Постанова

від 17.06.2011 по справі 2018/4-1791/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 2018/4-1791/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17.06.2011 г. Судь я Киевского районного суда г . Харькова Диденко С.А. при уча стии прокурора Соломко Н.А., ра ссмотрев представление стар шего следователя по ОВД СУ ГУ МВД Украины в Харьковской об ласти полковника милиции Б ондаренко Г.И. о производст ве выемки,-

УСТАНОВИЛ:

Согласно представления органов досудебного следств ия ООО «Глобал Дистрибюшн АГ »в лице директора ОСОБА_2, зарегистрированного по адре су: АДРЕСА_1, 23.07.2010 закл ючило договор № 001 о предостав лении невозвратной финансов ой помощи с юридическим лицо м Anglo Stand Limted (Общество с ограниченн ой ответственностью Новой Зе ландии) в лице доверенной осо бы ОСОБА_3, которым украин скому СПД безвозмездно перед аны в собственность денежные средства в сумме 100 млн. евро.

За период с 10.08.2010 по 7.10.2010 в адрес ООО «Глобал Дистрибюш н АГ»зачислены безналичные д еньги от компании-нерезиден та Anglo Stand Limted на общую сумму 114,18 млн. грн, которые ОСОБА_2 в пери од с 11.08. по 13.08.2010 через кассу отдел ения № 3 ПАТ «Актабанк»г. Киев получены наличными на общую сумму 77,37 млн.грн. в виде назнач ение платежа «на закупку сел ьскохозяйственной продукци и», при этом отчетность о полу ченном доходе в ГНИ по месту р егистрации ООО «Глобал Дистр ибюшн АГ» не подана.

В соответствии с прот околом № 1 общего собрания уча стников ООО «Глобал Дистрибю шн АГ», на котором рассматрив ался вопрос создания указанн ого предприятия и его руково дящих органов, присутствовал ОСОБА_4, который пояснил, ч то не имеет никакого отношен ия к созданию данного предпр иятия.

Следствие в представлени и просит дать разрешение на п роизводство выемки в ПАО «ВТ Б Банк»МФО 321767 г. Киев юридичес кого дела ООО «Глобал Дистри бюшн АГ»код 37091334 и документов п о зачислению и перечислению денежных средств по счетам № 26000030093453 (код валюты 643), № 26000030093453(код ва люты 978), №26000030093453(код валюты 980), № 260080100 93453 (код валюты 840), которые имеют значение для установления и стины по делу.

Прокурор поддержал предст авление следствия.

Суд, рассмотрев представле ние, выслушав мнение прокуро ра и следователя, считает нео бходимым дать разрешение на производство выемки докумен тов.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку ор игиналов следующих документ ов, содержащих банковскую та йну, в ПАО «ВТБ Банк» МФО 321767 г.К иев, а именно:

- юридического дела ООО «Гло бал Дистрибюшн АГ»код 37091334, в то м числе карточек образцов по дписи, доверенностей на полу чение наличных денежных сред ств со счетов, чеков на получе ние наличных денежных средст в со счетов;

-документов по зачислению н а счета № 26000030093453 (код валюты 643), № 2600 0030093453(код валюты 978), №26000030093453(код валю ты 980), № 26008010093453 (код валюты 840), и пере числению со счетов денежных средств за весь период, т.е. с м омента открытия счета и по 15.06.2 011, в том числе мемориальных ва лютных ордеров, заявок на про дажу иностранной валюты, пла тежных поручений, а также рее стра движения денежных средс тв по указанным счетам с указ анием сумм, времени перечисл ения, наименование контраген та.

2. Выемку поручить сотрудник ам УНМ ГНА в Харьковской обла сти.

Постановление окончательн ое, обжалованию не подлежит.

Судья.