Постанова
від 18.04.2011 по справі 4-1057/11
РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-1057/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2011 року м.Рівне

Суддя Рівненського місь кого суду Головчак М.М., розглянувши подання заступн ика начальника СВ ПМ ДПА в Рів ненській області підполковн ика податкової міліції Сем енко В.В. про розкриття банк івської таємниці,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ П М ДПА в Рівненській області п ідполковник податкової мілі ції Семенко В.В. звернувся в суд з поданням про надання д озволу на розкриття банківсь кої таємниці і проведення ви їмки в відділенні Рівненська регіональна дирекція ПАТ «В ТБ Банк»(МФО 321767) документів кл ієнта - ВАТ «Любомирський вап няно-силікатний завод» (код Є ДРПОУ 05467240).

Згідно подання вказував,що директор ВАТ «Любомирський вапняно-силікатний завод» ОСОБА_2, будучи службовою ос обою від по ві да ль ною за дос товірність, по в но ту, своє ча с ність на ра ху ван ня та спла ту податків, зборів, інших обо в' язкових платежів до бю дж е ту та дер жа в них ці льо вих ф о н дів, в результаті проведен ня «безтоварних»господарсь ких операцій по отриманню то варно-матеріальних цінносте й, робіт та послуг від суб' єк тів господарської діяльност і з ознаками фіктивності ТОВ «Металургія»ЄДРПОУ 32859107, ТОВ « Морена 2007»ЄДРПОУ 35496191, ТОВ «Макс има»ЄДРПОУ 35447139, ТОВ «Метакомп »ЄДРПОУ 20212997, ТОВ «Зімекон»ЄДР ПОУ 36065696, ТК «Мерида»ЄДРПОУ 35934808, Т ОВ «НПП Проммаш»ЄДРПОУ 36367987, ТО В «Юника»ЄДРПОУ 36368011, ТОВ «Унів ерсал Ремонт Сервіс»ЄДРПОУ 3 5863687, достовірно знаючи, що робо ти виконувались власними сил ами ВАТ «Любомирський вапнян о-силікатний завод», діючи ум исно, всупереч вимогам пп. 5.3.9 п .5.3, п.5.1, ст.5 Закону України «Про о податкування прибутку підпр иємств», шляхом відображення протягом 2008-2010 років в податков ій звітності підприємства «б езтоварних»операцій, занизи в податок на прибуток підпри ємства за вказаний період на суму 989264 грн. Крім того, директо р ВАТ «Любомирський вапняно- силікатний завод» ОСОБА_2 , діючи умисно, всупереч вимог ам п.7.4.1., пп. 7.4.5, п. 7.4 ст. 7 Закону Укра їни «Про податок на додану ва ртість», шляхом включення пр отягом 2008-2010 років до податково ї звітності підприємства «бе зтоварних»операцій та до под аткового кредиту сум ПДВ, які не підтвердженні належним ч ином оформленими податковим и накладними, незаконно сфор мував та завищив податковий кредит з податку на додану ва ртість за вказаний період на суму 791411 гривень, що призвело д о фактичного ненадходження д о державного бюджету коштів у великих розмірах на загаль ну суму 1 780 675 грн.

У відповідності з ст.60 Закон у України “Про банки та банкі вську діяльність” - інформа ція щодо діяльності та фінан сового стану клієнта, яка ста ла відомою банку у процесі об слуговування клієнта та взає мовідносин з ним чи третіми о собами при наданні послуг ба нку і розголошення якої може завдати матеріальної чи мор альної шкоди клієнту, є банкі вською.

Відповідно до ст.178 КПК Украї ни, розкриття банківської та ємниці проводиться тільки за вмотивованою постановою суд ді.

Враховуючи, що інформація п ро стан руху коштів ВАТ «Любо мирський вапняно-силікатний завод»по рахунках № 26009301000154, №26009013 011226 в відділенні Рівненська ре гіональна дирекція ПАТ «ВТБ Банк»( МФО 321767) має істотне знач ення для встановлення істини по справі і є банківською тає мницею, подання слід задовол ьнити.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України “Про б анки та банківську діяльніст ь”,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання заступника началь ника СВ ПМ ДПА в Рівненській о бласті підполковника податк ової міліції Семенко В.В. про розкриття банківської та ємниці задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і пров едення виїмки в відділенні Р івненська регіональна дирек ція ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767) доку ментів клієнта - ВАТ «Любомир ський вапняно-силікатний зав од»(код ЄДРПОУ 05467240), а саме: копі й документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відо бражають надходження та спис ання за період з 01.01.2008 р. по 31.12.2010 р. г рошових коштів по розрахунко вих рахунках № 26009301000154, № 26009013011226, що н алежить ВАТ «Любомирський ва пняно-силікатний завод», із з азначенням вхідного та вихід ного залишків коштів, прибут кової та видаткової частини, призначення платежів, дати т а часу надходження коштів на рахунки та перерахування з н их, повних назв контрагентів , які перерахували та яким пер ераховані кошти, їхні коди ЄД РПОУ, МФО банків й номерів рах унків контрагентів, з якими п роведені операції на паперов ому та магнітному (електронн ому) носіях; договорів щодо в ідкриття і обслуговування ра хунків та використання сист еми «Клієнт - банк», заяви та доручення від імені службов их осіб підприємства; грошов их чеків про видачу готівки з вказаного рахунку, карток із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підп риємства,

в оригіналах і в повному об сязі, а в разі відсутності ори гіналів надати засвідчені ко пії вказаних документів та п ротоколів виїмки, що підтвер джують вилучення оригіналів .

Суддя Рівнен ського

міського суду Головчак М.М.

Дата ухвалення рішення18.04.2011
Оприлюднено03.04.2012

Судовий реєстр по справі —4-1057/11

Постанова від 02.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Терзі І. Г.

Постанова від 12.08.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Собина О. І.

Постанова від 02.08.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Корецький Д. Б.

Постанова від 23.06.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Рудяк А. О.

Постанова від 18.11.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Шуліка Ю. В.

Постанова від 19.07.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 23.05.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Геєць Ю. В.

Постанова від 26.10.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Щасна Т. В.

Постанова від 22.09.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Малухін В. В.

Постанова від 22.09.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Малухін В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні