Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-332/11

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-332/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2011 суддя Подільськог о районного суду м. Києва Войт енко Т.В., при секретарі - Вол ошину В.М., за участю прокурора - Живіло В.В., розглянувши у в ідкритому судовому засіданн і подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м.Києва Новачука С.А. про проведе ння обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення п редметів та документів, які м ають значення для встановлен ня істини по кримінальній сп раві, порушеній за фактом фік тивного підприємництва ТОВ « Компанія «Інкомлайн-ЛТД», ТО В «Альтагруп Лімітед-Т», ТОВ « Профісистем-М» за ознаками с кладу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом у хилення від сплати податків в особливо великих розмірах, скоєного службовими особами ПП «Фірма АФА» за ч. 3 ст. 212 КК Ук раїни, та за фактом підроблен ня документів ТОВ «Прінт-Ком » за ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Поділь ському районі м.Києва Новач ук С.А. за згодою заступника прокурора Подільського рай ону м.Києва Мельніченка М.І ., вніс до суду подання про пр оведення обшуку в житлі ОСО БА_3 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення бухгалтерсь ких документів та інших перв инних документів ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД», ТОВ «Ільфаком », ТОВ «Радіосистема», речей, м атеріальних цінностей здобу тих злочинним шляхом, а також техніки із встановленою сис темою клієнт-банк підприємст в, які мають значення для вста новлення істини по криміналь ній справі №77-00183, порушеній за ф актом фіктивного підприємни цтва ТОВ «Компанія «Інкомлай н-ЛТД», ТОВ «Альтагруп Ліміте д-Т», ТОВ «Профісистем-М» за оз наками складу злочину, перед баченого ч. 2 ст. 205 КК України, з а фактом умисного ухилення в ід сплати податків в особлив о великих розмірах, скоєного службовими особами ПП «Фірм а «AFA». за ч. 3 ст. 212 КК України, та з а фактом підроблення докумен тів ТОВ «Прінт-Ком» за ч. 1 ст. 358 К К України.

В судовому засіданні слідч ий подання підтримав, прокур ор також просив подання задо вольнити з викладених у ньом у підстав.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, вислу хавши слідчого, прокурора, вв ажаю, що подання підлягає зад оволенню з наступних підстав .

З матеріалів подання вбача ється, що в провадженні СВ ПМ Д ПІ у Подільському районі м. Ки єва знаходиться кримінальна справа № 77-00183 порушена за факто м фіктивного підприємництва ТОВ «Компанія «Інкомлайн-ЛТ Д» (код ЄДРПОУ 35790504), ТОВ «Альтаг руп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Профісистем-М» (код ЄДРП ОУ 35644739) за ознаками складу злоч ину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом умисного у хилення від сплати податків в особливо великих розмірах, скоєного службовими особам и ПП «Фірма «AFA», та за фактом пі дроблення документів ТОВ «Пр інт-Ком» за ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що невстановлені слі дством особи, що діяли від іме ні ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» та ТОВ «Прим-Трейдполіс» в пе ріод 2008-2009 років перераховувал и грошові кошти з рахунків да них підприємств на рахунок П П «Фірма «Афа» нібито за купі влю скретч карток, які потім с лужбові особи ПП «Фірма «Афа » перерахували на підприємст ва-провайдерів скретч карток .

В подальшому, підприємства -провайдери скретч карток пе редали продукцію службовим о собам ПП «Фірма «Афа».

Разом з тим, ПП «Фірма «Афа» дані картки згідно видатков их накладних та довіреностей передавав начебто службовим особам ТОВ «Альтагруп Ліміт ед-Т» та ТОВ «Прим-Трейдполіс », а насправді вони реалізову вались фізичним особам підпр иємцям на ринку «Караваєві д ачі», які за отримані скретч к артки, які їм документально н е належать, передавали готів ку службовим особам ПП «Фірм а «АФА».

Разом з цим, до кримінальної справи залучено матеріали Д епартаменту боротьби з відми вання доходів, одержаних зло чинним шляхом ДПА України, що до проведення невстановлени ми слідством особами, що діли від імені ТОВ «Компанія «Інк омлайн-ЛТД», ТОВ «Альтагруп Л імітед-Т», ТОВ «Прим-Трейдпол іс», ТОВ «Профісистем-М», ПП «Н ікобуд», ПП «Шляхбуд» операц ій з документального оформле ння купівлі-продажу скретч к арток поповнення рахунків мо більного зв' язку у ТОВ «Ла йн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 360 16774) та ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРП ОУ 37166048).

