Постанова

від 10.06.2011 по справі 4/1522/2524/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

№ 4/1522/2524/11

П О С Т А Н О В А

08 червня 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене із заступником прокурора Одеської області, про проведення  виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Філії «Дніпропетровського РУ ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 305266) документації щодо його клієнта –ТОВ «Компанія Інтегра»(ЄДРПОУ 34315099), яка містить банківську таємницю, мотивуючи тим, що з метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському і податковому обліку, повноти нарахування і сплати службовими особами ТОВ «Компанія Інтегра»податків, виникла необхідність одержати з банківської установи інформацію про рух коштів по рахункам ТОВ «Компанія Інтегра», а також проаналізувати інші банківські документі, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому операцій, зняття у вигляді готівки значних сум коштів. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, які мають доказове значення по кримінальній справі, не можливо.

          Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, суд вважає подання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що у Філії «Дніпропетровського РУ ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 305266)  знаходяться документи, що мають значення для встановлення істини по справі.

          Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Філії «Дніпропетровського РУ ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 305266) документації щодо його клієнта – ТОВ «Компанія Інтегра»(ЄДРПОУ 34315099), яка містить банківську таємницю, а саме:

          - інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ «Компанія Інтегра»(ЄДРПОУ 34315099) № 26005015577880 за період з 24.05.2006 по 24.03.2010;

          - юридичної справи ТОВ «Компанія Інтегра» (ЄДРПОУ 34315099) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитком печатки;

- заяви на відкриття (закриття) рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;          

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Компанія Інтегра»(ЄДРПОУ 34315099) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 24.05.2006 по 24.03.2010;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких                ТОВ «Компанія Інтегра»(ЄДРПОУ 34315099) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»(заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

          - платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам                          ТОВ «Компанія Інтегра»(ЄДРПОУ 34315099) за період з 24.05.2006 по 24.03.2010;

          - кредитної справи ТОВ «Компанія Інтегра» (ЄДРПОУ 34315099) (кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

10.06.2011