Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1192/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1192/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання заступника начальника відді лення СВ ПМ ДПА в Чернігівськ ій області Сало О.П., узгод женого із заступником прокур ора Чернігівської області пр о розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого від ділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знах одиться кримінальна справа № 75/4419м, порушена за фактом підро бки документів не встановлен ими особами, за ознаками злоч ину передбаченого ч.1 ст.358 КК Ук раїни.

В ході розслідування кримі нальної справи встановлено, що ДПІ у м. Чернігові складено акт з питань достовірності н арахування суми бюджетного в ідшкодування ПДВ ТОВ «ДП «За вод Рапід» на рахунок платни ка у банку за жовтень 2009 року, № 2/23/35779941 від 03.02.2010 року, згідно якого підприємством в порушення в имоги п.1.8, ст. 1 Закону України в ід 03.04.1997 року №168/97 «Про податок на додану вартість», завищено з аявлену суму бюджетного відш кодування ПДВ за жовтень 2009 ро ку в розмірі 47 299 грн., за рахунок проведення операцій з ТОВ «Ш тудіан».

Згідно листа ТОВ «ДП «Завод Рапід» №200 від 03.03.2009 року було от римано копії документів по в заємовідносинах з ТОВ «Штуді ан», згідно яких в ТОВ «Штудіа н» було придбано плетінку ПН 3*6, відповідно до сертифікату якості № 177 від 23.02.2009 року, згідно якого дана плетінка виготов лена ГУПУ ЯО-100 6 ГУИН Мінюста Ро сії по Смоленській області, с ертифікат завірений печатко ю ПП «Мотор - Технолоджі» (код 36263430, м.Боярка). Згідно пояснень керівника ПП «Мотор - Техноло джі» гр. ОСОБА_3, останній н е має жодного відношення до р еєстрації та діяльності ПП « Мотор -Технолоджі», сертифік ат №177 не завіряв.

Відповідно до листа ГУПУ ЯО -100/6 ГУИН Мінюста Росії по Смоле нській області сертифікат як ості №177 від 23.02.2009 року на плетінк у ПН 3*6 не виписувався.

При цьому, придбана плетінк а та сертифікат якості №177 був використаний службовими осо бами ТОВ «ДП «Завод Рапід» в г осподарській діяльності при виробництві датчиків.

Службовими особами ТОВ «Шт удіан» (ЄДРПОУ 36147815) в ПАТ «Класи кбанк» МФО 306704, м. Дніпропетров ськ, вул. Баумана, 10, відкрито р ахунок №26009030019004.

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я всіх обставин справи, викри ття всієї схеми задіяних під приємств та осіб, що сприяли в чиненню злочину, встановленн я подальшого руху коштів, оде ржаних внаслідок документал ьного оформлення проведення безтоварних операцій з вико ристанням банківських рахун ків ТОВ «Штудіан», отримання зразків їх почерку та підпис ів для проведення в разі необ хідності криміналістичного дослідження у експертних ус тановах, по кримінальній спр аві виникла необхідність у п роведенні виїмки оригіналів документів, що становлять ба нківську таємницю клієнта ПА Т «Класикбанк» МФО 306704, м. Дніпр опетровськ , вул. Баумана, 10, а с аме: документів юридичної сп рави клієнта банку, передбач ених „Інструкцією про порядо к відкриття, використання і з акриття рахунків у національ ній та іноземних валютах”, за твердженою Постановою Правл іння Національного банку Укр аїни від 12.11.2003 року №492, платіжних документів, відомостей про р ух грошових коштів по рахунк у.

Єдиним можливим способом о тримати банківські документ и є одержання відповідного р ішення (постанови) суду про їх вилучення у банківській уст анові.

Відповідно до ст. 22 КПК Украї ни слідчий зобов'язаний вжит и всіх передбачених законом заходів для всебічного, повн ого і об'єктивного досліджен ня обставин справи, виявити я к ті обставини, що викривають , так і ті, що виправдують обви нуваченого, а також обставин и, що пом'якшують і обтяжують й ого відповідальність.