Встановлено, що засновнико м та директором ТОВ «Лайн С ервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774, за реєстроване в м. Києві), ТО В «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048, за реєстроване в м. Києві), ТО В «Радіосистема» (код ЄДРПОУ 36074999, зареєстроване в м. Хмель ницький) являється одна осо ба - ОСОБА_5.

ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» т а ТОВ «Ільфаком» в особі ОС ОБА_5 здійснює діяльність з придбання скретч карток у ТО В «Радіосистема», яке придба ває скретч картки у ЗАТ «Ки ївстар Дж.Ес.Ем».

В подальшому встановлено, щ о ОСОБА_5 як директор ТОВ « Лайн Сервіс ЛТД» і ТОВ «Іл ьфаком» здійснює лише докуме нтальне оформлення операцій з придбання скретч карток у с амої себе як директора ТОВ «Р адіосистема», а фактично реа лізовує скретч картки за гот івку через мережу торгівельн их об' єктів та автозаправни х станцій в м. Хмельницький.

Разом з цим встановлено, що ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» і ТО В «Ільфаком» формує податков ий кредит від операцій з прид бання скретч карток у ТОВ «Ра діосистема» та в свою чергу ф ормує податкові зобов' язан ня даних підприємств шляхом документального оформлення операцій із рядом суб' єкті в господарської діяльності У країни щодо надання маркетин гових послуг, щодо продажу ме талопрокату, будівельних мат еріалів, хімічної продукції тощо.

При цьому суб' єкти господ арської діяльності України о тримують право на формування податкового кредиту від нач ебто отриманих послуг і това ру від ТОВ «Лайн Сервіс ЛТ Д» і ТОВ «Ільфаком» здійснюю чи перерахування грошових ко штів на рахунки зазначених п ідприємств.

В подальшому ОСОБА_5 як з асновник та директор ТОВ «Л айн Сервіс ЛТД» ТОВ «Ільфак ом» і ТОВ «Радіосистема», пер ераховує грошові кошти отрим ані від різних суб' єктів го сподарської діяльності Укра їни на рахунок ЗАТ «Київста р Дж.Ес.Ем» за скретч картки , здійснює реалізацію карток через торгівельні мережі за готівку, яку повертає службо вим особам ряду суб' єктів г осподарювання.

Слідством встановлено, що у здійсненні протиправної дія льності ОСОБА_5 допомагає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, п рописаний за адресою: АДРЕС А_1, який будучи оформленим п рацівником ТОВ «Лайн Серві с ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774) фактич но займається обліком грошов их коштів отриманих від скри тої реалізації скретч карток на підприємстві ТОВ «Радіос истема» та ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД», здійснює операції з г рошовими коштами використов уючи банківську систему «Клі єнт-Банк», виготовлює фіктив ні документи на реалізацію т оварів, робіт, послуг та ТМЦ.

Фактично ОСОБА_3 прожив ає разом із сім' єю за адресо ю: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності й ого батькові ОСОБА_7 згідн о свідоцтва про право на квар тиру від 16.06.1998.

З огляду на наявність доста тніх даних про те, що в квартир і працівника ТОВ «Лайн Серв іс ЛТД» ОСОБА_3 можуть зн аходитись бухгалтерські док ументи та інші первинні доку менти ТОВ «Лайн Сервіс ЛТ Д», ТОВ «Ільфаком» і ТОВ «Раді осистема», речі, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, а також техніка із вст ановленою системою клієнт-ба нк підприємств, які мають зна чення для встановлення істин и по кримінальній справі та з метою не допущення їх знищен ня, суд приходить до висновку , що подання слідчого підляга є задоволенню.

Керуючись ст. 177 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук в жи тлі за адресою: АДРЕСА_1, в я кій проживає ОСОБА_3 з мет ою виявлення предметів та до кументів, які мають значення для встановлення істини по к римінальній справі №77-00183.

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ Войтенко Т. В.