Постанова
від 10.06.2011 по справі 4-211-11
УМАНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №:4-211-11

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

10.06.2011 року м.Ума нь

Суддя Уманського міськрай онного суду Черкаської облас ті Мельничук Ю.В., в приміщенні Уманського міськрайонного с уду Черкаської області, за уч астю прокурора Андрійчука С. В., розглянувши матеріали под ання ст. слідчого прокуратур и м.Умані Павленка Р.І. про роз криття банківської таємниці по кримінальній справі №1711100037 , порушеній відносно службов их осіб ПП „ОСОБА_1” за озн аками злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Службові особи ПП «ОС ОБА_1», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою несп лати податків, протягом липн я - серпня 2010 року склали та по дали до Уманської ОДПІ подат кову звітність за липень 2010 ро ку, а саме декларацію з податк у на додану вартість (вх. Уманс ької ОДПІ №35988 від 30.08.2010р.), Розшифр овки податкових зобов' язан ь та податкового кредиту в ро зрізі контрагентів (вх. Уманс ької ОДПІ №35985 від 30.08.2010р.) та Реєст р отриманих і виданих податк ових накладних (вх. Уманської ОДПІ №35986 від 30.08.2010р.), до яких внес ли недостовірні відомості що до обсягів придбання підприє мством товарів (робіт та посл уг) на суму 776885 грн. (без ПДВ) від п ідприємства ЗАТ «Оргпромсис теми» м. Київ, чим занизили обс яги податкових зобов' язань з податку на додану вартість , які підлягали сплаті до держ авного бюджету, в сумі 155377 грн., ч им спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

По вищевказаному факту 25.03.2011р. прокурором міста Умані відносно службових осіб ПП „ ОСОБА_1” порушено криміна льну справу за ознаками злоч ину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК У країни.

Крім того, досудовим слі дством встановлено, що протя гом 2010 року - 1 кв. 2011 року ПП „О СОБА_1” неодноразово формув ало підробні документи з про дажу товарів наступним СГД, а саме:

Приватному підприємцю ОС ОБА_2, прож. АДРЕСА_2 ідент ифікаційний код НОМЕР_2;

Приватному підприємцю ОС ОБА_3, прож. АДРЕСА_3, ідент ифікаційний код НОМЕР_3;

Приватному підприємцю ОС ОБА_4, прож. АДРЕСА_4, ідент ифікаційний код НОМЕР_4,

які в свою чергу здійснювал и продаж нібито придбаного в ПП «ОСОБА_1» товару насту пним СГД:

ДСД між ТОВ «Христинівка Аг ро» та ДП «СГП «Ягубець» (код п латника 522712421, м. Христинівка, ву л. 60-річчя Жовтня, 16);

ТОВ «Лани Христинівщини» (к од ЄДРПОУ 36781800, м. Христинівка, в ул. 60-річчя Жовтня, 16);

ТОВ «Дельта-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33050289, м. Умань, вул. Тищика, 13а, кв. 19) ;

ТОВ «Христинівка Агро» (код ЄДРПОУ 32923088, м. Христинівка, вул . 60-річчя Жовтня, 16);

ДП «СГП «Ягубець» (код ЄДРПО У 00709460, Христинівський р-н, с. Ягу бець, вул. Леніна, 1).

В ході розслідува ння кримінальної справи вини кла необхідність в розкритті банківської таємниці та отр иманні роздруківок з розшифр овками, із зазначенням контр агентів, наступних розрахунк ових рахунків:

1) №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, № НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕ Р_9, які відкриті приватним п ідприємцем ОСОБА_2., ідент ифікаційний код НОМЕР_2, п рож.: АДРЕСА_2 в „Райффайзе н Банк „Аваль” у м.Києві, МФО 3808 05;

2) №26000702732523, №26001702732823, №26002702732123, №26004702732723, №2600770 2732623, №26009702732223, №26040702732323, №26042702732923, №26047702732423, №2604870 2733023, які відкриті ДП «СГП «Ягуб ець» (код ЄДРПОУ 00709460, Христинів ський р-н, с. Ягубець, вул. Ленін а, 1), в „Райффайзен Банк „Аваль ” у м.Києві, МФО 380805;

3) №26001218769, який відкритий ТОВ «Х ристинівка Агро» (код ЄДРПОУ 32923088, м. Христинівка, вул. 60-річчя Жовтня, 16) в „Райффайзен Банк „ Аваль” у м.Києві, МФО 380805;

4) №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, № НОМЕР_12, №НОМЕР_13, які ві дкриті Приватним підприємце м ОСОБА_4, прож. АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМ ЕР_4 в „Райффайзен Банк „Ава ль” у м. Києві, МФО 380805;

5) №26003280364, який відкритий ТОВ «Д ельта-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33050289, м. Ум ань, вул. Тищика, 13а, кв. 19) в „Райф файзен Банк „Аваль” у м. Києві , МФО 380805;

6) №НОМЕР_14, №НОМЕР_15, як і відкриті приватним підприє мцем ОСОБА_3, прож. АДРЕС А_3, ідентифікаційний код НОМЕР_3 в „Райффайзен Банк „ Аваль” у м. Києві, МФО 380805;

7) №26009219061, який відкритий ПП « ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР _1, АДРЕСА_1) в „Райффайзен Банк „Аваль” у м.Києві, МФО 380805;

8) №26008316244, який відкритий ТОВ «Л ани Христинівщини» (код ЄДРП ОУ 36781800, м. Христинівка, вул. 60-річ чя Жовтня, 16) в „Райффайзен Бан к „Аваль” у м. Києві, МФО 380805,

за період часу з 01.01.2010 року по 0 8.06.2011 року, при цьому зазначити з алишок коштів на рахунках.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав под ання, думку прокурора, який пі дтримав подання, суддя вважа є, що подання підлягає задово ленню.

На підставі викладено го, керуючись ст. 62 Закону Укра їни “Про банки і банківську д іяльність”, ст.14-1, 66, 178 КПК Україн и,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкр иття банківської таємниці та надання роздруківок з розши фровками, із зазначенням кон трагентів, наступних розраху нкових рахунків: