Постанова

від 10.06.2011 по справі 4-210-11

УМАНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №:4-210-11

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

10.06.2011 року м.Умань

Суддя Уманського міськрай онного суду Черкаської облас ті Мельничук Ю.В., в приміщенні Уманського міськрайонного с уду Черкаської області, за уч астю прокурора Андрійчука С. В., розглянувши подання ст. сл ідчого прокуратури міста Ума ні Павленка Р.І. про розкритт я банківської таємниці по кр имінальній справі №1711100037, пору шеній відносно службових осі б ПП „ОСОБА_1” за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч .2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Службові особи ПП «ОС ОБА_1», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою несп лати податків, протягом липн я - серпня 2010 року склали та по дали до Уманської ОДПІ подат кову звітність за липень 2010 ро ку, а саме декларацію з податк у на додану вартість (вх. Уманс ької ОДПІ №35988 від 30.08.2010р.), розшифр овки податкових зобов' язан ь та податкового кредиту в ро зрізі контрагентів (вх. Уманс ької ОДПІ №35985 від 30.08.2010р.) та реєст р отриманих і виданих податк ових накладних (вх. Уманської ОДПІ №35986 від 30.08.2010р.), до яких внес ли недостовірні відомості що до обсягів придбання підприє мством товарів (робіт та посл уг) на суму 776885 грн. (без ПДВ) від п ідприємства ЗАТ «Оргпромсис теми» м. Київ, чим занизили обс яги податкових зобов' язань з податку на додану вартість , які підлягали сплаті до держ авного бюджету, в сумі 155377 грн., ч им спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

За вищевказаним фактом 25.03.2011р. прокурором міста Умані відносно службових осіб ПП „ ОСОБА_1” порушено криміна льну справу за ознаками злоч ину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК У країни.

Крім того, досудовим сл ідством встановлено, що прот ягом 2010 року - 1 кварталу 2011 рок у ПП „ОСОБА_1” неодноразов о формувало підробні докумен ти з продажу товарів наступн им суб' єктам господарської діяльності, а саме:

- приватному підприємцю О СОБА_2, прож. АДРЕСА_2 іден тифікаційний код НОМЕР_2;

приватному підприємцю ОС ОБА_3, прож. АДРЕСА_3, ідент ифікаційний код НОМЕР_3;

приватному підприємцю ОС ОБА_4, прож. АДРЕСА_4, ідент ифікаційний код НОМЕР_4,

які в свою чергу здійснювал и продаж нібито придбаного в ПП «ОСОБА_1» товару насту пним СГД:

ДСД між ТОВ «Христинівка Аг ро» та ДП «СГП «Ягубець» (код п латника 522712421, м. Христинівка, ву л. 60-річчя Жовтня, 16);

ТОВ «Лани Христинівщини» (к од ЄДРПОУ 36781800, м. Христинівка, в ул. 60-річчя Жовтня, 16);

ТОВ «Дельта-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33050289, м. Умань, вул. Тищика, 13а, кв. 19) ;

ТОВ «Христинівка Агро» (код ЄДРПОУ 32923088, м. Христинівка, вул . 60-річчя Жовтня, 16);

ДП «СГП «Ягубець» (код ЄДРПО У 00709460, Христинівський р-н, с. Ягу бець, вул. Леніна, 1).

В ході розслідува ння кримінальної справи вини кла необхідність в розкритті банківської таємниці та отр иманні роздруківок з розшифр овками, із зазначенням контр агентів, наступних розрахунк ових рахунків:

1) №2600701301170, №2600701301170 (код валюти 978), №26008 02301170, №2610401301170, який відкритий ТОВ « Христинівка Агро» (код ЄДРПО У 32923088, м. Христинівка, вул. 60-річч я Жовтня, 16) в відділенні №38 АТ „ БМ Банк” у м. Умань, МФО 380913;

2) №НОМЕР_5, який відкрити й приватним підприємцем ОС ОБА_4, прож. АДРЕСА_4, ідент ифікаційний код НОМЕР_4 в Відділенні №38 АТ „БМ Банк” у м . Умань, МФО 380913;

3) №2600701302238, який відкритий ТОВ «Д ельта-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33050289, м. Ум ань, вул. Тищика, 13а, кв. 19) в Відді ленні №38 АТ „БМ Банк” у м. Умань , МФО 380913;

4) №НОМЕР_6, який відкритй приватним підприємцем ОСО БА_3, прож. АДРЕСА_3, іденти фікаційний код НОМЕР_3 в В ідділенні №38 АТ „БМ Банк” у м. У мань, МФО 380913;

5) №2600101302841, який відкритий ТОВ «Л ани Христинівщини» (код ЄДРП ОУ 36781800, м. Христинівка, вул. 60-річ чя Жовтня, 16) в Відділенні №38 АТ „БМ Банк” у м. Умань, МФО 380913;

6) №2600501301963, №2600602301963, №2600703301963, які відкри ті ДП «СГП «Ягубець» (код ЄДРП ОУ 00709460, Христинівський р-н, с. Яг убець, вул. Леніна, 1), в Відділен ні №38 АТ „БМ Банк” у м. Умань, МФ О 380913,

за період часу з 01.01.2010 року по 0 8.06.2011 року, при цьому зазначити з алишок коштів на рахунках.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав под ання, думку прокурора, який пі дтримав подання, суддя вважа є, що подання підлягає задово ленню.

На підставі викладено го, керуючись ст. 62 Закону Укра їни “Про банки і банківську д іяльність”, ст.14-1, 66, 178 КПК Україн и,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл надати до звіл на розкриття банківсько ї таємниці та надання роздру ківок з розшифровками, із заз наченням контрагентів, насту пних розрахункових рахунків :

1) №2600701301170, №2600701301170 (код валюти 978), №26008 02301170, №2610401301170, який відкритий ТОВ « Христинівка Агро» (код ЄДРПО У 32923088, м. Христинівка, вул. 60-річч я Жовтня, 16) в Відділенні №38 АТ „ БМ Банк” у м. Умань, МФО 380913;

2) №НОМЕР_5, який відкрити й приватним підприємцем ОС ОБА_4, прож. АДРЕСА_4, ідент ифікаційний код НОМЕР_4 в Відділенні №38 АТ „БМ Банк” у м . Умань, МФО 380913;

3) №2600701302238, який відкритий ТОВ «Д ельта-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33050289, м. Ум ань, вул. Тищика, 13а, кв. 19) в Відді ленні №38 АТ „БМ Банк” у м. Умань , МФО 380913;

4) №НОМЕР_6, який відкритй приватним підприємцем ОСО БА_3, прож. АДРЕСА_3, іденти фікаційний код НОМЕР_3 в В ідділенні №38 АТ „БМ Банк” у м. У мань, МФО 380913;

5) №2600101302841, який відкритий ТОВ «Л ани Христинівщини» (код ЄДРП ОУ 36781800, м. Христинівка, вул. 60-річ чя Жовтня, 16) в Відділенні №38 АТ „БМ Банк” у м. Умань, МФО 380913;

6) №2600501301963, №2600602301963, №2600703301963, які відкри ті ДП «СГП «Ягубець» (код ЄДРП ОУ 00709460, Христинівський р-н, с. Яг убець, вул. Леніна, 1), в Відділен ні №38 АТ „БМ Банк” у м. Умань, МФ О 380913, за період часу з 01.01.2010 року п о 08.06.2011 року, при цьому зазначит и залишок коштів на рахунках .

Копію постанови направ ити прокурору міста Умані.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: Ю.В. Мел ьничук