Постанова

від 15.02.2011 по справі 4-141/11

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-141/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2011 Суддя Подільськог о районного суду м. Києва Войт енко Т.В., при секретарі - Кри вошея О.В., за участю прокурора Живіло В.В., розглянувши пода ння слідчого СВ податкової м іліції ДПІ у Подільському ра йоні м. Києва капітана податк ової міліції Собко С.Л. пр о розкриття банківської таєм ниці клієнта філії «Розрахун ковий центр» ПАТ КБ «ПриватБ анк» (МФО 3320649) - ТОВ «Легат-М» (к од ЄДРПОУ32594607) та про проведенн я виїмки в банківській устан ові, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ податкової мілі ції ДПІ у Подільському район і м. Києва капітан податкової міліції Собко С.Л. за пого дженням із начальником СВ По дільського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковником міліції Довбаш Р.С., за зго дою заступника прокурора Под ільського району м.Києва Ме льніченка М.І.., вніс до суду подання про розкриття банків ської таємниці клієнта філії «Розрахунковий центр» ПАТ К Б «ПриватБанк» (МФО 3320649) - ТОВ « Легат-М» (код ЄДРПОУ32594607) та про проведення виїмки в банківсь кій установі.

Подання обґрунтоване тим, щ о в провадженні СВ ПМ ДПІ у Под ільському районі м. Києва роз слідується кримінальна спра ва №77-00186, порушена 15.11.2007 р. СВ ПМ ДПА у м. Києві за фактом фіктивног о підприємництва ТОВ «Луганс ьк - Індустріал ХХІ Вік» (код ЄДРПОУ 34942495), ТОВ «Фірон» (код ЄД РПОУ 36335410), ТОВ «Анчоус плюс» (ко д ЄДРПОУ 33366196), ТОВ «Захід Інтегр ація» (код ЄДРПОУ 36336042) вчиненог о невстановленими слідством особами, за фактом підробки т а використання невстановлен ими особами документів ТОВ « Транспортно - промислова ко мпанія» (код ЄДРПОУ 31273177), ТОВ «С айвік» (код ЄДРПОУ 34603031), ТОВ «Ле гат-М» (код ЄДРПОУ 32594607), ТОВ «Вир обничо-комерційна компанія « ДВМ» (код ЄДРПОУ 34482339) та ПП «Нік а і Компанія» (код ЄДРПОУ 36632352) т а відносно ОСОБА_4, який ум исно ухилився від сплати под атків у значних розмірах, тоб то за ознаками злочинів, пере дбачених ст. ст. 205 ч.2, 358 ч.1, ч.3, 212 ч.1 К К України.

З подання вбачається, що в х оді досудового слідства вста новлено, що невстановлені ос оби, які діяли від імені ТОВ «Л егат-М» в період з грудня 2010 рок у по січень 2011 року внесли до оф іційних документів (податков их декларацій з податку на до дану вартість та 5 додатку до д екларації з ПДВ «Розшифровка податкових зобов' язань та податкового кредиту в розріз і контрагентів») завідомо не правдиві відомості та викори стали їх у своїй злочинній ді яльності з метою надання пос луг ПП «Стилет Юг» (код ЄДРПОУ 37048886), ПП «Альтекс-Юг» (код ЄДРПО У 37048928), ПП «Агропрайд» (код ЄДРП ОУ 35870453) та іншим підприємствам України по мінімізації свої х податкових зобов' язань.

ТОВ «Легат-М» зареєстрован о в РДА Подільського району м . Києва 30.07.2003 за №10711200000002295 за юридичн ою адресою: 04080, м. Київ, вул. Кост янтинівська 71. Згідно реєстра ційних даних директором та з асновником вказаного підпри ємства являється ОСОБА_5, який згідно висновку спеціал іста №147 від 02.02.2011 р. не підписува в податкову декларацію з ПДВ та 5 додаток до неї за грудень 2010 року ТОВ «Легат-М».

По справі постала необхідн ість в отриманні інформації про рух коштів на рахунках №260 00052603403 (українська гривня) та №2605305 2603171 (українська гривня) ТОВ «Ле гат-М», які відкрито в філії «Р озрахунковий центр» ПАТ КБ « ПриватБанк» (МФО 3320649) громадян ином ОСОБА_5, який рахувал ася директором ТОВ «Легат-М» , з метою отримання фактичних даних щодо обставин справи, я кі входять в предмет доказув ання та безпосередньо стосую ться справи.

