Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1176/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1176/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Кантура О.А ., узгодженого із заступник ом прокурора Чернігівської о бласті про розкриття інформа ції, що містить банківську та ємницю та проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотанн я, з якого вбачається, що слідч им відділом ПМ ДПА в Чернігів ській області розслідується кримінальна справа №903/229 відно сно директора ПП «Укрнафтотр ейд» ОСОБА_3 про умисне ух илення від сплати податків у великих розмірах за ознакам и злочину, передбаченого ч.2 ст .212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафто-тре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2008 - 2009 років ПП «Укрнафто-трейд» ма в фінансово-господарські від носини з ТОВ «Тібурон» (34760055), як е користувалось поточним рах унком (гривня) №26009191064980, який був в ідкритий 05.12.2006р. у Філії ЦРУ АТ « Банк «Фінанси та кредит» МФО 300937 м.Київ.

Дослідивши матеріали дано ї справи приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки у Філії ЦРУ АТ «Банк «Фіна нси та кредит» можуть знаход итись документи та інформаці я, що має безпосереднє значен ня для встановлення істини п о кримінальній справі.

Керуючись ст.178 КПК України т а Законом України «Про банки та банківську діяльність» с уддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл Філії Ц РУ АТ «Банк «Фінанси та креди т» МФО 300937 м.Київ на розкриття і нформації, що містить банків ську таємницю щодо його кліє нта ТОВ «Тібурон».

Провести виїмку в Філії ЦРУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» МФО 300937 м.Київ документів:

- документів з юридичн ої справи ТОВ «Тібурон» (34760055): д оговорів на касове обслугову вання, карток зі зразками під писів та печатки, заяви на від криття рахунку, довіреностей , анкет клієнта і службових ос іб, актів прийому-передачі пр ограмного комплексу «Банк-Кл ієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків т а інш.;

- роздруківку руху гро шових коштів по рахунку №260091910649 80, який належить ТОВ «Тібурон» із вказівкою призначення ко жного платежу та назви контр агента за період з 01.06.2008р. по 31.12.2009р .;

- платіжних доручень в ідповідно до яких перерахову вались грошові кошти з рахун ку №26009191064980, який належить ТОВ «Т ібурон», за період з 01.06.2008р. по 31.12. 2009р.;

- чеків про зняття готі вки з рахунку №26009191064980, який нале жить «Тібурон» (34760055), за період з 01.06.2008р. по 31.12.2009р.

Постанова не оскаржується .

Суддя: О. Ф. Подалюка