Постанова

від 24.03.2008 по справі 4-787/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-787/08

4-787/08

ПОСТАНОВА

24 березня 2008 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Білоцерківця О.А.

при секретарі         Рудницькій З.А.

з участю прокурора: Бондур Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні

подання слідчого прокуратури Печерського району м. Києва Кулеші П.В. про

надання дозволу на розкриття банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Печерського району м. Києва звернувся

до суду з вказаним поданням, погодженим прокурором Печерського району м. Києва,

про надання дозволу Акціонерному банку «Діамантбанк»  (МФО 320854) на розкриття банківської

таємниці, яка наявна у відомостях про стан поточних рахунків ТОВ

«Інтербуд-Альянс» (код ЄДРПОУ 34967331), відкритих у даному банку, в інших документах,

що стосуються даного товариства, за період з часу відкриття цих рахунків по

даний час.

Суд, вислухавши думку прокурора, який

підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи,

дійшов наступного висновку.

Прокуратурою

Печерського району м. Києва розслідується кримінальна справа № 56-1866,

порушена відносно директора ТОВ «Інтербуд-Альянс» ОСОБА_1за фактом вчинення ним

службового підроблення, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Як

вважає орган досудового слідства, ОСОБА_1, працюючи на посаді директора ТОВ

«Інтербуд-Альянс» (код ЄДРПОУ 34967331), зареєстрованого 12.03.07

Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією, в червні 2007 р.

звернувся до Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального

господарства України, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки,

26, із заявою про видачу ліцензії на будівельну діяльність. При цьому, останнім

до заяви долучено перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на

будівельну діяльність, що передбачено ліцензійними умовами провадження

будівельної діяльності, затвердженими наказом Державного комітету України з

питань регуляторної політики та підприємництва, Державним комітетом

будівництва, архітектури та житлової політики України № 112/182 від 13.09.2001р.,

зокрема документ «Професійна структура та рівень кваліфікації зайнятих у галузі

будівництва», до якого ним внесено завідомо неправдиві відомості щодо

працівників очолюваного ним товариства, які в дійсності у трудових відносинах з

ТОВ «Інтербуд-Альянс» не перебували, заробітну платню на зазначеному товаристві

не отримували.

15.06.07

ТОВ «Інтербуд-Альянс» отримано ліцензію серії АВ № 316834 на право здійснення

будівельної діяльності, згідно з переліком.

ТОВ

«Інтербуд-Альянс», на думку органу досудового слідства, на підставі документів,

які містять неправдиві відомості, отримано ліцензію на здійснення будівельної

діяльності та на даний час проводиться будівельна діяльність з порушенням

ліцензійних умов провадження такої діяльності, при цьому систематично незаконно

отримується  прибуток.

Як вважає орган досудового слідства, ТОВ «Інтербуд-Альянс» проводило

розрахунки за допомогою рахунку № 2600733263 відкритого в АБ «Діамантбанк», МФО

320854.

Розглянувши дане подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи,

суд вважає за необхідне, з метою повного, об'єктивного та всебічного

дослідження обставин справи, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці,

що міститься в довідках про рух коштів на поточних рахунках ТОВ

«Інтербуд-Альянс» (код ЄДРПОУ 34967331), відкритих в Акціонерному банку

«Діамантбанк»  (МФО 320854), в інших

документах, що стосуються ТОВ «Інтербуд-Альянс».

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.

14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську

діяльність", суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого прокуратури Печерського району м. Києва - задовольнити.

Надати

дозвіл Акціонерному банку «Діамантбанк» (МФО 320854) на розкриття банківської

таємниці, яка наявна у відомостях про стан поточних рахунків ТОВ «Інтербуд-Альянс»

(код ЄДРПОУ 34967331), відкритих у даному банку, а також в інших документах, що

стосуються даного товариства та знаходяться у зазначеному банку, - для

прокуратури Печерського району м. Києва, шляхом виїмки наступних документів, що

мають значення по справі, а саме:

-          роздруківки відомостей руху коштів по рахунку №

2600733263 (українська гривня), за весь період його існування з розшифровкою

контрагентів, призначень платежів;

-          роздруківки відомостей руху коштів по всіх інших рахунках, відкритих ТОВ

«Інтербуд-Альянс» у вказаній банківській установі, за весь період їй існування

з розшифровкою контрагентів, призначень платежів;

-          оригіналів платіжних доручень в національній валюті;

-          заявки на купівлю іноземної валюти ТОВ «Інтербуд-Альянс»;

-          документи, які засвідчують сплату збору на обов`язкове державне пенсійне

страхування з купівлі іноземної валюти ТОВ «Інтербуд-Альянс»;

-          картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «Інтербуд-Альянс», статут,

установчий договір, накази на призначення;

-          доручення оформлені службовими особами ТОВ «Інтербуд-Альянс»;

-          договір на розрахунково-касове обслуговування ТОВ «Інтербуд-Альянс»;

-          зовнішньоекономічні контракти ТОВ «Інтербуд-Альянс».

Контроль за виконанням постанови покласти на прокуратуру Печерського району            м. Києва.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ                                                                                                     

О.А. Білоцерківець