В судовому засіданні слідч ий подання підтримав. Прокур ор просила суд подання слідч ого задовольнити з викладени х у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання , приходжу до висновку про зад оволення подання виходячи з наступного.

Враховуючи наявність дани х, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Легат-М» в період з грудня 2010 року по сі чень 2011 року внесли до офіційн их документів завідомо непра вдиві відомості та використа ли їх у своїй злочинній діяль ності, беручи до уваги, що допи таний ОСОБА_5 пояснив, що д о фінансово-господарської ді яльності ТОВ «Легат-М» ніяко го відношення не має, первинн і документи та податкову зві тність підприємства не склад ав та не підписував, рахунків в банківських установах не в ідкривав, вважаю можливим на дати дозвіл на розкриття філ ією «Розрахунковий центр» ПА Т КБ «ПриватБанк» інформаці ї, яка містить банківську тає мницю, щодо ТОВ «Легат-М» та пр оведення виїмки документів на підставі яких було відкри то рахунки №26000052603403 та №26053052603171 та ро здруківки руху коштів по вка заних рахунках ТОВ «Легат-М» .

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК Укра їни та ст. 62 Закону України „Пр о банки та банківську діяльн ість”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл філії «Розра хунковий центр» ПАТ КБ «Прив атБанку» (МФО 320649) на розкриття для слідчого СВ ПМ ДПІ у Поділ ьському районі м. Києва Соб ко С.Л. та членів слідчо-опер ативної групи по вказаній кр имінальній справі інформаці ї, що містить банківську таєм ницю щодо клієнта цього банк у - ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ 3259460 7) по рахункам №26000052603403 та №26053052603171.

Надати дозвіл слідчому СВ П М ДПІ у Подільському районі м . Києва Собко С.Л. та членам слідчо-оперативної групи по вказаній кримінальній справ і провести виїмку документів :

· картки зі зразками п ідписів та відбитком печатки ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ 32594607), к опії паспортів, доручень, інш их документів, які надавалис ь банку при відкритті (подаль шій зміні поточних даних) рах унків №26000052603403 та №26053052603171;

· платіжні доручення та меморіальні ордери, які св ідчать про надходження та ви користання коштів по рахунка м №26000052603403 та №26053052603171, які належать Т ОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ 32594607) з 27. 12.2005 по 08.02.2011 р.;

· платіжні доручення, прибуткові та видаткові кас ові ордери, чеки та інші докум енти, які надавались ТОВ «Лег ат-М» (код ЄДРПОУ 32594607) при відкр итті та використанні рахунк ів №26000052603403 та №26053052603171, зовнішньоек ономічні контракти, вантажно -митні декларації, інвойси, за явки для закупівлі валютних коштів, платіжні доручення в іноземній валюті та інші док ументи щодо здійснення зовні шньоекономічної діяльності ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ 32594607) - в оригіналах з 27.12.2005 по 08.02.2011.;

· документи, на підста ві яких ТОВ «Легат-М» (код ЄДРП ОУ 32594607) відкрито рахунки №26000052603403 та №26053052603171;

· заяви на зняття грош ових коштів (переведення на к орпоративний рахунок), видат кових касових ордерів на отр имання готівки, грошових чек ів з контрольною маркою на от римання готівки, доручень, ін ших документів, з рахунків №260 00052603403 та №26053052603171 з 27.12.2005 по 08.02.2011.;

· кредитні договори т а всі документи ТОВ «Легат-М» (код ЄДРПОУ 32594607) щодо отримання та погашення кредитів;

· всіх документів щод о придбання та реалізацію ве кселів, акцій та інших цінних паперів по рахункам №26000052603403 та №26053052603171, які належать ТОВ «Легат -М» (код ЄДРПОУ 32594607);

· банківську виписку (роздруківку руху коштів) по р ахункам №26000052603403 та №26053052603171 (в друко ваному вигляді із зазначення м призначення платежу, повни х даних платника та отримува ча із зазначенням коду ЄДРПО У, номеру рахунку та МФО банкі вської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру п латіжного документу, сумою п латежу, а також із зазначення м референса, вхідного та вихі дного залишків з 27.12.2005 по 08.02.2011.

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ Войтенко Т. В.