Згідно ст. 66 КПК України слід чий в справах, які перебувают ь в його провадженні, вправі в имагати від підприємств, уст анов, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які м ожуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимага ти від банків інформацію, яка містить банківську таємницю , щодо юридичних та фізичних о сіб у порядку та обсязі, встан овлених Законом України "Про банки і банківську діяльніс ть". Виконання цих вимог є обов 'язковим для всіх громадян, пі дприємств, установ і організ ацій.

Ст. 141 КПК України визначено, що таємниця банківських вкла дів та рахунків охороняються законом. Розкриття інформац ії, яка містить банківську та ємницю, здійснюється з письм ового дозволу власника такої інформації або за рішенням с уду.

Ст. 178 КПК України передбачен о, що виїмка проводиться у вип адках, коли є точні дані, що пр едмети чи документи, які мают ь значення для справи, знаход яться в певної особи чи в певн ому місці. Виїмка документів , що становлять банківську та ємницю, проводиться тільки з а вмотивованою постановою су дді і в порядку, погодженому з керівником відповідної уста нови.

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни “Про банки та банківсь ку діяльність” інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо ма банку у процесі обслугову вання клієнта та взаємовідно син з ним чи третіми особами п ри наданні послуг банку і роз голошення якої може завдати матеріальної чи моральної шк оди клієнту, є банківською та ємницею.

У ст. 62 Закону України “Про ба нки та банківську діяльність ” зазначено, що інформація що до юридичних та фізичних осі б, яка містить банківську тає мницю, розкривається банками на письмовий запит або з пись мового дозволу власника тако ї інформації на письмову вим огу суду або за рішенням суду .

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю та отр имати документи, що мають док азове значення по справі нем ожливо.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 178 КПК України, ст.ст . 60, 62 Закону України “Про банки і банківську таємницю”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника відділення СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Сало О.П. - задовольнити .

Надати ПАТ «Класикбанк» МФ О 306704, м. Дніпропетровськ, вул. Б аумана, 10, дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ТОВ «Штудіан» (ЄДРПОУ 36147815), яка містить банківську таємницю .

Провести в ПАТ «Класикбанк » МФО 306704, м. Дніпропетровськ, в ул. Баумана, 10 виїмку оригінал ів документів, що становлять банківську таємницю:

­ документів юридично ї справи ТОВ «Штудіан» (ЄДРПО У 36147815), передбачених „Інструкц ією про порядок відкриття, ви користання і закриття рахунк ів у національній та іноземн их валютах”, затвердженою По становою Правління Націонал ьного банку України від 12.11.2003 ро ку №492, які були надані для відк риття вказаного банківськог о рахунку, а також зібраних в р езультаті користування вказ аним рахунком за весь період функціонування рахунку;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ТОВ «Штудіан» (ЄДРПОУ 36147815) до системи «Клієнт -Банк» (актів прийому передач і ключів електронного цифров ого підпису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ТОВ «Штудіан» (Є ДРПОУ 36147815) на отримання від бан ку ключів електронного цифро вого підпису (робіт по підклю ченню до системи клієнт-банк );

- рух грошових коштів по рах унках ТОВ «Штудіан» (ЄДРПОУ 361 47815) № №26009030019004, відкриті у ПАТ «Клас икбанк» МФО 306704, м. Дніпропетро вськ, вул. Баумана, 10 за період з моменту відкриття по 31.05.2011 р. (в е лектронному вигляді та на па перових носіях), із зазначенн ям реквізитів контрагентів ( назва підприємства, код ЄДРП ОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО б анківської установи), призна чення і суми платежу, дати та ч асу здійснення платежів, від омостей щодо документів, на п ідставі яких здійснені такі платежі;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) за період з моменту ві дкриття по 31.05.2011 р.

Всі документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів , надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмки, що підтверджують в илучення оригіналів. В разі в ідсутності будь-яких з вище п ерелічених документів, зазна чити письмово окремим листом про причину не надання докум ентів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: І. М. Шипов