласно протокола общих сб оров участников общества № 100 от 09.11.2010 года, назначен гр. ОСО БА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В декабре 2010 года, не ус тановленным лицом, были изго товлены поддельные документ ы строгой налоговой отчетнос ти от имени ООО «ТВП «Скандин авия»: налоговая декларация с налога на добавленную стои мость ООО «ТВП «Скандинавия» за ноябрь 2010 года, приложение № 1 «расчет корректирования су мм НДС по накладной декларац ии с НДС»ООО «ТВП «Скандинав ия»за ноябрь 2010 года, приложен ие № 5 «расшифровка налоговых обязательств и налогового к редита по контрагентам»ООО « ТВП «Скандинавия»за ноябрь 2 011 года, уточняющий расчет нал оговых обязательств с налога на добавленную стоимость в с вязи с исправлением самосто ятельно найденных ошибок ООО «ТВП «Скандинавия», отчетны й налоговый период - декабрь 20 10 года, отчетный налоговый пер иод по которому исправляются ошибки - август 2009 года, уточня ющий расчет налоговых обязат ельств с налога на добавленн ую стоимость в связи с исправ лением самостоятельно выявл енных ошибок ООО «ТВП «Сканд инавия», отчетный налоговый период - декабрь 2010 года, отчетн ый налоговый период за котор ый исправляются ошибки - янва рь 2009 года.

Согласно заключения ОНДИСЕ № 3446/02 от 18.03.2011 года, подпис и от имени директора ООО «ТВП «Скандинавия»ОСОБА_3 в: н алоговой декларации с налога на добавленную стоимость ОО О «ТВП «Скандинавия»за ноябр ь 2010 года, приложении № 1 «расче т корректирования сумм НДС п о накладной декларации с НДС »ООО «ТВП «Скандинавия» за н оябрь 2010 года, приложение № 5 «р асшифровка налоговых обязат ельств и налогового кредита по контрагентам»ООО «ТВП «Ск андинавия»за ноябрь 2011 года, у точняющий расчет налоговых о бязательств с налога на доба вленную стоимость в связи с и справлением самостоятельно найденных ошибок ООО «ТВП «С кандинавия», отчетный налого вый период - декабрь 2010 года, от четный налоговый период по к оторому исправляются ошибки - август 2009 года, уточняющий ра счет налоговых обязательст в с налога на добавленную сто имость в связи с исправление м самостоятельно выявленных ошибок ООО «ТВП «Скандинави я», отчетный налоговый перио д - декабрь 2010 года, отчетный на логовый период за который ис правляются ошибки - январь 2009 г ода, исполнены не ОСОБА_3, а другим лицом.

Согласно пояснений д иректора ООО «ТВП «Скандинав ия»(название после перерегис трации ООО «Логистик-Холод») ОСОБА_3, он является номин альным директором и основате лем предприятия. Налоговую о тчетность предприятия он не подписывал.

В связи с изложенными обст оятельствами, следователь, в производстве которого наход ится уголовное дело, обратил ся в суд с представлением, сог ласованным с прокурором Одес ской области о производстве выемки документов из ПАТ «БА НК ФОРУМ»в г. Киеве, мотивируя свое представление тем, что ф инансово - бухгалтерские док ументы ООО «Логистик-Холод»( код ОКПО 33542324) содержат следы пр еступной деятельности, котор ые выступают доказательства ми по уголовному делу и имеют существенное значение для у становления лиц причастных к совершению преступления, а т акже для более полного и всес тороннего расследования уго ловного дела, а также имеют ва жное значение для раскрытия преступления.

Изучив материалы уголовно го дела, выслушав доводы след ователя, прихожу к выводу, что представление подлежит удов летворению по изложенным в н ем основаниям.

Принимая во внимание вышеи зложенное, руководствуясь ст .178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемки с ледующих документов в Ф «ЦРУ »АТ «Б»Фінанси та Кредит» в г . Киеве:

а) распечатки движений ден ежных средств (с указанием по рядкового номера, даты плате жа, реквизитов платежного по ручения, наименование контра гентов, суммы по дебету и кред иту, основания платежа, назна чение платежа с указанием ре квизитов счетов плательщик а или получателя) ООО «Логис тик-Холод» (код ОКПО 33542324) по р/с № 26006012899301 (украинской гривны), откр ытого в Ф «ЦРУ» АТ «Б»ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»в г. Киеве, МФО 300937, пу тем переноса на бумажные нос ители информации;

б) юридического дела (в том ч исле карточки учета образцов подписи и печати на все лица и мевшие указанное право) по р/с № 26006012899301 (украинской гривны), отк рытого в Ф «ЦРУ» АТ «Б»ФІНАНС И ТА КРЕДИТ»в г. Киеве, МФО 300937;

в) первичных финансовых док ументов (кассовые ордера, пла тежные поручения, векселя, кв итанции, чеки и др.) и всех друг их необходимых документов по служивших основанием произв одства операций по р/с № 26006012899301 (у краинской гривны), открытого в Ф «ЦРУ» АТ «Б»ФІНАНСИ ТА КРЕ ДИТ»в г. Киеве, МФО 300937, за период с 01.01.2010 года по настоящее время .

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: Черевко С.П.